【公告】中鋼構法人董事之代表人異動暨三分之一以上董事發生變動

日 期：2024年12月19日

公司名稱：中鋼構 (2013)

主 旨：中鋼構法人董事之代表人異動暨三分之一以上董事發生變動

發言人：王永志

說 明：

1.發生變動日期:113/12/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事

3.舊任者職稱及姓名:中碳公司代表人：謝文榮

4.舊任者簡歷:中鋼碳素化學股份有限公司 董事長

5.新任者職稱及姓名:中碳公司代表人：方明達

6.新任者簡歷:中鋼碳素化學股份有限公司 總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:法人董事改派代表人

9.新任者選任時持股數:600,069

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30

11.新任生效日期:113/12/31

12.同任期董事變動比率:5/11

13.同任期獨立董事變動比率:0

14.同任期監察人變動比率:0

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無