【公告】潤泰全法人董事改派代表人暨董事變動達三分之一之相關訊息

日 期：2025年03月31日

公司名稱：潤泰全 (2915)

主 旨：潤泰全法人董事改派代表人暨董事變動達三分之一之相關訊息

發言人：李天傑

說 明：

1.發生變動日期:114/03/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 匯弘投資股份有限公司 代表人：徐志漳

4.舊任者簡歷:潤泰全球股份有限公司總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事 匯弘投資股份有限公司 代表人：尹崇堯

6.新任者簡歷:

南山人壽保險股份有公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:改派

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/27~116/06/26

11.新任生效日期:114/05/27

12.同任期董事變動比率:3/9

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司於114/03/31接獲改派書，新任生效日為114/05/27。