【公告】潤泰新法人代表人董事異動暨董事異動達三分之一

日 期：2025年03月31日

公司名稱：潤泰新 (9945)

主 旨：潤泰新法人代表人董事異動暨董事異動達三分之一

發言人：陳柏宇

說 明：

1.發生變動日期:114/03/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事

3.舊任者職稱及姓名:

潤泰全球股份有限公司 代表人 尹崇堯

盈家投資股份有限公司 代表人 侯凱淋

4.舊任者簡歷:

董事 尹崇堯：南山人壽保險股份有限公司董事長

董事 侯凱淋：潤福生活事業股份有限公司董事、總經理

5.新任者職稱及姓名:

潤泰全球股份有限公司 代表人 黃明端

盈家投資股份有限公司 代表人 尹崇堯

6.新任者簡歷:

董事 黃明端：高鑫零售有限公司董事會主席

董事 尹崇堯：南山人壽保險股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:法人代表改派

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08

11.新任生效日期:114/05/22

12.同任期董事變動比率:4/9

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司於114/03/31接獲改派書，新任生效日為114/05/22