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葡萄王
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收盤 | 2024/04/25 13:30 更新99
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葡萄王 個股公告
- 中央社財經
【公告】葡萄王代重要子公司葡眾企業股份有限公司113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年04月16日公司名稱：葡萄王(1707)主 旨：代葡萄王重要子公司葡眾企業股份有限公司113年股東常會重要決議事項發言人：洪俊銘說 明：1.股東常會日期:113/04/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案，每股無償配發現金股利新台幣92.00元。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十一屆董事及監察人當選名單如下：董事:曾張月、曾盛麟、曾美菁、陳勁初、張志嘉監察人:陳正傑6.重要決議事項五、其他事項:解除本公司新任董事及指派代表人當選本公司董事之法人股東競業禁止之限制7.其他應敘明事項:無
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【公告】葡萄王代重要子公司葡眾企業股份有限公司董事會重要決議事項
日 期：2024年04月16日公司名稱：葡萄王(1707)主 旨：代葡萄王重要子公司葡眾企業股份有限公司董事會重要決議事項發言人：洪俊銘說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/162.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:曾張月4.舊任者簡歷:葡眾企業股份有限公司董事長5.新任者姓名:曾張月6.新任者簡歷:葡眾企業股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任生效日期:113/06/0310.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】葡萄王代重要子公司葡眾企業股份有限公司113年除息基準日
日 期：2024年04月16日公司名稱：葡萄王(1707)主 旨：代葡萄王重要子公司葡眾企業股份有限公司113年除息基準日發言人：洪俊銘說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/04/162.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發新台幣92.00元4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:113/06/026.停止過戶起始日期:113/06/037.停止過戶截止日期:113/06/078.除權（息）基準日:113/06/079.其他應敘明事項:現金股利發放日為113/06/12
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【公告】葡萄王代重要子公司葡眾企業(股)公司113年股東常會全面改選董事及監察人事宜
日 期：2024年04月16日公司名稱：葡萄王(1707)主 旨：代重要子公司葡眾企業(股)公司113年股東常會全面改選董事及監察人事宜發言人：洪俊銘說 明：1.發生變動日期:113/04/162.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事之代表人、法人監察人之代表人3.舊任者職稱及姓名:董事:曾張月(葡萄王生技(股)公司代表人)曾盛麟(葡萄王生技(股)公司代表人)曾美菁(葡興企業有限公司代表人)陳勁初(葡萄王生技(股)公司代表人)張志嘉(葡萄王生技(股)公司代表人)監察人:方龍海(沛霖有限公司代表人)4.舊任者簡歷:董事:曾張月(葡萄王生技(股)公司代表人)，葡眾企業(股)公司董事長曾盛麟(葡萄王生技(股)公司代表人)，葡眾企業(股)公司董事曾美菁(葡興企業有限公司代表人)，葡眾企業(股)公司董事陳勁初(葡萄王生技(股)公司代表人)，葡眾企業(股)公司董事張志嘉(葡萄王生技(股)公司代表人)，葡眾企業(股)公司董事監察人:方龍海(沛霖有限公司代表人)，葡眾企業(股)公司監察人5.新任者職稱及姓名:曾張月(葡萄王生技(股)公司代表人)曾
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【公告】葡萄王董事會決議股利分派
日 期：2024年02月26日公司名稱：葡萄王(1707)主 旨：葡萄王董事會決議股利分派發言人：洪俊銘說 明：1. 董事會擬議日期：113/02/262. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：6.90000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,022,147,874(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】葡萄王董事會決議召開113年股東常會
日 期：2024年02月26日公司名稱：葡萄王(1707)主 旨：葡萄王董事會決議召開113年股東常會發言人：洪俊銘說 明：1.董事會決議日期:113/02/262.股東會召開日期:113/05/303.股東會召開地點:桃園市平鎮區金陵路二段402號(平鎮總公司)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.本公司112年度營業報告2.審計委員會112年度審查報告3.112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告6.召集事由二、承認事項:1.本公司112年度營業報告書及財務報表案2.本公司112年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:1.修訂本公司「公司章程」案2.修訂本公司「股東會議事規則」案8.召集事由四、選舉事項:1.全面改選董事案9.召集事由五、其他議案:1.解除本公司新任董事競業禁止限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/0112.停止過戶截止日期:113/05/3013.其他應敘明事項:無
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【公告】葡萄王代重要子公司葡眾企業股份有限公司董事會決議股利分派
日 期：2024年02月20日公司名稱：葡萄王(1707)主 旨：代葡萄王重要子公司葡眾企業股份有限公司董事會決議股利分派發言人：洪俊銘說 明：1.董事會決議日期:113/02/202.發放股利種類及金額:每股無償配發現金股利新台幣92.00元整。3.其他應敘明事項:無
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【公告】葡萄王代重要子公司葡眾企業股份有限公司董事會決議召開113年股東常會
日 期：2024年02月20日公司名稱：葡萄王(1707)主 旨：代葡萄王重要子公司葡眾企業股份有限公司董事會決議召開113年股東常會發言人：洪俊銘說 明：1.董事會決議日期:113/02/202.股東會召開日期:113/04/163.股東會召開地點:台北市內湖區金莊路18號(內湖總部大樓9樓901會議室)4.召集事由一、報告事項:1.112年度營業狀況及其他事項2.監察人審查112年度決算表冊3.員工及董監酬勞依章程分派情形5.召集事由二、承認事項:1.112年度決算表冊2.112年度盈餘分配6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:選舉第十一屆董事及監察人案8.召集事由五、其他議案:擬解除新任董事競業禁止限制案9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:113/03/1811.停止過戶截止日期:113/04/1612.其他應敘明事項:無
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【公告】葡萄王受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會
日 期：2024年01月23日公司名稱：葡萄王(1707)主 旨：葡萄王受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會發言人：洪俊銘說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/01/241.召開法人說明會之日期：113/01/242.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】葡萄王受邀參加元富證券舉辦之線上法說會
日 期：2023年12月07日公司名稱：葡萄王(1707)主 旨：葡萄王受邀參加元富證券舉辦之線上法說會發言人：洪俊銘說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/12/081.召開法人說明會之日期：112/12/082.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券舉辦之線上法說會5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】葡萄王受邀參加元大證券舉辦之線上法說會
日 期：2023年08月11日公司名稱：葡萄王(1707)主 旨：葡萄王受邀參加元大證券舉辦之線上法說會發言人：洪俊銘說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/08/141.召開法人說明會之日期：112/08/142.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法說會5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
