葡萄王

1707
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收盤 | 2024/05/30 13:30 更新
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葡萄王 個股公告

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    【公告】葡萄王113年股東常會重要決議事項

    日 期:2024年05月30日公司名稱:葡萄王(1707)主 旨:葡萄王113年股東常會重要決議事項發言人:洪俊銘說 明:1.股東常會日期:113/05/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事案6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案(2)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案7.其他應敘明事項:無

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    【公告】葡萄王董事會選任董事長

    日 期:2024年05月30日公司名稱:葡萄王(1707)主 旨:葡萄王董事會選任董事長發言人:洪俊銘說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/302.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:曾盛麟4.舊任者簡歷:葡萄王生技股份有限公司董事長5.新任者姓名:曾盛麟6.新任者簡歷:葡萄王生技股份有限公司董事長7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:任期屆滿續任9.新任生效日期:113/05/3010.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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    【公告】葡萄王113年股東常會全面改選董事當選名單暨三分之一以上董事發生變動

    日 期:2024年05月30日公司名稱:葡萄王(1707)主 旨:葡萄王113年股東常會全面改選董事當選名單暨三分之一以上董事發生變動發言人:洪俊銘說 明:1.發生變動日期:113/05/302.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(一)董事曾盛麟統一企業股份有限公司代表人:高秀玲曾美菁張志嘉賴誌偉黃衍祥張志昇陳幸君(二)獨立董事林鳳儀陳勁甫苗怡凡陳景寧4.舊任者簡歷:曾盛麟,葡萄王生技股份有限公司董事長統一企業股份有限公司代表人:高秀玲,高權投資(股)公司董事長曾美菁,葡眾企業股份有限公司董事暨總經理張志嘉,葡萄王生技股份有限公司董事賴誌偉,葡萄王生技股份有限公司董事黃衍祥,葡萄王生技股份有限公司董事張志昇,葡萄王生技股份有限公司董事陳幸君,葡萄王生技股份有限公司董事林鳳儀,曾任 中國旺旺控股有限公司副總經理陳勁甫,元智大學全球事務處國際長及社會暨政策科學學系教授苗怡凡,曾任 法律扶助基金會審查/扶助律師陳景寧,中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長5.新任者職稱及姓名:(一)董事曾盛麟統一

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    【公告】葡萄王董事長訂定除息基準日相關事宜

    日 期:2024年05月30日公司名稱:葡萄王(1707)主 旨:葡萄王董事長訂定除息基準日相關事宜發言人:洪俊銘說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/302.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.普通股發放股利種類及金額:每股無償配發現金股利新台幣6.9元,共計新台幣1,022,147,874元。4.除權(息)交易日:113/06/205.最後過戶日:113/06/226.停止過戶起始日期:113/06/237.停止過戶截止日期:113/06/278.除權(息)基準日:113/06/279.債券最後申請轉換日期:無10.債券停止轉換起始日期:無11.債券停止轉換截止日期:無12.普通股現金股利發放日期:113/07/1813.其他應敘明事項:如嗣後因股本變動,以致影響流通在外股份數量,股東配息率因此發生變動者,將於股東會及董事會授權董事長調整。

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    【公告】葡萄王受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會

    日 期:2024年05月14日公司名稱:葡萄王(1707)主 旨:葡萄王受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會發言人:洪俊銘說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:113/05/151.召開法人說明會之日期:113/05/152.召開法人說明會之時間:14 時 00 分3.召開法人說明會之地點:線上法說會4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會5.其他應敘明事項:無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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    【公告】代重要子公司英屬維京群島葡萄王國際投資公司重新指派董事長及董事名單

    日 期:2024年05月13日公司名稱:葡萄王(1707)主 旨:代重要子公司英屬維京群島葡萄王國際投資公司重新指派董事長及董事名單發言人:洪俊銘說 明:1.發生變動日期:113/05/132.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事長:曾盛麟董事:曾美菁董事:張志嘉4.舊任者簡歷:曾盛麟,葡萄王生技股份有限公司董事長。曾美菁,葡萄王生技股份有限公司董事。張志嘉,葡萄王生技股份有限公司董事。5.新任者職稱及姓名:董事長:曾盛麟董事:曾美菁董事:張志嘉6.新任者簡歷:曾盛麟,葡萄王生技股份有限公司董事長。曾美菁,葡萄王生技股份有限公司董事。張志嘉,葡萄王生技股份有限公司董事。7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:任期屆滿,重新指派9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/06/11~113/06/1011.新任生效日期:113/05/1312.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿,重新指派)13.

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    【公告】代重要子公司上海葡萄王企業有限公司重新指派董事長及董監事名單

    日 期:2024年05月13日公司名稱:葡萄王(1707)主 旨:代重要子公司上海葡萄王企業有限公司重新指派董事長及董監事名單發言人:洪俊銘說 明:1.發生變動日期:113/05/132.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):自然人董事、自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:董事長:曾張月董事:曾盛麟董事:林源從監事:黃衍祥4.舊任者簡歷:曾張月,葡眾企業股份有限公司董事長。曾盛麟,葡萄王生技股份有限公司董事長。林源從,葡萄王生技股份有限公司副總經理。黃衍祥,葡萄王生技股份有限公司董事。5.新任者職稱及姓名:董事長:曾張月董事:曾盛麟董事:林源從監事:黃衍祥6.新任者簡歷:曾張月,葡眾企業股份有限公司董事長。曾盛麟,葡萄王生技股份有限公司董事長。林源從,葡萄王生技股份有限公司副總經理。黃衍祥,葡萄王生技股份有限公司董事。7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:任期屆滿,重新指派9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/06/11~11

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    【公告】葡萄王 2024年4月合併營收9.24億元 年增16.89%

    日期: 2024 年 05 月 07日上市公司:葡萄王(1707)單位:仟元

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    【公告】葡萄王113年第一季財務報告董事會召開日期

    日 期:2024年05月03日公司名稱:葡萄王(1707)主 旨:葡萄王113年第一季財務報告董事會召開日期發言人:洪俊銘說 明:1.董事會召集通知日:113/05/032.董事會預計召開日期:113/05/133.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無

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    【公告】葡萄王代重要子公司葡眾企業股份有限公司113年股東常會重要決議事項

    日 期:2024年04月16日公司名稱:葡萄王(1707)主 旨:代葡萄王重要子公司葡眾企業股份有限公司113年股東常會重要決議事項發言人:洪俊銘說 明:1.股東常會日期:113/04/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案,每股無償配發現金股利新台幣92.00元。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十一屆董事及監察人當選名單如下:董事:曾張月、曾盛麟、曾美菁、陳勁初、張志嘉監察人:陳正傑6.重要決議事項五、其他事項:解除本公司新任董事及指派代表人當選本公司董事之法人股東競業禁止之限制7.其他應敘明事項:無

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    【公告】葡萄王代重要子公司葡眾企業股份有限公司董事會重要決議事項

    日 期:2024年04月16日公司名稱:葡萄王(1707)主 旨:代葡萄王重要子公司葡眾企業股份有限公司董事會重要決議事項發言人:洪俊銘說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/162.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:曾張月4.舊任者簡歷:葡眾企業股份有限公司董事長5.新任者姓名:曾張月6.新任者簡歷:葡眾企業股份有限公司董事長7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任生效日期:113/06/0310.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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    【公告】葡萄王代重要子公司葡眾企業股份有限公司113年除息基準日

    日 期:2024年04月16日公司名稱:葡萄王(1707)主 旨:代葡萄王重要子公司葡眾企業股份有限公司113年除息基準日發言人:洪俊銘說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/04/162.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發新台幣92.00元4.除權(息)交易日:NA5.最後過戶日:113/06/026.停止過戶起始日期:113/06/037.停止過戶截止日期:113/06/078.除權(息)基準日:113/06/079.其他應敘明事項:現金股利發放日為113/06/12

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    【公告】葡萄王代重要子公司葡眾企業(股)公司113年股東常會全面改選董事及監察人事宜

    日 期:2024年04月16日公司名稱:葡萄王(1707)主 旨:代重要子公司葡眾企業(股)公司113年股東常會全面改選董事及監察人事宜發言人:洪俊銘說 明:1.發生變動日期:113/04/162.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事之代表人、法人監察人之代表人3.舊任者職稱及姓名:董事:曾張月(葡萄王生技(股)公司代表人)曾盛麟(葡萄王生技(股)公司代表人)曾美菁(葡興企業有限公司代表人)陳勁初(葡萄王生技(股)公司代表人)張志嘉(葡萄王生技(股)公司代表人)監察人:方龍海(沛霖有限公司代表人)4.舊任者簡歷:董事:曾張月(葡萄王生技(股)公司代表人),葡眾企業(股)公司董事長曾盛麟(葡萄王生技(股)公司代表人),葡眾企業(股)公司董事曾美菁(葡興企業有限公司代表人),葡眾企業(股)公司董事陳勁初(葡萄王生技(股)公司代表人),葡眾企業(股)公司董事張志嘉(葡萄王生技(股)公司代表人),葡眾企業(股)公司董事監察人:方龍海(沛霖有限公司代表人),葡眾企業(股)公司監察人5.新任者職稱及姓名:曾張月(葡萄王生技(股)公司代表人)曾

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    【公告】葡萄王 2024年2月合併營收5.99億元 年增-1.89%

    日期: 2024 年 03 月 08日上市公司:葡萄王(1707)單位:仟元

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    【公告】葡萄王董事會決議股利分派

    日 期:2024年02月26日公司名稱:葡萄王(1707)主 旨:葡萄王董事會決議股利分派發言人:洪俊銘說 明:1. 董事會擬議日期:113/02/262. 股利所屬年(季)度:112年 年度3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):6.90000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):1,022,147,874(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

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    【公告】葡萄王董事會決議召開113年股東常會

    日 期:2024年02月26日公司名稱:葡萄王(1707)主 旨:葡萄王董事會決議召開113年股東常會發言人:洪俊銘說 明:1.董事會決議日期:113/02/262.股東會召開日期:113/05/303.股東會召開地點:桃園市平鎮區金陵路二段402號(平鎮總公司)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.本公司112年度營業報告2.審計委員會112年度審查報告3.112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告6.召集事由二、承認事項:1.本公司112年度營業報告書及財務報表案2.本公司112年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:1.修訂本公司「公司章程」案2.修訂本公司「股東會議事規則」案8.召集事由四、選舉事項:1.全面改選董事案9.召集事由五、其他議案:1.解除本公司新任董事競業禁止限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/0112.停止過戶截止日期:113/05/3013.其他應敘明事項:無

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    【公告】葡萄王代重要子公司葡眾企業股份有限公司董事會決議股利分派

    日 期:2024年02月20日公司名稱:葡萄王(1707)主 旨:代葡萄王重要子公司葡眾企業股份有限公司董事會決議股利分派發言人:洪俊銘說 明:1.董事會決議日期:113/02/202.發放股利種類及金額:每股無償配發現金股利新台幣92.00元整。3.其他應敘明事項:無

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    【公告】葡萄王代重要子公司葡眾企業股份有限公司董事會決議召開113年股東常會

    日 期:2024年02月20日公司名稱:葡萄王(1707)主 旨:代葡萄王重要子公司葡眾企業股份有限公司董事會決議召開113年股東常會發言人:洪俊銘說 明:1.董事會決議日期:113/02/202.股東會召開日期:113/04/163.股東會召開地點:台北市內湖區金莊路18號(內湖總部大樓9樓901會議室)4.召集事由一、報告事項:1.112年度營業狀況及其他事項2.監察人審查112年度決算表冊3.員工及董監酬勞依章程分派情形5.召集事由二、承認事項:1.112年度決算表冊2.112年度盈餘分配6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:選舉第十一屆董事及監察人案8.召集事由五、其他議案:擬解除新任董事競業禁止限制案9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:113/03/1811.停止過戶截止日期:113/04/1612.其他應敘明事項:無

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    【公告】葡萄王 2024年1月合併營收7.9億元 年增18.48%

    日期: 2024 年 02 月 15日上市公司:葡萄王(1707)單位:仟元

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    【公告】葡萄王 2023年12月合併營收11.98億元 年增7.89%

    日期: 2024 年 01 月 08日上市公司:葡萄王(1707)單位:仟元

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