《興櫃股》和迅6月3日股東會

時報資訊

【時報-台北電】和迅(6986)6月3日董事會決議召開114年股東常會，地點位於桃園市桃園區春日路1490號7樓(公司會議室)。（編輯：邱致馨）

相關內容

  • 【公告】前源董事會決議召開114年股東常會

    日 期：2025年03月19日公司名稱：前源(3601)主 旨：前源董事會決議召開114年股東常會發言人：陳林發說 明：1.事實發生日:114/03/192.發生緣由:董事會決議日期:114/03/19股東會召開日期:114/06/17股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公教路41號(本公司4樓)召集事由:一、報告事項：(1)民國113年度營業報告書。(2)民國113年度審計委員會查核報告。(3)本公司買回股份執行報告。二、承認事項：(1)民國113年度營業報告書及財務報表案。(2)民國113年度虧損撥補案。三、討論事項(一)：(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。四、選舉事項(1)全面改選董事及獨立董事案。五、討論事項(二)：(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。六、臨時動議停止過戶起始日期:114/04/19停止過戶截止日期:114/06/173.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案，提案受理期間自114年4月7日起至114年4月16日止。受理場所為本公司財務部(地址：苗栗縣竹南鎮公教路41號，電話：037-

  • 【公告】普誠代子公司成都啟臣微電子(股)公司股東常會重要決議事項

    日 期：2025年03月20日公司名稱：普誠(6129)主 旨：代子公司成都啟臣微電子(股)公司股東常會重要決議事項發言人：胡玉珍說 明：1.股東常會日期:114/03/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過2024年年度利潤分配方案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過2024年年度財務審計報告5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無

  • 【公告】鼎恒董事會決議召開114年股東常會

    日 期：2025年03月21日公司名稱：鼎恒(6738)主 旨：鼎恒董事會決議召開114年股東常會發言人：簡士評說 明：1.董事會決議日期:114/03/212.股東會召開日期:114/06/123.股東會召開地點:台北市信義區東興路45號2樓(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1).113年度營業報告。(2).113年度審計委員會審查決算表冊報告。(3).113年度員工及董事酬勞報告。(4).本公司健全營運計畫執行情形報告。(5).修訂本公司「董事會議事規範」部份條文。6.召集事由二、承認事項:(1).113年度營業報告書及財務報表案。(2).113年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1).修訂本公司「公司章程」部份條文。(2).修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。(3).本公司擬發行限制員工權利新股案。8.召集事由四、選舉事項:補選董事(含獨立董事)及受理提名候選人之相關事宜案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:114/04/14

  • 【公告】暉盛董事會決議召開114年股東常會

    日 期：2025年03月19日公司名稱：暉盛(7730)主 旨：暉盛董事會決議召開114年股東常會發言人：邱冠陸說 明：1.董事會決議日期:114/03/192.股東會召開日期:114/06/183.股東會召開地點:台南市安南區科技五路100號(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:a.113年度營業報告b.113年度審計委員會決算表冊查核報告c.113年度現金股利分派情形報告d.113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告e.修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」部分條文及增訂「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」案6.召集事由二、承認事項:a.113年度營業報告書及財務報表案b.113年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:a.修訂本公司「公司章程」案b.本公司盈餘轉增資發行新股案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:114/04/2012.停止過戶截止日期:114/06/1813.其他應敘明事項:(一)、依公司法第17

  • 【公告】代重要子公司嵩達光電科技股份有限公司董事會決議召開114年股東常會

    日 期：2025年03月21日公司名稱：翔耀(2438)主 旨：代重要子公司嵩達光電科技股份有限公司董事會決議召開114年股東常會發言人：吳苡榕說 明：1.董事會決議日期:114/03/212.股東會召開日期:114/06/043.股東會召開地點:台南市新營區新中路5號4.召集事由一、報告事項:一.113年度營業報告。二.113年度監察人查核報告書。三.公司虧損達實收資本額二分之一報告案。5.召集事由二、承認事項:一.承認113年度營業報告書及財務報表案。二.承認113年度盈虧撥補案。6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:114/05/0611.停止過戶截止日期:114/06/0412.其他應敘明事項:無

  • 【公告】強盛新代子公司保強公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

    日 期：2025年03月20日公司名稱：強盛新(1463)主 旨：代子公司保強公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜發言人：鄭以民說 明：1.董事會決議日期:114/03/202.股東會召開日期:114/05/083.股東會召開地點:本公司會議室(台北市迪化街一段63號6樓)4.召集事由一、報告事項:1.113年度營業報告書。2.113年度監察人查核報告書。3.113年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。5.召集事由二、承認事項:1.113年度營業報告書及財務報表案。2.113年度盈餘分配案。6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:114/04/0811.停止過戶截止日期:114/05/0712.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於114年04月01日至04月10日止受理股東之提案，受理提案處所：台北市迪化街一段63號6樓(本公司財務部)

  • 【公告】代重要子公司勁耘科技股份有限公司董事會決議召開114年股東常會

    日 期：2025年03月21日公司名稱：翔耀(2438)主 旨：代重要子公司勁耘科技股份有限公司董事會決議召開114年股東常會發言人：吳苡榕說 明：1.董事會決議日期:114/03/212.股東會召開日期:114/06/043.股東會召開地點:台南市新營區新中路5號4.召集事由一、報告事項:一.113年度營業報告。二.113年度監察人查核報告書。5.召集事由二、承認事項:一.承認113年度營業報告書及財務報表案。二.承認113年度盈虧撥補案。6.召集事由三、討論事項:討論修訂本公司章程案。7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:114/05/0611.停止過戶截止日期:114/06/0412.其他應敘明事項:無

  • 【公告】詠勝昌董事會決議召開114年股東常會相關事宜

    日 期：2025年03月20日公司名稱：詠勝昌(2245)主 旨：詠勝昌董事會決議召開114年股東常會相關事宜發言人：吳明星說 明：1.董事會決議日期:114/03/202.股東會召開日期:114/06/113.股東會召開地點:台南市仁德區中正路三段209號(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一三年度營業狀況報告。(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。(3)一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4)一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認一一三年度營業報告書及財務決算表冊案。(2)承認一一三年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」部分條文案。(2)盈餘轉增資發行新股案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:114/04/1312.停止過戶截止日期:114/06/1113.其他應敘明事項:無

  • 【公告】怡和國際114年股東常會召開日期、地點及召集事由

    日 期：2025年03月20日公司名稱：怡和國際(7590)主 旨：怡和國際114年股東常會召開日期、地點及召集事由發言人：邱振庭說 明：1.董事會決議日期:114/03/202.股東會召開日期:114/06/193.股東會召開地點:高雄市新興區中正三路55號28樓(威易聯合辦公室-大會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)113年度營業報告。(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4)本公司113年關係人交易報告。6.召集事由二、承認事項:(1)113年度營業報告書及財務報表案。(2)113年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:114/04/2112.停止過戶截止日期:114/06/1913.其他應敘明事項:(1)受理股東提案期間自114年4月7日至114年4月17日止，受理股東提案處所：高雄市新興區中正三路55號26樓之2(本公司總經理

  • 【公告】床的世界董事會決議召開114年股東常會日期及相關事宜

    日 期：2025年03月19日公司名稱：床的世界(2938)主 旨：董事會決議召開114年股東常會日期及相關事宜發言人：牟迪說 明：1.董事會決議日期:114/03/192.股東會召開日期:114/06/183.股東會召開地點:台北市內湖區舊宗路一段88號3樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)113年度營業報告。(2)審計委員會查核113年度決算表冊報告。(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)113年度營業報告書及財務報表案。(2)113年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修正「公司章程」案。8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案，共7席董事含獨立董事4席。9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事暨其代表人之競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:114/04/2012.停止過戶截止日期:114/06/1813.其他應敘明事項:本公司召開股東常會受理符合資格股東提案及提名董事(含獨立董事)候選人之期間、處所名稱、地址及

  • 【公告】精誠金融董事會決議召開114年股東常會相關事宜

    日 期：2025年03月21日公司名稱：精誠金融(7819)主 旨：精誠金融董事會決議召開114年股東常會相關事宜發言人：黃華勇說 明：1.董事會決議日期:114/03/212.股東會召開日期:114/06/203.股東會召開地點:假台北市信義區市民大道6段288號3樓 會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)報告本公司113年度營業及財務概況。(2)監察人審查本公司113度決算表冊報告書。(3)報告本公司113年度員工酬勞分配情形。(4)報告本公司113年度董監酬勞分派情形。(5)報告訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「董事及經理人行為準則」案。(6)報告訂定「永續發展實務守則」及「永續發展政策」案。6.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司113年度營業報告書及決算表冊案。(2)承認本公司113年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，並更名為「董事選舉辦法