【公告】床的世界董事會決議召開114年股東常會日期及相關事宜

日 期：2025年03月19日

公司名稱：床的世界 (2938)

主 旨：董事會決議召開114年股東常會日期及相關事宜

發言人：牟迪

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/19

2.股東會召開日期:114/06/18

3.股東會召開地點:台北市內湖區舊宗路一段88號3樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會查核113年度決算表冊報告。

(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案，共7席董事含獨立董事4席。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事暨其代表人之競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/20

12.停止過戶截止日期:114/06/18

13.其他應敘明事項:

本公司召開股東常會受理符合資格股東提案及提名董事(含獨立董事)候選人之期間、

處所名稱、地址及電話如下:

(1)受理期間：114年4月11日起至114年4月21日止。

(2)受理處所名稱：床的世界股份有限公司。

(3)受理處所地址：台北市內湖區舊宗路一段88號。

(4)受理處所電話：02-6626-6688。