【公告】陽程董事會決議召開114年股東常會相關事宜

日 期:2025年03月11日

公司名稱:陽程 (3498)

主 旨:陽程董事會決議召開114年股東常會相關事宜

發言人:葉振祥

說 明:

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/13

3.股東會召開地點:桃園市大園區溪海里聖德北路68號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.一一三年度營業報告。

2.審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

3.一一三年度不分派現金股利情形報告。

4.一一三年度董事酬金領取內容報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.一一三年度營業報告書及財務報表案。

2.一一三年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事一席。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/15

12.停止過戶截止日期:114/06/13

13.其他應敘明事項:無