【公告】達邦蛋白董事會決議召開114年股東常會事宜

日 期：2025年03月04日

公司名稱：達邦蛋白 (6578)

主 旨：達邦蛋白董事會決議召開114年股東常會事宜

發言人：許志明

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/04

2.股東會召開日期:114/05/21

3.股東會召開地點:台南市安南區工業三路52號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業狀況報告案。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告案。

(3)發行國內第一次有擔保轉換公司債情形報告案。

(4)113年度員工酬勞及董事酬勞分配案

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司以資本公積配發現金案。

(2)本公司章程條文修正案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/23

12.停止過戶截止日期:114/05/21

13.其他應敘明事項:最後過戶日114/03/22適逢星期例假日，故現場過戶者

請提前於114/03/21辦理，掛號郵寄者以114年3月22日(最後過戶日)郵戳為憑。