【公告】補充安盛生董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增召集事由)

日 期：2025年04月09日

公司名稱：安盛生 (6734)

主 旨：補充安盛生董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增召集事由)

發言人：黃舒蘭

說 明：

1.董事會決議日期:114/04/09

2.股東會召開日期:114/05/20

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.113年度營業報告。

2.審計委員會審查113年度決算表冊報告。

3.私募普通股辦理情形報告。

4.本公司虧損達實收資本額二分之一報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

1.113年度營業報告書及財務報表案。

2.113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1.本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。

2.修訂本公司「董事選舉辦法」案。

3.修訂本公司「公司章程」案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

1.全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

1.解除新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/22

12.停止過戶截止日期:114/05/20

13.其他應敘明事項:無。