【公告】補充凱羿-KY召開2024年股東常會相關事宜

日 期：2024年04月18日

公司名稱：凱羿-KY (2939)

主 旨：補充凱羿-KY召開2024年股東常會相關事宜

發言人：李弘錦

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/18

2.股東會召開日期:113/06/06

3.股東會召開地點:臺北市濟南路一段2-1號3樓A室 (臺大校友會館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 2023年度營業報告。

(2) 2023年度審計委員會查核報告。

(3) 2023年度董事酬金報告

6.召集事由二、承認事項:

(1) 2023年度營業報告書及合併財務報表案。

(2) 2023年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司及集團旗下子公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2) 修訂本公司及集團旗下子公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(3) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。（新增）

8.召集事由四、選舉事項:

(1) 增選獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/08

12.停止過戶截止日期:113/06/06

13.其他應敘明事項:無。