【公告】神數董事會決議召開114年股東常會相關事宜

日 期：2025年04月07日

公司名稱：神數 (7821)

主 旨：神數董事會決議召開114年股東常會相關事宜

發言人：張樂?

說 明：

1.董事會決議日期:114/04/07

2.股東會召開日期:114/06/27

3.股東會召開地點:桃園市龜山區文化二路202號1樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)113年度營業報告

(二)113年度監察人查核報告

(三)113年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告

(四)113年度盈餘分派現金股利情形報告

(五)訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序

行為指南」、「永續發展實務守則」及「道德行為準

則」暨修正「董事會議事規範」

6.召集事由二、承認事項:

(一)113年度營業報告書及財務報表案

(二)113年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(一)申請股票上市案

(二)辦理現金增資發行新股供初次上市公開承銷，擬提

請原股東放棄優先認購案

(三)修正「公司章程」部分條文案

(四)修正「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商

品交易處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背

書保證處理程序」、「股東會議事規則」及「董事及

監察人選任程序」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:改選董事案

9.召集事由五、其他議案:解除董事競業之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/29

12.停止過戶截止日期:114/06/27

13.其他應敘明事項:

依公司法規定，訂定自114年4月11日起至114年4月21日止於

本公司桃園市龜山區文化二路200號財務部受理股東提案及董事候

選人提名。