【公告】致茂董事會決議召開股東常會

日 期：2025年02月24日

公司名稱：致茂 (2360)

主 旨：致茂董事會決議召開股東常會

發言人：應正

說 明：

1.董事會決議日期:114/02/24

2.股東會召開日期:114/06/10

3.股東會召開地點:桃園市龜山區文茂路88號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度審計委員會查核報告。

(3)113年度盈餘分派情形報告。

(4)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(5)113年度對外背書保證情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書暨財務報表案。

(2)113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程案。

8.召集事由四、選舉事項:

無。

9.召集事由五、其他議案:

無。

10.召集事由六、臨時動議:

無。

11.停止過戶起始日期:114/04/12

12.停止過戶截止日期:114/06/10

13.其他應敘明事項:無。