【公告】朗齊生醫*董事會決議召開114年股東常會(新增議案)

日 期：2025年04月10日

公司名稱：朗齊生醫* (6876)

主 旨：朗齊生醫*董事會決議召開114年股東常會(新增議案)

發言人：嚴世峯

說 明：

1.董事會決議日期:114/04/10

2.股東會召開日期:114/06/30

3.股東會召開地點:台中市南屯區大墩路525號2樓(天閣酒店台中館二樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國113年度營業報告。

(2)民國113年度審計委員會查核報告。

(3)虧損達實收資本額二分之一報告。

(4)113年私募辦理情形報告。(新增議案)

(5)113年健全營運計畫執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國113年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。(新增議案)

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。(新增議案)

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/05/02

12.停止過戶截止日期:114/06/30

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定受理股東提案，受理期間114年04月23日起

至114年05月02日止，受理處所：朗齊生物醫學股份有限公司

(地址：台中市南屯區公益路二段51號10樓B1室)，受理方式:書面。