【公告】暉盛董事會重要決議事項

日 期：2025年03月19日

公司名稱：暉盛 (7730)

主 旨：暉盛董事會重要決議事項

發言人：邱冠陸

說 明：

1.事實發生日:114/03/19

2.公司名稱:暉盛科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司114年03月19日董事會重要決議事項如下：

(1)通過本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

(2)通過本公司113年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書案。

(3)通過本公司113年度盈餘分配案。

(4)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。

(5)通過本公司基層員工範圍案。

(6)通過本公司「公司章程」修訂案。

(7)通過本公司113年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。

(8)通過本公司董事績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構

(含董事長114年度薪資報酬)案。

(9)通過本公司經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構

(含經理人114年度薪資報酬)案。

(10)通過訂定召開本公司一一四年股東常會召集事由。

(11)通過永豐銀行額度展期案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無