【公告】寶綠特-KY董事會決議召開114年股東常會

日 期：2025年03月13日

公司名稱：寶綠特-KY (6887)

主 旨：寶綠特-KY董事會決議召開114年股東常會

發言人：歐晢文

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/23

3.股東會召開地點:台南市柳營區柳營路二段99號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.民國113年度營業報告。

2.審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。

3.本公司113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.民國113年度營業報告書暨財務報表案。

2.民國113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司『組織備忘錄及章程』案（特別決議）。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/25

12.停止過戶截止日期:114/06/23

13.其他應敘明事項:

1.依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間：

自114年4月15日起至114年4月25日止，凡有意提案之股東務

請於114年4月25日17時前送達，受理處所：本公司股務部

（地址：台南市柳營區工六路2號）。

2.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為114

年5月24日至114年6月20日止(電子投票平台：台灣集中保管

結算所股份有限公司)。

3.員工認股權憑證停止轉換期間：自114年4月25日至114年6月23日。