【公告】力泰113年股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單

日 期：2024年05月20日

公司名稱：力泰 (5520)

主 旨：力泰113年股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單

發言人：吳良材

說 明：

1.發生變動日期:113/05/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事 吳良材

(2)董事 富源投資(股)公司代表人：吳劉冠伶

(3)董事 上甘利投資(股)公司代表人：李義雄

(4)獨立董事 吳志力

(5)獨立董事 張裕興

(6)獨立董事 朱風鳴

(7)獨立董事 陳(戶人乂口)義

4.舊任者簡歷:

(1)董事 吳良材-本公司董事長兼總經理

(2)董事 富源投資(股)公司代表人：吳劉冠伶-振豐投資(股)公司董事長

(3)董事 上甘利投資(股)公司代表人：李義雄-上甘利投資(股)公司董事長

(4)獨立董事 吳志力-本公司獨立董事

(5)獨立董事 張裕興-本公司獨立董事

(6)獨立董事 朱風鳴-朱朱貿易有限公司負責人

(7)獨立董事 陳(戶人乂口)義-馬偕好厝邊關懷協會 松年大學校長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事 吳良材

(2)董事 富源投資(股)公司代表人:吳劉冠伶

(3)董事 上甘利投資(股)公司代表人:李義雄

(4)獨立董事 朱風鳴

(5)獨立董事 陳(戶人乂口)義

(6)獨立董事 吳文統

(7)獨立董事 高富銓

6.新任者簡歷:

(1)董事 吳良材-本公司董事長兼總經理

(2)董事 富源投資(股)公司代表人：吳劉冠伶-振豐投資(股)公司董事長

(3)董事 上甘利投資(股)公司代表人：李義雄-上甘利投資(股)公司董事長

(4)獨立董事 朱風鳴-朱朱貿易有限公司負責人

(5)獨立董事 陳(戶人乂口)義-馬偕好厝邊關懷協會 松年大學校長

(6)獨立董事 吳文統-吳文統地政士事務所負責人

(7)獨立董事 高富銓-松江實業(股)公司副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事 吳良材 1,238,795股

董事 富源投資(股)公司代表人：吳劉冠伶 106,848股

董事 上甘利投資(股)公司代表人：李義雄 414,049股

獨立董事 朱風鳴 46,620股

獨立董事 陳(戶口)義 0股

獨立董事 吳文統 0股

獨立董事 高富銓 92,380股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29

11.新任生效日期:113/05/20

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無