【公告】勤美代重要子公司璞真建設股份有限公司114年股東常會改選董事及監察人

中央社

日 期：2025年04月18日

公司名稱：勤美 (1532)

主 旨：勤美代重要子公司璞真建設股份有限公司114年股東常會改選董事及監察人

發言人：陳鴻毅

說 明：

1.發生變動日期:114/04/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事 勤美股份有限公司代表人：林廷芳

董事 勤美股份有限公司代表人：汪家玗

董事 勤美股份有限公司代表人：何佩珊

董事 勤美股份有限公司代表人：何承育

董事 勤美股份有限公司代表人：郭光宜

監察人 財團法人三聯科技教育基金會代表人：李順敏

監察人 林圻瑋

4.舊任者簡歷:

林廷芳 璞真建設股份有限公司董事長

汪家玗 璞真建設股份有限公司董事

何佩珊 璞真建設股份有限公司董事

何承育 璞真建設股份有限公司董事

郭光宜 璞真建設股份有限公司董事

李順敏 璞真建設股份有限公司監察人

林圻瑋 璞真建設股份有限公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事 勤美股份有限公司代表人：林廷芳

董事 勤美股份有限公司代表人：汪家玗

董事 勤美股份有限公司代表人：何佩珊

董事 勤美股份有限公司代表人：何承育

董事 勤美股份有限公司代表人：郭光宜

監察人 財團法人三聯科技教育基金會代表人：李順敏

監察人 曹明宏

6.新任者簡歷:

林廷芳 璞真建設股份有限公司董事長

汪家玗 璞真建設股份有限公司董事

何佩珊 璞真建設股份有限公司董事

何承育 璞真建設股份有限公司董事

郭光宜 璞真建設股份有限公司董事

李順敏 璞真建設股份有限公司監察人

曹明宏 宏雨投資股份有限公司負責人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

勤美股份有限公司 158,877,643股

財團法人三聯科技教育基金會 7,692股

曹明宏 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/04/28~114/04/27

11.新任生效日期:114/04/18~117/04/17

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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  • 【公告】統一代重要子公司統一企業中國控股有限公司董事成員發生異動

    日 期：2025年05月07日公司名稱：統一(1216)主 旨：代重要子公司統一企業中國控股有限公司董事成員發生異動發言人：陳國煇說 明：1.發生變動日期:114/05/072.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:無4.舊任者簡歷:無5.新任者職稱及姓名:獨立非執行董事: 張挹芬女士6.新任者簡歷:張挹芬女士:高鑫零售有限公司之獨立非執行董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:新任9.新任者選任時持股數:獨立董事:張挹芬女士 持有股數:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA11.新任生效日期:114/05/0712.同任期董事變動比率:1/913.同任期獨立董事變動比率:1/514.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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    日 期：2025年05月06日公司名稱：彬台(3379)主 旨：彬台董事異動發言人：許錦碧說 明：1.發生變動日期:114/05/062.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事 林添進4.舊任者簡歷:彬台科技股份有限公司 總經理5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世8.異動原因:逝世9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/2911.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/913.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

  • 【公告】潤德114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

    日 期：2025年05月07日公司名稱：潤德(6881)主 旨：潤德114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單發言人：盧玉璜說 明：1.發生變動日期:114/05/072.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 簡滄圳(2)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 侯凱淋(3)董事:盧玉璜(4)董事:林宗耀(5)獨立董事:賴冠仲(6)獨立董事:邱欽庭(7)獨立董事:楊亦東4.舊任者簡歷:(1)董事:簡滄圳/潤泰創新國際(股)公司董事長(2)董事:侯凱淋/潤福生活事業(股)公司總經理(3)董事:盧玉璜/潤德室內裝修設計工程(股)公司總經理(4)董事:林宗耀/曾任中央銀行經濟研究處處長(5)獨立董事:賴冠仲/曾任勤業眾信聯合會計師事務所董事長(6)獨立董事:邱欽庭/曾任財團法人投資人保護中心董事長(7)獨立董事:楊亦東/臺灣科技大學營建工程系教授5.新任者職稱及姓名:(1)董事:潤泰精密材料(股)公司代表人 簡滄圳(2)董事:潤泰精密材料(股)公司代表

  • 【公告】M31董事會通過之各項議案

    日 期：2025年05月06日公司名稱：M31(6643)主 旨：M31董事會通過之各項議案發言人：蘇芷儀說 明：1.事實發生日:114/05/062.公司名稱:円星科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司114年05月06日董事會通過之各項議案如下：(一)本公司114年第1季合併財務報表案(二)本公司114年第1季限制員工權利新股註銷減資案(三)本公司取得貨幣型基金案(四)大陸子公司更改公司英文名稱案(五)本公司擬向往來銀行從事以避險為目的之衍生性金融商品交易案(六)本公司擬向往來銀行申請授信額度案6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

  • 【公告】富邦媒法人董事改派代表人暨董事變動達三分之一

    日 期：2025年05月06日公司名稱：富邦媒(8454)主 旨：富邦媒法人董事改派代表人暨董事變動達三分之一發言人：谷元宏說 明：1.發生變動日期:114/05/062.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:東安投資(股)公司代表人黃茂雄4.舊任者簡歷:世正開發(股)公司董事長5.新任者職稱及姓名:東安投資(股)公司代表人邱純枝6.新任者簡歷:台灣宅配通(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:法人董事改派代表人8.異動原因:法人董事改派代表人9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/19~115/05/1811.新任生效日期:114/05/2612.同任期董事變動比率:3/913.同任期獨立董事變動比率:0/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第

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    日 期：2025年05月07日公司名稱：聯合(4129)主 旨：聯合董事會重要決議事項發言人：彭友杏說 明：1.事實發生日:114/05/072.公司名稱:聯合骨科器材股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:N/A5.發生緣由:董事會決議6.因應措施:輸入公開資訊觀測站7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)通過114 年度簽證會計師委任案。(2)通過114 年第一季合併財務報告案。(3)通過本公司擬向金融機構申請融資額度及對子公司提供背書保證案。