【公告】雲象科技民國114年第一次股東臨時會獨立董事當選名單暨董事變動達三分之一

日 期：2025年04月21日

公司名稱：雲象科技 (7803)

主 旨：雲象科技民國114年第一次股東臨時會獨立董事當選名單暨董事變動達三分之一

發言人：葉肇元

說 明：

1.發生變動日期:114/04/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)監察人:康炯宏

(2)監察人:盧心怡

4.舊任者簡歷:

(1)雲象科技股份有限公司監察人

(2)雲象科技股份有限公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

(1)獨立董事:管中閔

(2)獨立董事:張鴻仁

(3)獨立董事:周磊

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事:管中閔

臺灣大學臺大講座教授與財務金融系特聘教授

華邦電子股份有限公司獨立董事

(2)獨立董事:張鴻仁

上騰生技顧問股份有限公司董事長兼總經理

上準微流體股份有限公司董事長

(3)獨立董事:周磊

網路家庭國際資訊股份有限公司財務長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:增選獨立董事

9.新任者選任時持股數:

(1)獨立董事:管中閔，0股。

(2)獨立董事:張鴻仁，0股。

(3)獨立董事:周磊，0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/03/10~115/03/09

11.新任生效日期:114/04/21

12.同任期董事變動比率:3/8

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:2/2

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司原設置五席董事及二席監察人，配合審計委員會之成立

增選後為九席董事，其中包含四席獨立董事，惟獨立董事候選

人一席因業務繁忙請辭提名，故缺額一席，監察人於審計委員

會成立時解任。