【公告】代子公司新麥機械(中國)股份有限公司董事及監察人異動

中央社

日 期：2025年04月21日

公司名稱：新麥 (1580)

主 旨：代子公司新麥機械(中國)股份有限公司董事及監察人異動

發言人：蕭淑娟

說 明：

1.發生變動日期:114/04/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事：謝順和

董事：謝銘璟

董事：陳永徵

獨立董事：李殷佳

獨立董事：楊淑瓊

監察人：李增文

監察人：江明璋

4.舊任者簡歷:

謝順和：新麥企業股份有限公司董事長

謝銘璟：新麥機械(中國)股份有限公司總經理兼管理處副總經理

陳永徵：新麥機械(中國)股份有限公司業務副總經理

李殷佳：上海復醫道合投資管理有限公司董事長

楊淑瓊：亞太區SAP上線財務模塊負責人

李增文：無錫歐麥機電控制有限公司董事長

江明璋：無錫百宏置業有限公司兼無錫百和織造股份有限公司董事長特助

兼管理部副協理

5.新任者職稱及姓名:

董事：謝順和

董事：謝銘璟

獨立董事：李殷佳

獨立董事：楊淑瓊

6.新任者簡歷:

謝順和：新麥企業股份有限公司董事長

謝銘璟：新麥機械(中國)股份有限公司總經理兼管理處副總經理

李殷佳：上海復醫道合投資管理有限公司董事長

楊淑瓊：亞太區SAP上線財務模塊負責人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：謝順和 1,000,000股

董事：謝銘璟 560,390股

獨立董事：李殷佳 0股

獨立董事：楊淑瓊 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/04/11-114/04/10

11.新任生效日期:114/04/21

12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿，取消監事會不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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