【公告】久禾光董事會決議召開一一四年股東常會

日 期：2025年03月06日

公司名稱：久禾光 (6498)

主 旨：久禾光董事會決議召開一一四年股東常會

發言人：鄭錫勳

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/06

2.股東會召開日期:114/06/18

3.股東會召開地點:台中市西屯區工業區六路八號(本公司會議室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1、一一三年度營業報告。

2、審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

3、一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

4、一一三年度盈餘分配現金股利情形報告。

5、一一三年度與關係人間重大交易情形報告。

6、其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

1、承認一一三年度營業報告書及財務報表案。

2、承認一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1、修訂「公司章程」案。

2、修訂「取得或處分資產處理程序」案

8.召集事由四、選舉事項:

選舉第八屆董事。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/20

12.停止過戶截止日期:114/06/18

13.其他應敘明事項:

本公司擬訂於民國114年4月11日起至民國114年4月21日止受理股東就本次股東常會

之提案及董事提名，凡有意提案及提名獨立董事之股東務請於民國114年4月21日15時前

寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註

『股東會提案、董事提名函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：久禾光電股份有限公司(台中市西屯區工業區六路八號財務暨營運管理

部，電話：04-23550816)。