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盛弘
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收盤 | 2024/11/21 13:30 更新54
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盛弘 個股公告
- 中央社財經
【公告】盛弘113年第三季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年10月30日公司名稱：盛弘(8403)主 旨：盛弘113年第三季合併財務報告董事會召開日期發言人：何偉光說 明：1.董事會召集通知日:113/10/302.董事會預計召開日期:113/11/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第三季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】盛弘決議除權息暨增資基準日等相關事宜
日 期：2024年08月09日公司名稱：盛弘(8403)主 旨：盛弘決議除權息暨增資基準日等相關事宜發言人：何偉光說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)現金股利新台幣50,417,708元(2)股票股利新台幣50,417,710元4.除權（息）交易日:113/08/275.最後過戶日:113/08/286.停止過戶起始日期:113/08/297.停止過戶截止日期:113/09/028.除權（息）基準日:113/09/029.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:113/10/0113.其他應敘明事項:(1)本公司112年度盈餘轉增資案業經金融監督管理委員會113年08月05日核准申報生效在案。(2)嗣後如因本公司股本變動以到影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動時，擬請董事會授權董事長全權處理。
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【公告】敏成健康113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
日 期：2024年06月25日公司名稱：敏成健康(4431)主 旨：敏成健康113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單發言人：楊弘仁說 明：1.發生變動日期:113/06/252.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董 事：楊弘仁(2)董 事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：許盛信(3)董 事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：劉慶文(4)董 事：楊坤璋(5)董 事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：張長榮(6)董 事：楊征投資股份有限公司代表人：楊文仁(7)獨立董事：游啟璋(8)獨立董事：吳夢楚(9)獨立董事：張恆瑜4.舊任者簡歷:(1)董 事：盛弘醫藥(股)公司董事長(2)董 事：盛弘醫藥(股)公司副董事長(3)董 事：盛弘醫藥(股)公司總經理(4)董 事：敏成(股)公司董事長暨總經理(5)董 事：榮揚管理顧問有限公司董事長(6)董 事：怡仁事業(股)公司董事長(7)獨立董事：國立台灣大學會計學系兼任副教授(8)獨立董事：康博醫創(股)公司董事長兼總經理(9)獨立董事：長庚大學數位金融科技學系/工商管
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【公告】盛弘113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年06月24日公司名稱：盛弘(8403)主 旨：盛弘113年股東常會重要決議事項發言人：何偉光說 明：1.股東常會日期:113/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認112年盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認112年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案。5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事(含獨立董事)全面改選案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)照案通過盈餘轉增資發行新股案。(2)照案通過解除新選任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無
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【公告】盛弘董事會決議盈餘轉增資發行新股
日 期：2024年05月10日公司名稱：盛弘(8403)主 旨：董事會決議盈餘轉增資發行新股發言人：何偉光說 明：1.董事會決議日期:113/05/102.增資資金來源:112年度盈餘轉增資3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):發行總金額50,417,710元，共計5,041,771股。5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。7.每股面額:新台幣10元。8.發行價格:不適用。9.員工認購股數或配發金額:不適用。10.公開銷售股數:不適用。11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發40.000001股。12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:股票配發不足一股之畸零股，得由股東自行在停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，拼湊不足一股之畸零股，依公司法第240條規定改發現金(至元為止)，並擬請股東會授權董事長洽特定人按面額承購。13.本次發行新股之
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【公告】盛弘補充董事會決議召開113年股東常會
日 期：2024年05月10日公司名稱：盛弘(8403)主 旨：補充盛弘董事會決議召開113年股東常會發言人：何偉光說 明：1.董事會決議日期:113/05/102.股東會召開日期:113/06/243.股東會召開地點:桃園市桃園區經國路168號23樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)112年度審計委員會審查報告。(3)112年度員工酬勞及董監酬勞分派案。6.召集事由二、承認事項:(1) 112年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案。(2) 112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)盈餘轉增資發行新股案，提請討論。(新增)(2)修訂本公司「公司章程」案，提請討論。(新增)8.召集事由四、選舉事項:(1)本公司董事(含獨立董事)全面改選案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2612.停止過戶截止日期:113/06/2413.其他應敘明事項:受理股東
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【公告】盛弘董事會決議股利分派
日 期：2024年05月10日公司名稱：盛弘(8403)主 旨：董事會決議股利分派發言人：何偉光說 明：1. 董事會擬議日期：113/05/102. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：50,417,708(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.40000001(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：5,041,7715. 其他應敘明事項：嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，股東配股配息率因此發生變動而須修正時，擬提請股東會授權董事長全權處理；現金股利配發不足１元之畸零款合計數計入本公司其他收入6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】盛弘113年第1季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年05月02日公司名稱：盛弘(8403)主 旨：盛弘113年第一季合併財務報告董事會召開日期發言人：何偉光說 明：1.董事會召集通知日:113/05/022.董事會預計召開日期:113/05/103.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】凱基證券邀請盛弘參加法人說明會
日 期：2024年04月16日公司名稱：盛弘(8403)主 旨：凱基證券邀請盛弘參加法人說明會發言人：何偉光說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/04/171.召開法人說明會之日期：113/04/172.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：凱基證券 (台北市中山區南京東路2段137號4樓(南東會議室))採線上及實體方式舉辦4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會，說明本公司財務及營運展望5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】盛弘董事會決議召開113年股東常會
日 期：2024年03月15日公司名稱：盛弘(8403)主 旨：盛弘董事會決議召開113年股東常會發言人：何偉光說 明：1.董事會決議日期:113/03/152.股東會召開日期:113/06/243.股東會召開地點:桃園市桃園區經國路168號23樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)112年度審計委員會審查報告。(3)112年度董監酬勞及員工酬勞分派案。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案。(2)112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:(1)本公司董事(含獨立董事)全面改選案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2612.停止過戶截止日期:113/06/2413.其他應敘明事項:受理股東提案之期間及處所：(1)受理期間：113年4月16日起至113年4月26日止。(2)受理處所：3305
