日 期:2024年08月21日公司名稱:遠雄港(5607)主 旨:代子公司遠雄物流事業股份有限公司辦理減資致債權人發言人:許厥偉說 明:1.事實發生日:113/08/212.公司名稱:遠雄物流事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:遠雄物流事業股份有限公司於113年股東臨時會決議通過辦理現金減資退還股款案。6.因應措施:(1)本公司經股東臨時會決議決議通過辦理現金減資退還股東股款。辦理現金減資新台幣850,000,000元,消除股份85,000,000股。以本公司目前已發行股份總數為普通股135,000,000股,依前述減少資本計算,預計減少比率62.96296%,消除股份每股退還股款現金為10元,發放至元為止(元以下捨去),減資後實收資本額為新台幣500,000,000元,發行股數計50,000,000股。(2)依公司法第281條準用第73條、第74條之規定,向債權人公告減資事宜。(3)本公司債權人對此次現金減資退還股款案如有異議者,請自公告翌日起31天內以書面方式提出,逾期未表示者即視為無異議,特此公告。7.其他應敘明事項
日 期:2024年08月21日公司名稱:遠雄港(5607)主 旨:代子公司遠雄物流事業股份有限公司董事會訂定現金減資基準日發言人:許厥偉說 明:1.董事會決議日期:113/08/212.減資基準日:113/08/283.減資換發股票作業計畫:不適用4.換發股票基準日:113/08/285.停止過戶起始日期:113/08/246.停止過戶截止日期:113/08/287.減資後新股權利義務:新股之權利義務與原股份相同8.新股預計上市日:NA9.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用10.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率(減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數):不適用11.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用12.其他應敘明事項:無
日 期:2024年08月07日公司名稱:遠雄港(5607)主 旨:代子公司遠雄物流事業股份有限公司董事會決議113年上半年度不分派股利發言人:許厥偉說 明:1.董事會決議日期:113/08/072.發放股利種類及金額:113年上半年度不分派股利3.其他應敘明事項:無
日 期:2024年08月07日公司名稱:遠雄港(5607)主 旨:代子公司遠雄航空自由貿易港區股份有限公司董事會決議113年上半年度不分派股利發言人:許厥偉說 明:1.董事會決議日期:113/08/072.發放股利種類及金額:113年上半年度不分派股利3.其他應敘明事項:無
日 期:2024年07月30日公司名稱:遠雄港(5607)主 旨:遠雄港113年第二季財務報告董事會召開日期發言人:許厥偉說 明:1.董事會召集通知日:113/07/302.董事會預計召開日期:113/08/073.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季4.其他應敘明事項:無
日 期:2024年07月23日公司名稱:遠雄港(5607)主 旨:代子公司遠雄物流事業股份有限公司董事會決議通過辦理現金減資退還股款案發言人:許厥偉說 明:1.董事會決議日期:113/07/232.減資緣由:為提升股東權益和整體投資報酬率,擬辦理現金減資退還股東股款。3.減資金額:新台幣850,000,000元4.消除股份:85,000,000股5.減資比率:62.96296%6.減資後股本:新台幣500,000,000元7.預定股東會日期:113/08/128.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率(減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數):不適用10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:俟股東臨時會決議通過後,擬授權董事會另訂定減資換股基準日。12.其他應敘明事項:無
日 期:2024年07月05日公司名稱:遠雄港(5607)主 旨:遠雄港除權息基準日相關事宜發言人:許厥偉說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/052.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息3.普通股發放股利種類及金額:現金股利:新台幣302,739,309元(每股配發0.9元)股票股利:新台幣269,101,608元(每股配發0.8元)4.除權(息)交易日:113/07/245.最後過戶日:113/07/256.停止過戶起始日期:113/07/267.停止過戶截止日期:113/07/308.除權(息)基準日:113/07/309.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.普通股現金股利發放日期:113/08/2813.其他應敘明事項:無。
日 期:2024年06月26日公司名稱:遠雄港(5607)主 旨:代子公司遠雄航空自由貿易港區股份有限公司董事會決議對關係人之捐贈事宜發言人:許厥偉說 明:1.事實發生日:113/06/262.捐贈原由:為支持台灣服務業聯盟協會辦理拓展我國服務業者的國際觀並增加其國際參與度等各項事務。3.捐贈金額:新台幣10萬元4.受贈對象:台灣服務業聯盟協會5.與公司關係:公司董事長兼任該協會理事長6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:不適用7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:不適用8.其他應敘明事項:無
日 期:2024年06月26日公司名稱:遠雄港(5607)主 旨:代子公司遠雄航空自由貿易港區股份有限公司除息基準日發言人:許厥偉說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/262.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:現金股利計新台幣276,600,000元(每股0.6元),以現金方式發放。4.除權(息)交易日:113/07/095.最後過戶日:113/07/106.停止過戶起始日期:113/07/117.停止過戶截止日期:113/07/158.除權(息)基準日:113/07/159.其他應敘明事項:現金股利發放日113/07/31
日 期:2024年06月25日公司名稱:遠雄港(5607)主 旨:遠雄港113年股東常會重要決議事項發言人:許厥偉說 明:1.股東常會日期:113/06/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司盈餘轉增資發行新股案。7.其他應敘明事項:無。
日 期:2024年06月20日公司名稱:遠雄港(5607)主 旨:代子公司遠雄物流事業股份有限公司一一三年第一次股東臨時會重要決議事項發言人:許厥偉說 明:1.股東臨時會日期:113/06/202.重要決議事項:(1)通過本公司「公司章程」修訂案。(2)改選本公司董事及監察人案。(3)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.其他應敘明事項:為因應本公司於113年現金增資發行新股後由單一法人股東之公司變為多人股東之公司,全面改選董事及監察人,依據本公司章程選舉董事三人及監察人一人,任期三年。
日 期:2024年06月20日公司名稱:遠雄港(5607)主 旨:代子公司遠雄物流事業股份有限公司董事會推選董事長發言人:許厥偉說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/202.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:葉鈞耀4.舊任者簡歷:遠雄自貿港投資控股股份有限公司董事長5.新任者姓名:葉鈞耀6.新任者簡歷:遠雄自貿港投資控股股份有限公司董事長7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):解任及新任8.異動原因:為因應本公司於113年現金增資發行新股後由單一法人股東之公司變為多人股東之公司,全面改選董事及監察人,依據本公司章程選舉董事三人及監察人一人,任期三年。9.新任生效日期:113/06/2010.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
日 期:2024年06月20日公司名稱:遠雄港(5607)主 旨:代子公司遠雄物流事業股份有限公司改選董事及監察人發言人:許厥偉說 明:1.發生變動日期:113/06/202.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、法人監察人3.舊任者職稱及姓名:董事:(1)遠雄自貿港投資控股股份有限公司代表人:葉鈞耀(2)遠雄自貿港投資控股股份有限公司代表人:賴嘉玲(3)遠雄自貿港投資控股股份有限公司代表人:陳美玲監察人:(1)遠雄自貿港投資控股股份有限公司代表人:劉明芳4.舊任者簡歷:董事:(1)葉鈞耀:遠雄自貿港投資控股股份有限公司董事長(2)賴嘉玲:遠雄自貿港投資控股股份有限公司總經理(3)陳美玲:遠雄集團副總經理監察人:(1)劉明芳:遠雄集團法務長5.新任者職稱及姓名:董事:(1)遠雄自貿港投資控股股份有限公司代表人:葉鈞耀(2)遠雄自貿港投資控股股份有限公司代表人:賴嘉玲(3)遠雄自貿港投資控股股份有限公司代表人:陳美玲監察人:(1)遠東建設事業股份有限公司代表人:劉明芳6.新任者簡歷:董事:(1)葉鈞耀:遠雄自貿港投資控股股份有限公司
日 期:2024年06月03日公司名稱:遠雄港(5607)主 旨:代子公司遠雄物流事業股份有限公司召開一一三年第一次股東臨時會事宜發言人:許厥偉說 明:1.董事會決議日期:113/06/032.股東臨時會召開日期:113/06/203.股東臨時會召開地點:桃園市大園區航翔路101號(貨運站大樓五樓訓練教室)。4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:討論本公司「公司章程」修訂案。7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事及監察人案。8.召集事由五、其他議案:討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案。9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:113/06/0611.停止過戶截止日期:113/06/2012.其他應敘明事項:無
日 期:2024年05月27日公司名稱:遠雄港(5607)主 旨:代子公司遠雄物流事業股份有限公司113年現金增資收足股款暨增資基準日。發言人:許厥偉說 明:1.事實發生日:113/05/272.公司名稱:遠雄物流事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司持股80%之子公司5.發生緣由:(1)遠雄物流事業股份有限公司113年現金增資發行普通股78,900仟股,每股認購價格新台幣10元,實收股款總計新台幣789,000仟元,業已全數收足。(2)遠雄物流事業股份有限公司訂定113年5月27日為現金增資基準日。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
日 期:2024年05月22日公司名稱:遠雄港(5607)主 旨:代子公司遠雄物流事業股份有限公司113年現金增資催繳股款相關事宜發言人:許厥偉說 明:1.事實發生日:113/05/222.公司名稱:遠雄物流事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司持股100%之子公司5.發生緣由:遠雄物流事業股份有限公司113年現金增資股款繳納期限已於113年5月21日截止,惟仍有部分原股東及員工尚未繳納股款,特此催告。6.因應措施:(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定,自113年5月22日至113年6月21日下午3點30分止為催繳股款期間。(2)尚未繳款之原股東及員工,請於上述期間內,依遠雄物流事業股份有限公司原寄發現金增資認股繳款通知書之繳款方式繳款,逾期未繳款者即喪失認股之權利。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無