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陸海
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收盤 | 2024/04/18 13:30 更新211
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陸海 個股公告
- 中央社財經
【公告】陸海董事會決議召開113年股東常會
日 期：2024年03月12日公司名稱：陸海(5603)主 旨：陸海董事會決議召開113年股東常會發言人：胡玉惠說 明：1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/06/123.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路七段359號9樓(台北六福萬怡酒店 風光廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)112年度審計委員會審查報告。(3)112年度員工酬勞及董事酬勞提撥報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認112年度決算書表。(2)承認112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/1412.停止過戶截止日期:113/06/1213.其他應敘明事項:無。
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【公告】陸海董事會決議股利分派
日 期：2024年03月12日公司名稱：陸海(5603)主 旨：陸海董事會決議股利分派發言人：胡玉惠說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/122. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：125,851,928(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】陸海法人董事辭任
日 期：2024年01月15日公司名稱：陸海(5603)主 旨：陸海法人董事辭任發言人：胡玉惠說 明：1.發生變動日期:113/01/152.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:長昌運輸股份有限公司/代表人:吳柏瀟4.舊任者簡歷:本公司法人董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:法人董事辭任9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27~114/06/2611.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:10%13.同任期獨立董事變動比率:0%14.同任期監察人變動比率:0%15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】陸海受邀參加亞東證券舉辦之法人座談會
日 期：2023年10月02日公司名稱：陸海(5603)主 旨：陸海受邀參加亞東證券舉辦之法人座談會發言人：胡玉惠說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/10/031.召開法人說明會之日期：112/10/032.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：新北市板橋區新站路16號14樓 (亞東證券 14樓會議室)4.法人說明會擇要訊息：財務狀況、經營績效等相關資訊說明。5.其他應敘明事項：無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】陸海董事會決議除息基準日相關事宜
日 期：2023年08月09日公司名稱：陸海(5603)主 旨：陸海董事會決議除息基準日相關事宜發言人：胡玉惠說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利：新台幣104,876,607元（每股配發1元）4.除權（息）交易日:112/08/285.最後過戶日:112/08/296.停止過戶起始日期:112/08/307.停止過戶截止日期:112/09/038.除權（息）基準日:112/09/039.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:112/09/1513.其他應敘明事項:本次股利發放通知，另委託集保結算所辦理以電子化通知。請股東於除息停止過戶起始日一營業日前(即112年8月28日前)，逕登入集保結算所「股東e服務」(網址https://stockservices.tdcc.com.tw)之股務電子通知(eNotice)平台登記同意接收電子通知，即可以留存之email接收股利發放通知，環保減碳
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【公告】陸海112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年06月09日公司名稱：陸海(5603)主 旨：陸海112年股東常會重要決議事項發言人：胡玉惠說 明：1.股東常會日期:112/06/092.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一一年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「章程」修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一一年度營業報告及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一席。6.重要決議事項五、其他事項:通過董事競業禁止之解除案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】陸海112年股東常會補選獨立董事一席當選名單
日 期：2023年06月09日公司名稱：陸海(5603)主 旨：陸海112年股東常會補選獨立董事一席當選名單發言人：胡玉惠說 明：1.發生變動日期:112/06/092.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:江國政6.新任者簡歷:曾任金居銅箔公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:增加席次9.新任者選任時持股數:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27~114/06/2611.新任生效日期:112/06/0912.同任期董事變動比率:1/1013.同任期獨立董事變動比率:1/414.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】代重要子公司-陸海洋行112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年04月20日公司名稱：陸海(5603)主 旨：代重要子公司-陸海洋行112年股東常會重要決議事項發言人：胡玉惠說 明：1.股東常會日期:112/04/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。
