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股市VIP 陸海
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收盤 | 2023/06/08 14:30 更新321
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陸海 個股公告
- 中央社財經
【公告】代重要子公司-陸海洋行112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年04月20日公司名稱：陸海(5603)主 旨：代重要子公司-陸海洋行112年股東常會重要決議事項發言人：胡玉惠說 明：1.股東常會日期:112/04/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】陸海董事會決議股利分派
日 期：2023年03月15日公司名稱：陸海(5603)主 旨：陸海董事會決議股利分派發言人：胡玉惠說 明：1. 董事會擬議日期：112/03/152. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：104,876,607(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】陸海董事會決議召開112年股東常會
日 期：2023年03月15日公司名稱：陸海(5603)主 旨：陸海董事會決議召開112年股東常會發言人：胡玉惠說 明：1.董事會決議日期:112/03/152.股東會召開日期:112/06/093.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路七段359號9樓(台北六福萬怡酒店 風光廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告。(2)111年度審計委員會審查報告。(3)111年度員工酬勞及董事酬勞提撥報告。(4)「誠信經營守則」修訂報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認111年度決算書表。(2)承認111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)「章程」修訂案。8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事一席。9.召集事由五、其他議案:董事競業禁止之解除案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/1112.停止過戶截止日期:112/06/0913.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議
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【公告】陸海重要營運主管異動
日 期：2023年02月20日公司名稱：陸海(5603)主 旨：陸海重要營運主管異動發言人：胡玉惠說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:重要營運主管2.發生變動日期:112/02/203.舊任者姓名、級職及簡歷:賴秋明-協理-北區營業部主管/何英津-總經理-調度中心主管4.新任者姓名、級職及簡歷:雷振東-經理-北區營業部主管/李詩勤-經理-調度中心主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:112/03/018.其他應敘明事項:無。
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【公告】陸海受邀參加亞東證券舉辦之法人座談會
日 期：2022年11月22日公司名稱：陸海(5603)主 旨：陸海受邀參加亞東證券舉辦之法人座談會發言人：胡玉惠說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/11/231.召開法人說明會之日期：111/11/232.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：新北市板橋區新站路16號14樓(亞東證券 14樓會議室)4.法人說明會擇要訊息：財務狀況、經營績效等相關資訊說明。5.其他應敘明事項：無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】陸海訂定除權息基準日相關事宜
日 期：2022年08月12日公司名稱：陸海(5603)主 旨：陸海訂定除權息基準日相關事宜發言人：胡玉惠說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/08/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股票股利：新台幣242,022,940元（每股配發3元）(2)現金股利：新台幣322,697,252元（每股配發4元）4.除權（息）交易日:111/08/295.最後過戶日:111/08/306.停止過戶起始日期:111/08/317.停止過戶截止日期:111/09/048.除權（息）基準日:111/09/049.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:111/09/2313.其他應敘明事項:本次盈餘轉增資發行新股，俟呈奉主管機關核准變更登記後另行公告股票股利發放日。
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【公告】陸海董事會選任董事長
日 期：2022年07月05日公司名稱：陸海(5603)主 旨：陸海董事會選任董事長發言人：胡玉惠說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:111/07/052.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:何英津4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:何英津6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事全面改選，第十七屆董事會推選。9.新任生效日期:111/07/0510.其他應敘明事項:無。
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【公告】陸海111年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單
日 期：2022年06月27日公司名稱：陸海(5603)主 旨：陸海111年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單發言人：胡玉惠說 明：1.發生變動日期:111/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事-何英津董事-簡忠榮董事-洪耕書董事-連錦池獨立董事-林芝聖獨立董事-童永昌監察人-長昌運輸(股)代表人/吳柏瀟監察人-林修弘4.舊任者簡歷:董事-何英津 陸海(股)公司董事長董事-簡忠榮 陸海(股)公司重機處副總董事-洪耕書 陸海洋行(股)公司總經理董事-連錦池 陸海(股)公司管理處副處長獨立董事-林芝聖 雷諾博 董事獨立董事-童永昌 前富邦證券業務副總監察人-長昌運輸(股)代表人/吳柏瀟 利豐交通企業(股)公司 董事長監察人-林修弘 強平(股)公司董事5.新任者職稱及姓名:董事-何英津董事-簡忠榮董事-洪耕書董事-連錦池董事-長昌運輸(股)公司 代表人/吳柏瀟董事-林修弘獨立董事-林芝聖獨立董事-童永昌獨立董事-李業忠6.新任者簡歷:董事-何英津 陸海(股)公司董事長董事