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陸海
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收盤 | 2024/11/26 14:30 更新201
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陸海 個股公告
- 中央社財經
【公告】陸海113年第三季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年11月04日公司名稱：陸海(5603)主 旨：陸海113年第三季合併財務報告董事會召開日期發言人：胡玉惠說 明：1.董事會召集通知日:113/11/042.董事會預計召開日期:113/11/123.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第三季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】陸海重要營運主管異動
日 期：2024年08月28日公司名稱：陸海(5603)主 旨：陸海重要營運主管異動發言人：胡玉惠說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:協理2.發生變動日期:113/08/283.舊任者姓名、級職及簡歷:黃良平/協理、運輸倉儲事業處-中區營業部4.新任者姓名、級職及簡歷:林添澄/經理、運輸倉儲事業處-中區營業部5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休6.異動原因:退休7.生效日期:113/08/298.其他應敘明事項:無
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【公告】陸海113年第二季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年08月02日公司名稱：陸海(5603)主 旨：陸海113年第二季合併財務報告董事會召開日期發言人：胡玉惠說 明：1.董事會召集通知日:113/08/022.董事會預計召開日期:113/08/123.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】陸海董事會決議除息基準日相關事宜
日 期：2024年06月25日公司名稱：陸海(5603)主 旨：陸海董事會決議除息基準日相關事宜發言人：胡玉惠說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/252.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利：新台幣125,851,928元（每股配發1.2元）4.除權（息）交易日:113/07/105.最後過戶日:113/07/116.停止過戶起始日期:113/07/127.停止過戶截止日期:113/07/168.除權（息）基準日:113/07/169.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:113/07/3013.其他應敘明事項:無
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【公告】陸海113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年06月12日公司名稱：陸海(5603)主 旨：陸海113年股東常會重要決議事項發言人：胡玉惠說 明：1.股東常會日期:113/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】更正陸海112年度年報部分內容
日 期：2024年05月24日公司名稱：陸海(5603)主 旨：更正陸海112年度年報部分內容發言人：胡玉惠說 明：1.事實發生日:113/05/242.公司名稱:陸海股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司112年年報部分內容6.更正資訊項目/報表名稱:特別記載事項各關係企業營運概況表7.更正前金額/內容/頁次:中文版：第85頁英文版：第113頁8.更正後金額/內容/頁次:中文版：第85頁英文版：第113頁9.因應措施:重新上傳至公開資訊觀測站10.其他應敘明事項:無
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【公告】陸海113年第一季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年05月03日公司名稱：陸海(5603)主 旨：陸海113年第一季合併財務報告董事會召開日期發言人：胡玉惠說 明：1.董事會召集通知日:113/05/032.董事會預計召開日期:113/05/133.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】代重要子公司-陸海洋行113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年04月25日公司名稱：陸海(5603)主 旨：代重要子公司-陸海洋行113年股東常會重要決議事項發言人：胡玉惠說 明：1.股東常會日期:113/04/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:盈餘保留不分配。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:董監事任期屆滿改選。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】陸海董事會決議召開113年股東常會
日 期：2024年03月12日公司名稱：陸海(5603)主 旨：陸海董事會決議召開113年股東常會發言人：胡玉惠說 明：1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/06/123.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路七段359號9樓(台北六福萬怡酒店 風光廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)112年度審計委員會審查報告。(3)112年度員工酬勞及董事酬勞提撥報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認112年度決算書表。(2)承認112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/1412.停止過戶截止日期:113/06/1213.其他應敘明事項:無。
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【公告】陸海董事會決議股利分派
日 期：2024年03月12日公司名稱：陸海(5603)主 旨：陸海董事會決議股利分派發言人：胡玉惠說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/122. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：125,851,928(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】陸海法人董事辭任
日 期：2024年01月15日公司名稱：陸海(5603)主 旨：陸海法人董事辭任發言人：胡玉惠說 明：1.發生變動日期:113/01/152.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:長昌運輸股份有限公司/代表人:吳柏瀟4.舊任者簡歷:本公司法人董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:法人董事辭任9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27~114/06/2611.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:10%13.同任期獨立董事變動比率:0%14.同任期監察人變動比率:0%15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
