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聯合
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收盤 | 2024/04/19 14:30 更新1,121
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聯合 個股公告
- 中央社財經
【公告】聯合董事會重要決議事項
日 期：2024年03月13日公司名稱：聯合(4129)主 旨：聯合董事會重要決議事項發言人：林延生說 明：1.事實發生日:113/03/132.公司名稱:聯合骨科器材股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:N/A5.發生緣由:董事會決議6.因應措施:輸入公開資訊觀測站7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)通過112年度財務報表及營業報告書案。(2)通過本公司安永聯合會計師事務所及其關係企業預計於2024年所提供之非確信服務清單。(3)通過本公司定期評估會計師獨立性之情形案。(4)通過本公司112年度內部控制制度聲明書案。(5)通過本公司112年度員工及董事酬勞分配案。(6)通過本公司經理人薪資報酬調整案。(7)通過本公司112年度集團各區銷售經理人KPI達成及獎金計算案。(8)通過本公司112年度盈餘分派案。(9)通過本公司擬以資本公積配發現金股利案。(10)通過113年股東常會受理股東提案權。(11)通過本公司召開113年
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【公告】聯合董事會決議甲種特別股股息分派
日 期：2024年03月13日公司名稱：聯合(4129)主 旨：聯合董事會決議甲種特別股股息分派發言人：林延生說 明：1. 董事會決議日期：113/03/132. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.34000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：552,479(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：期初未分配盈餘：43,292,563元本期淨利：384,200,811元減除提列法定盈餘公積百分之十：38,356,608元減除特別盈餘公積提列數：3,668,749元減除112年度其他綜合損益：581,908元減除對子公司所有權權益變動：52,819元減除優先提撥甲種特別股股息：552,479元6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】聯合董事會決議股利分派及資本公積發放現金
日 期：2024年03月13日公司名稱：聯合(4129)主 旨：聯合董事會決議股利分派及資本公積發放現金發言人：林延生說 明：1. 董事會決議日期：113/03/132. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.99250144(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.01157052(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：385,394,481(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：期初未分配盈餘：43,292,563元本期淨利：384,200,811元減除提列法定盈餘公積百分之十：38,356,608元減除特別盈餘公積提列數：3,668,749元減除112年度其他綜合損益：581,908元減除對子公司所有權權益變動：52,819元減除優先提撥甲種特別股股息：552,479元6. 普通股每股面額欄位：新台
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【公告】聯合董事會決議召開113年度股東常會暨受理股東提案等相關事宜
日 期：2024年03月13日公司名稱：聯合(4129)主 旨：董事會決議召開113年度股東常會暨受理股東提案等相關事宜發言人：林延生說 明：1.董事會決議日期:113/03/132.股東會召開日期:113/06/183.股東會召開地點:新北市中和區中安街85號B1(四號公園文創樂學室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)112年度審計委員會審查報告。(3)112年度盈餘及資本公積分派現金股利情形報告。(4)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。(5)增訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。(6)本公司募集可轉換公司債報告。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案。(2)112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「股東會議事規則」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2012.停止過戶截止日期:113/06/1813.其他應敘明事項:(1)受理股東提
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【公告】聯合受邀參加國泰綜合證券所舉辦之法人說明會
日 期：2024年03月05日公司名稱：聯合(4129)主 旨：聯合受邀參加國泰綜合證券所舉辦之法人說明會發言人：林延生說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/03/191.召開法人說明會之日期：113/03/192.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：國泰綜合證券股份有限公司(台北市大安區仁愛路四段296號15樓第6會議室)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰綜合證券所舉辦之法人說明會，針對本公司營運概況及未來展望做說明。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】聯合股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債(簡稱：聯合四，代碼：41294)發行公司行使債券贖回權暨訂於113年02月19日終止櫃檯買賣等相關事宜。
日 期：2023年12月25日公司名稱：聯合(4129)主 旨：聯合股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債(簡稱：聯合四，代碼：41294)發行公司行使債券贖回權暨訂於113年02月19日終止櫃檯買賣等相關事宜。發言人：林延生說 明：內容：依聯合四發行及轉換辦法第十八條第一項規定辦理。發行公司於113年01月18日至113年02月16日行使債券贖回權，贖回權價格為債券面額之100.0000%一、依本公司「國內第四次無擔保可轉換公司債發行及轉換辦法」第十八條第一項規定，本公司轉換公司債發行滿三個月後翌日(112年8月31日)起至發行期間屆滿前四十日(115年4月21日)止，若本公司普通股在櫃買中心之收盤價連續三十個營業日超過當時轉換價格達30%(含)以上時，本公司得於其後三十個營業日內，以掛號寄發一份三十日期滿之「債券收回通知書」(前述期間自本公司發信之日起算，並以該期間屆滿日為債券收回基準日，且前述期間不得為本轉換公司債之停止轉換期間)予債券持有人(以「債券收回通知書」寄發日前第五個營業日債券持有人名冊所載者為準，對於其後因買賣或其他原因始取得本轉換公司債之債券持有人，則以公告方式為之
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【公告】聯合董事會決議增加對美國子公司投資案
日 期：2023年12月20日公司名稱：聯合(4129)主 旨：董事會決議增加對美國子公司投資案發言人：林延生說 明：1.董事會或股東會決議日期:112/12/202.投資計畫內容:因應美國市場營運規模擴大。3.預計投資金額:預計投資150萬美元。4.預計投資日期:113/01/01~113/12/315.資金來源:自有資金及銀行借款。6.具體目的:因應美國子公司營運成長所需。7.其他應敘明事項:因應美國市場營運規模擴大，擬增加對子公司投資金額計150萬美元，備供充實營運資金，並授權董事長於一年內(自113年1月1日起至113年12月31日止)視其業務拓展狀況執行投資相關程序，增資後累計投資金額為1,086萬美元。
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【公告】聯合受邀參加富邦證券所舉辦之法人說明會
日 期：2023年11月02日公司名稱：聯合(4129)主 旨：聯合受邀參加富邦證券所舉辦之法人說明會發言人：林延生說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/11/171.召開法人說明會之日期：112/11/172.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：富邦證券股份有限公司(台北市大安區仁愛路四段169號15F)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券所舉辦之法人說明會，針對本公司營運概況及未來展望做說明。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】聯合董事會決議投資設立土耳其銷售營運據點案
日 期：2023年08月10日公司名稱：聯合(4129)主 旨：董事會決議投資設立土耳其銷售營運據點案發言人：林延生說 明：1.董事會或股東會決議日期:112/08/102.投資計畫內容:拓展國際市場業務。3.預計投資金額:預計初期投資金額為美金10萬元。4.預計投資日期:112/09/01~113/08/315.資金來源:自有資金。6.具體目的:因應當地市場佈局及營運需求。7.其他應敘明事項:(1)為拓展國際市場業務，擬投資設立土耳其銷售營運據點。土耳其銷售公司名稱暫訂為United Orthopedic Corporation(Turkey)。(2)為因應當地市場佈局及營運需求，初期投資金額為美金10萬元，並授權董事長於一年內(自112年9月1日起至113年8月31日止)視其業務拓展狀況執行投資相關程序。
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【公告】聯合董事會決議增加對澳洲子公司投資案
日 期：2023年08月10日公司名稱：聯合(4129)主 旨：董事會決議增加對澳洲子公司投資案發言人：林延生說 明：1.董事會或股東會決議日期:112/08/102.投資計畫內容:因應澳洲市場發展之需求。3.預計投資金額:預計投資金額計50萬澳幣。4.預計投資日期:112/09/01~113/08/315.資金來源:自有資金。6.具體目的:因應澳洲子公司市場發展所需。7.其他應敘明事項:因應澳洲市場發展之需求，擬增加對子公司United Orthopedic (Australia)Pty Ltd投資金額計50萬澳幣，備供充實營運資金之用，並授權董事長於一年內(自112年9月1日起至113年8月31日止)視其業務拓展狀況執行投資相關程序。
