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旭富 個股公告
- 中央社
【公告】旭富高流動性資產、短期借款、應付短期票券及一年內到期之長期負債。
日 期：2022年01月20日公司名稱：旭富(4119)主 旨：旭富高流動性資產、短期借款、應付短期票券及一年內到期之長期負債。發言人：楊文禎說 明：1.事實發生日:111/01/202.發生緣由:依據臺證上一字第1091806531號函辦理。3.財務資訊年度月份:110年12月4.現金及約當現金（單位:仟元）:NTD302,8665.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:NTD360,4016.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:07.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）（單位:仟元）:08.短期借款（單位仟元）:09.應付短期票券（單位仟元）:010.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:011.其他會計項目及金額（單位:仟元）:012.因應措施:無13.其他應敘明事項:無
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【公告】旭富受元富證券邀請參加台股企業日說明營運概況。
日 期：2021年12月13日公司名稱：旭富(4119)主 旨：旭富受元富證券邀請參加台股企業日說明營運概況。發言人：楊文禎說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：110/12/151.召開法人說明會之日期：110/12/152.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北市信義區菸廠路88號6F4.法人說明會擇要訊息：說明本公司營運概況5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】旭富以自地委建方式簽訂工程合約
日 期：2021年10月19日公司名稱：旭富(4119)主 旨：旭富以自地委建方式簽訂工程合約發言人：楊文禎說 明：1.契約種類:自地委建工程契約2.事實發生日:110/10/19~110/10/193.契約相對人及其與公司之關係:(1)契約相對人: 建越科技工程股份有限公司(2)與公司之關係: 無4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:(1)工程名稱:旭富製藥觀音廠房工程服務合約(2)契約總金額: 新台幣630,000,000元整(未稅)(3)限制條款及其他重要約定事項: 無(4)工程地點: 桃園市觀音區段三小段188-6地號5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:分散生產據點，穩定客戶關係。9.本次交易表示異議之董事意見:不適用10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:1.民國 年 月 日2.不適用，請寫原因(以上文字請自行增刪)12.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國 年 月 日2.不適用，請寫原因(以上文字請自行增
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【公告】依據臺證上一字第1091806531號函辦理及補充說明。
日 期：2021年09月17日公司名稱：旭富(4119)主 旨：依據臺證上一字第1091806531號函辦理及補充說明。發言人：楊文禎說 明：1.事實發生日:110/09/172.發生緣由:依據臺證上一字第1091806531號函辦理。3.財務資訊年度月份:110年8月4.現金及約當現金（單位:仟元）:NTD540,7715.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:NTD599,6766.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:07.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）（單位:仟元）:08.短期借款（單位仟元）:09.應付短期票券（單位仟元）:010.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:011.其他會計項目及金額（單位:仟元）:012.因應措施:無13.其他應敘明事項:無
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【公告】旭富董事會通過觀音廠興建預算案。
日 期：2021年09月15日公司名稱：旭富(4119)主 旨：旭富董事會通過觀音廠興建預算案。發言人：楊文禎說 明：1.董事會或股東會決議日期:110/09/152.投資計畫內容:觀音廠興建案。3.預計投資金額:新台幣11.75億元。4.預計投資日期:110年~112年。5.資金來源:自有資金加上金融機構借款。6.具體目的:分散生產據點, 穩固客戶關係。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】旭富董事會通過對關係人捐贈事宜
日 期：2021年08月06日公司名稱：旭富(4119)主 旨：旭富董事會通過對關係人捐贈事宜發言人：楊文禎說 明：1.事實發生日:110/08/062.捐贈原由:提昇刑警學術研究3.捐贈金額:新台幣60萬元整4.受贈對象:社團法人中華民國刑事偵防協會5.與公司關係:關係人6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無8.其他應敘明事項:無
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【公告】旭富董事會決議配股配息基準日等相關事宜。
日 期：2021年08月06日公司名稱：旭富(4119)主 旨：旭富董事會決議配股配息基準日等相關事宜。發言人：楊文禎說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/062.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:現金股利:新台幣39,742,655元，即每股現金股利新台幣0.5元。股票股利:新台幣158,970,620元，即每股股票股利新台幣2.0元。4.除權（息）交易日:110/08/235.最後過戶日:110/08/246.停止過戶起始日期:110/08/257.停止過戶截止日期:110/08/298.除權（息）基準日:110/08/299.其他應敘明事項:預計增資新股發放日及現金股利發放日為110/09/28
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【公告】旭富110年股東常會重要決議事項。
日 期：2021年07月15日公司名稱：旭富(4119)主 旨：旭富110年股東常會重要決議事項。發言人：楊文禎說 明：1.股東常會日期:110/07/152.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司一○九年度盈餘分配案。本案出席總表決權數43,137,332權(含以電子方式行使表決權數36,548,960權)。本案表決結果，贊成權數：42,392,603權，佔出席股東總表決權數98.27%，反對權數：101,996權，佔出席股東總表決權數0.23%，無效權數：0權，佔出席股東總表決權數0%，棄權/未投票權數：642,733權，佔出席股東總表決權數1.48%，本案照原案表決通過。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。本案出席總表決權數43,137,332權(含以電子方式行使表決權數36,548,960權)。本案表決結果，贊成權數：42,466,380權，佔出席股東總表決權數98.44%，反對權數：21,811權，佔出席股東總表決權數0.05%，無效權數：0權，佔出席股東總表決權數0%，棄權/未投票權數：649,141權，佔出席股東總表決權數1.50%，本案照原案表決
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【公告】旭富董事會決議變更110年股東會召開日期。
日 期：2021年06月25日公司名稱：旭富(4119)主 旨：旭富董事會決議變更110年股東會召開日期。發言人：楊文禎說 明：1.董事會決議日期:110/06/252.股東會召開日期:110/07/153.股東會召開時間:上午9點整。4.股東會召開地點:桃園市蘆竹區海湖北路309巷61號。5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/246.其他應述明事項:(1)出席股東請持原股東會之開會通知書辦理報到，股東除應遵守防疫規定外，並需於現場採實聯制填寫健康聲明書。(2)出席股東會現場，請貴 股東自備口罩且應全程佩戴，並配合測量體溫。倘股東未佩帶口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入會場。
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【公告】旭富依據臺證上一字第1091806531號函辦理及補充說明
日 期：2021年06月18日公司名稱：旭富(4119)主 旨：依據臺證上一字第1091806531號函辦理及補充說明。發言人：楊文禎說 明：1.事實發生日:110/06/182.發生緣由:依據臺證上一字第1091806531號函辦理。3.財務資訊年度月份:110年5月4.現金及約當現金（單位:仟元）:NTD575,1995.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:06.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:07.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）（單位:仟元）::NTD251,4128.短期借款（單位仟元）:09.應付短期票券（單位仟元）:010.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:011.其他會計項目及金額（單位:仟元）::透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動（單位:仟元）:NTD417,39712.因應措施:無13.其他應敘明事項:無
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【公告】旭富依金管會指示停止召開原訂股東常會
日 期：2021年05月21日公司名稱：旭富(4119)主 旨：旭富依金管會指示停止召開原訂股東常會發言人：楊文禎說 明：1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/253.其他應述明事項:無