Yahoo奇摩財經旭富
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開盤 | 2022/08/15 09:58 更新45
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旭富 個股公告
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【公告】旭富取得使用權資產
日 期：2022年08月10日公司名稱：旭富(4119)主 旨：旭富取得使用權資產發言人：楊文禎說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:桃園市觀音區工業區三小段188-6地號2.事實發生日:111/8/10~111/8/103.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量: 4,230平方公尺，1,279.57坪交易金額：每月租金20萬元(含稅)使用權資產交易金額新台幣77,367仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人: 新高製藥(股)公司與公司關係: 本公司之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：業務需要前次移轉之所有人、日期及金額：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者
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【公告】旭富111年股東常會改選董事、獨立董事當選名單。
日 期：2022年06月21日公司名稱：旭富(4119)主 旨：旭富111年股東常會改選董事、獨立董事當選名單。發言人：楊文禎說 明：1.發生變動日期:111/06/212.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事長-三商投資控股(股)公司 代表人:翁維駿(2)董事- 三商投資控股(股)公司 代表人:陳翔立(3)董事- 三商投資控股(股)公司 代表人:陳彥如(4)董事- 三商投資控股(股)公司 代表人:周文智(5)獨立董事-杜德成(6)獨立董事-吳弘志(7)獨立董事-陳家俊4.舊任者簡歷:(1)董事長-三商投資控股(股)公司 代表人:翁維駿 旭富製藥科技(股)公司總經理(2)董事- 三商投資控股(股)公司 代表人:陳翔立 三商投資控股(股)公司董事長(3)董事- 三商投資控股(股)公司 代表人:陳彥如 Shanghai American School董事(4)董事- 三商投資控股(股)公司 代表人:周文智 旭富製藥科技(股)公司廠長(5)獨立董事-杜德成 軒和科技(股)公司董事長及
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【公告】旭富111年股東常會重要決議事項。
日 期：2022年06月21日公司名稱：旭富(4119)主 旨：旭富111年股東常會重要決議事項。發言人：楊文禎說 明：1.股東常會日期:111/06/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司一一○年度盈餘分配案。本案出席總表決權數59,482,176權(含以電子方式行使表決權數13,345,863權)。本案表決結果，贊成權數：57,958,135權，佔出席股東總表決權數97.43%，反對權數：163,350權，佔出席股東總表決權數0.27%，無效權數：0權，佔出席股東總表決權數0%，棄權/未投票權數：1,360,691權，佔出席股東總表決權數2.28%，本案照原案表決通過。3.重要決議事項二、章程修訂:(1)通過修訂「公司章程」案。本案出席總表決權數59,482,176權(含以電子方式行使表決權數13,345,863權)。本案表決結果，贊成權數：57,973,367權，佔出席股東總表決權數97.46%，反對權數：143,009權，佔出席股東總表決權數0.24%，無效權數：0權，佔出席股東總表決權數0%，棄權/未投票權數：1,365,800權，佔出席股東總表決權數2.29
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【公告】旭富111年召開股東常會相關事宜(新增討論案)
日 期：2022年05月06日公司名稱：旭富(4119)主 旨：旭富111年召開股東常會相關事宜(新增討論案)發言人：楊文禎說 明：1.董事會決議日期:111/05/062.股東會召開日期:111/06/213.股東會召開地點:桃園市蘆竹區海湖北路309巷61號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)員工及董事酬勞分派情形報告(2)董事領取酬金報告(3)本公司一一○年度營業狀況報告(4)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告(5)對關係人捐贈報告(6)修訂永續發展守則報告6.召集事由二、承認事項:(1)承認一一○年度營業報告書及決算表冊案(2)承認一一○年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」案(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(3)修訂子公司「取得或處分資產處理程序」案(4)解除新任董事競業禁止之限制案(5)修訂「股東會議事規則」案(新增)8.召集事由四、選舉事項:(1)選舉第13屆董事7席案(含獨立董事3席)9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過
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【公告】旭富111年召開股東常會相關事宜
日 期：2022年03月18日公司名稱：旭富(4119)主 旨：旭富111年召開股東常會相關事宜發言人：楊文禎說 明：1.董事會決議日期:111/03/182.股東會召開日期:111/06/213.股東會召開地點:桃園市蘆竹區海湖北路309巷61號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)員工及董事酬勞分派情形報告(2)董事領取酬金報告(3)本公司一一○年度營業狀況報告(4)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告(5)對關係人捐贈報告(6)修訂永續發展守則報告6.召集事由二、承認事項:(1)承認一一○年度營業報告書及決算表冊案(2)承認一一○年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」案(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(3)修訂子公司「取得或處分資產處理程序」案(4)解除新任董事競業禁止之限制案8.召集事由四、選舉事項:(1)選舉第13屆董事7席案(含獨立董事3席)9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/2312.停止過戶截止日期
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【公告】旭富董事會決議不發放股利事宜
日 期：2022年03月18日公司名稱：旭富(4119)主 旨：旭富董事會決議不發放股利事宜發言人：楊文禎說 明：1. 董事會擬議日期：111/03/182. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】旭富高流動性資產、短期借款、應付短期票券及一年內到期之長期負債。
日 期：2022年02月21日公司名稱：旭富(4119)主 旨：旭富高流動性資產、短期借款、應付短期票券及一年內到期之長期負債。發言人：楊文禎說 明：1.事實發生日:111/02/212.發生緣由:依據臺證上一字第1091806531號函辦理。3.財務資訊年度月份:111年1月4.現金及約當現金（單位:仟元）:NTD178,1415.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:NTD293,8916.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:07.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）（單位:仟元）:08.短期借款（單位仟元）:09.應付短期票券（單位仟元）:010.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:011.其他會計項目及金額（單位:仟元）:012.因應措施:無13.其他應敘明事項:無
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【公告】旭富與銀行簽訂中期放款合約。
日 期：2022年01月26日公司名稱：旭富(4119)主 旨：旭富與銀行簽訂中期放款合約。發言人：楊文禎說 明：1.事實發生日:111/01/262.契約或承諾相對人:兆豐商業銀行桃興分行3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:首次動用日起五年5.主要內容（解除者不適用）:新台幣10億元中期融資6.限制條款（解除者不適用）:本借款須符合「根留台灣企業加速投資專案貸款」相關規定。7.承諾事項（解除者不適用）:無8.其他重要約定事項（解除者不適用）:以桃園市蘆竹區出水段地號560土地及其上建號207-1、207-2、207-3、207-4、207-5為抵押品，設定抵押權金額1,032,700,000元。9.對公司財務、業務之影響:無10.具體目的:因應觀音廠之資本支出11.其他應敘明事項:無
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【公告】旭富受元富證券邀請參加台股企業日說明營運概況。
日 期：2021年12月13日公司名稱：旭富(4119)主 旨：旭富受元富證券邀請參加台股企業日說明營運概況。發言人：楊文禎說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：110/12/151.召開法人說明會之日期：110/12/152.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北市信義區菸廠路88號6F4.法人說明會擇要訊息：說明本公司營運概況5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】旭富以自地委建方式簽訂工程合約
日 期：2021年10月19日公司名稱：旭富(4119)主 旨：旭富以自地委建方式簽訂工程合約發言人：楊文禎說 明：1.契約種類:自地委建工程契約2.事實發生日:110/10/19~110/10/193.契約相對人及其與公司之關係:(1)契約相對人: 建越科技工程股份有限公司(2)與公司之關係: 無4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:(1)工程名稱:旭富製藥觀音廠房工程服務合約(2)契約總金額: 新台幣630,000,000元整(未稅)(3)限制條款及其他重要約定事項: 無(4)工程地點: 桃園市觀音區段三小段188-6地號5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:分散生產據點，穩定客戶關係。9.本次交易表示異議之董事意見:不適用10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:1.民國 年 月 日2.不適用，請寫原因(以上文字請自行增刪)12.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國 年 月 日2.不適用，請寫原因(以上文字請自行增