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旭富
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開盤 | 2024/11/14 12:03 更新305
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旭富 個股公告
- 中央社財經
【公告】旭富113年第三季財務合併報告董事會預計召開日期為113年11月8日。
日 期：2024年10月30日公司名稱：旭富(4119)主 旨：旭富113年第三季財務合併報告董事會預計召開日期為113年11月8日。發言人：楊文禎說 明：1.董事會召集通知日:113/10/302.董事會預計召開日期:113/11/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第三季4.其他應敘明事項:無
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【公告】旭富董事會決議除息基準日等相關事宜。
日 期：2024年06月13日公司名稱：旭富(4119)主 旨：旭富董事會決議除息基準日等相關事宜。發言人：楊文禎說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:現金股利:新台幣149,385,793元，即每股現金股利新台幣1.25元。4.除權（息）交易日:113/07/015.最後過戶日:113/07/026.停止過戶起始日期:113/07/037.停止過戶截止日期:113/07/078.除權（息）基準日:113/07/079.債券最後申請轉換日期:無10.債券停止轉換起始日期:無11.債券停止轉換截止日期:無12.普通股現金股利發放日期:113/08/0513.其他應敘明事項:若因遭受不可投力之因素(如: 地震, 水災等天然災害)停止上班，將順延至下一營業日發放。
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【公告】旭富董事會通過對關係人捐贈事宜
日 期：2024年06月13日公司名稱：旭富(4119)主 旨：旭富董事會通過對關係人捐贈事宜發言人：楊文禎說 明：1.事實發生日:113/06/132.捐贈原由:提昇刑警學術研究3.捐贈金額:新台幣60萬元整4.受贈對象:社團法人中華民國刑事偵防協會5.與公司關係:關係人6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無8.其他應敘明事項:無
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【公告】旭富113年股東常會重要決議事項。
日 期：2024年05月30日公司名稱：旭富(4119)主 旨：旭富113年股東常會重要決議事項。發言人：楊文禎說 明：1.股東常會日期:113/05/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司一一二年度盈餘分配案。本案出席總表決權數61,403,843權(含以電子方式行使表決權數55,232,583權)。本案表決結果，贊成權數：61,029,949權，佔出席股東總表決權數99.39%，反對權數：281,855權，佔出席股東總表決權數0.45%，無效權數：0權，佔出席股東總表決權數0%，棄權/未投票權數：92,039權，佔出席股東總表決權數0.14%，本案照原案表決通過。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。本案出席總表決權數61,469,843權(含以電子方式行使表決權數55,232,583權)。本案表決結果，贊成權數：61,003,451權，佔出席股東總表決權數99.24%，反對權數：282,223權，佔出席股東總表決權數0.45%，無效權數：0權，佔出席股東總表決權數0%，棄權/未投票權數：184,169權，佔出席股東總表決權數0.29%，本案照
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【公告】旭富法人董事之代表人異動。
日 期：2024年05月09日公司名稱：旭富(4119)主 旨：旭富法人董事之代表人異動。發言人：楊文禎說 明：1.發生變動日期:113/05/092.法人名稱:三商投資控股股份有限公司3.舊任者姓名:陳彥如4.舊任者簡歷:新高製藥(股)公司董事5.新任者姓名:許(清爭)心6.新任者簡歷:三商投資控股(股)公司法務長7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/21至114/06/209.新任生效日期:113/05/1010.其他應敘明事項:無
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【公告】旭富113年第一季財務合併報告預計通過董事會日期。
日 期：2024年04月30日公司名稱：旭富(4119)主 旨：旭富113年第一季財務合併報告預計通過董事會日期。發言人：楊文禎說 明：1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/093.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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【公告】旭富董事會發放股利事宜。
日 期：2024年03月12日公司名稱：旭富(4119)主 旨：旭富董事會發放股利事宜。發言人：楊文禎說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/122. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.25000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：149,385,793(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】旭富113年召開股東常會相關事宜
日 期：2024年03月12日公司名稱：旭富(4119)主 旨：旭富113年召開股東常會相關事宜發言人：楊文禎說 明：1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/05/303.股東會召開地點:桃園市蘆竹區海湖北路309巷61號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)員工及董事酬勞分派情形報告(2)董事領取酬金報告(3)本公司一一二年度營業狀況報告(4)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告(5)對關係人捐贈報告(6)與關係人交易報告(7)修訂「董事會議事規範」報告6.召集事由二、承認事項:(1)承認一一二年度營業報告書及決算表冊案(2)承認一一二年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案(2)修訂「股東會議事規則」案(3)解除董事競業禁止案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/0112.停止過戶截止日期:113/05/3013.其他應敘明事項:無
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【公告】旭富受元大證券邀請參加線上會議說明營運概況。
日 期：2024年01月30日公司名稱：旭富(4119)主 旨：旭富受元大證券邀請參加線上會議說明營運概況。發言人：楊文禎說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/01/311.召開法人說明會之日期：113/01/312.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上會議4.法人說明會擇要訊息：說明本公司營運概況5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。