碩禾 個股公告

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  【公告】碩禾向關係人國碩科技工業股份有限公司處分使用權資產(提前終止租約)

  日 期：2024年11月13日公司名稱：碩禾(3691)主 旨：碩禾向關係人國碩科技工業股份有限公司處分使用權資產(提前終止租約)發言人：陳繼明說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:新竹縣湖口鄉工業一路3號1樓2.事實發生日:113/11/13~113/11/133.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:實際租賃面積:約19.96坪每單位價格:每坪租金每個月約新台幣600元租金總金額:每個月新台幣11,976元使用權資產淨額減少:新台幣557,488元租賃負債總額減少:新台幣570,631元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:國碩科技工業股份有限公司與公司之關係:本公司之最終母公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因:基於成本及業務上之整體規劃。前次移轉之所有人:不適用，自地自建6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之
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  【公告】喬鼎新任永續長

  日 期：2024年11月13日公司名稱：喬鼎(3057)主 旨：喬鼎新任永續長發言人：朱惠玲說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:永續長2.發生變動日期:113/11/133.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:李志恩 本公司董事長暨總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/11/138.其他應敘明事項:無
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  【公告】碩禾 2024年10月合併營收2.97億元 年增22.64%

  日期： 2024 年 11 月 11日上櫃公司：碩禾(3691)單位：仟元
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  【公告】碩禾113年第3季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年11月05日公司名稱：碩禾(3691)主 旨：碩禾113年第3季合併財務報告董事會召開日期發言人：陳繼明說 明：1.董事會召集通知日:113/11/052.董事會預計召開日期:113/11/133.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第3季合併財務報告4.其他應敘明事項:無。
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  【公告】碩禾 2024年9月合併營收5.47億元 年增178.88%

  日期： 2024 年 10 月 11日上櫃公司：碩禾(3691)單位：仟元
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  【公告】碩禾國內第三次有擔保公司債收足股款

  日 期：2024年08月28日公司名稱：碩禾(3691)主 旨：碩禾國內第三次有擔保公司債收足股款發言人：陳繼明說 明：1.事實發生日:113/08/282.公司名稱:碩禾電子材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定辦理公告，本公司發行國內第三次有擔保轉換至公告日止，債款代收銀行已收足所有應募款項共計新臺幣2,180,683,390元整，並匯撥至存儲專戶銀行，特此公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】更正碩禾發行國內第三次有擔保轉換公司債公開說明書

  日 期：2024年08月22日公司名稱：碩禾(3691)主 旨：更正碩禾發行國內第三次有擔保轉換公司債公開說明書發言人：陳繼明說 明：1.事實發生日:113/08/222.公司名稱:碩禾電子材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正公告本公司發行國內第三次有擔保轉換公司債公開說明書。6.更正資訊項目/報表名稱:更正113/8/21上傳之公開說明書內容7.更正前金額/內容/頁次:國內第三次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法第三條、第六條及第九條/頁次:附件一第1頁及第2頁8.更正後金額/內容/頁次:國內第三次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法第三條、第六條及第九條/頁次:附件一第1頁及第2頁9.因應措施:發布重大訊息，並將公開說明書重新上傳至公開資訊觀測站。10.其他應敘明事項:無。
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  【公告】碩禾 2024年7月合併營收6.3億元 年增181.62%

  日期： 2024 年 08 月 12日上櫃公司：碩禾(3691)單位：仟元
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  【公告】碩禾國內第三次有擔保轉換公司債代收價款及存儲專戶行庫

  日 期：2024年08月09日公司名稱：碩禾(3691)主 旨：碩禾國內第三次有擔保轉換公司債代收價款及存儲專戶行庫發言人：陳繼明說 明：1.事實發生日:113/08/092.公司名稱:碩禾電子材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。4.相互持股比例:無。5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):代收價款行庫名稱:華南商業銀行營業部存儲專戶行庫名稱:上海商業儲蓄銀行北新竹分行
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  【公告】碩禾113年第2季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年08月06日公司名稱：碩禾(3691)主 旨：碩禾113年第2季合併財務報告董事會召開日期發言人：陳繼明說 明：1.董事會召集通知日:113/08/062.董事會預計召開日期:113/08/143.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第2季合併財務報告4.其他應敘明事項:無。
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  【公告】碩禾 2024年6月合併營收7.43億元 年增311.3%

  日期： 2024 年 07 月 09日上櫃公司：碩禾(3691)單位：仟元
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  【公告】代子公司鹽城碩鑽電子材料有限公司向鹽城碩禾電子材料有限公司處分使用權資產(提前終止租約)

  日 期：2024年06月28日公司名稱：華旭矽材(6682)主 旨：代子公司鹽城碩鑽電子材料有限公司向鹽城碩禾電子材料有限公司處分使用權資產(提前終止租約)發言人：黃文瑞說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:江蘇省鹽城市經濟技術開發區五臺山路108號2.事實發生日:113/6/28~113/6/283.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)租賃面積：22,316平方公尺，折合約6,750.6坪(2)每單位價格：每平方公尺人民幣7.34元，折合新台幣31.44元(未稅)(3)租金總額:每個月人民幣163,787元，折合新台幣701,664元(未稅)(4)使用權資產淨額減少：人民幣2,808,421元，折合新台幣12,483,431元(5)租賃負債總額減少：人民幣4,425,969元，折合新台幣19,673,432元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:鹽城碩禾電子材料有限公司與公司之關係:母公司之轉投資公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易
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  【公告】碩禾董事會決議發行國內第三次有擔保轉換公司債

  日 期：2024年06月21日公司名稱：碩禾(3691)主 旨：碩禾董事會決議發行國內第三次有擔保轉換公司債發言人：陳繼明說 明：1.董事會決議日期:113/06/212.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:碩禾電子材料股份有限公司國內第三次有擔保轉換公司債3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否4.發行總額:上限新台幣貳拾億元整5.每張面額:新台幣壹拾萬元整6.發行價格:依面額發行7.發行期間:三年8.發行利率:票面利率0%9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金11.承銷方式:全數採競價拍賣辦理對外公開承銷12.公司債受託人:授權董事長決定13.承銷或代銷機構:宏遠證券股份有限公司14.發行保證人:授權董事長決定15.代理還本付息機構:兆豐證券股份有限公司股務代理部16.簽證機構:不適用17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。19.買回條件:相關辦法將依有關法令規
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  【公告】華旭矽材113年股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單

  日 期：2024年06月20日公司名稱：華旭矽材(6682)主 旨：華旭矽材113年股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單發言人：黃文瑞說 明：1.發生變動日期:113/06/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：碩禾電子材料(股)公司 代表人：黃文瑞(2)董事：吳錫坤(3)董事：李瑞珠(4)獨立董事：羅世蔚(5)獨立董事：甘炯耀(6)獨立董事：林博文4.舊任者簡歷:(1)董事：碩禾電子材料(股)公司 代表人：黃文瑞/碩禾電子材料(股)公司總經理(2)董事：吳錫坤/總太集團集團主席(3)董事：李瑞珠/創新工業技術移轉(股)公司資深副總經理(4)獨立董事：羅世蔚/頎邦科技股份有限公司管理中心資深副總經理暨財務長(5)獨立董事：甘炯耀/國立清華大學材料科學工程系副教授(6)獨立董事：林博文/國立台灣大學工商管理學系商學研究所教授5.新任者職稱及姓名:(1)董事：碩禾電子材料(股)公司 代表人：黃文瑞(2)董事：碩禾電子材料(股)公司 代表人：顏光甫(3)董事：李瑞珠(4
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  【公告】碩禾 2024年5月合併營收7.29億元 年增356.18%

  日期： 2024 年 06 月 11日上櫃公司：碩禾(3691)單位：仟元
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  【公告】碩禾113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年06月07日公司名稱：碩禾(3691)主 旨：碩禾113年股東常會重要決議事項發言人：陳繼明說 明：1.股東常會日期:113/06/072.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國112年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案當選董事:國碩科技工業股份有限公司 代表人 陳繼明當選董事:國碩科技工業股份有限公司 代表人 陳繼興當選董事:國碩科技工業股份有限公司 代表人 林江清當選董事:春如投資有限公司 代表人 陳素惠當選董事:勝璽投資股份有限公司 代表人 許金榮當選董事:鴻揚創業投資股份有限公司 代表人 吳易座當選董事:黃文瑞當選獨立董事:羅世蔚當選獨立董事:張文銘當選獨立董事:邱信富當選獨立董事:李輝隆6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過解除新任董事競業禁止限制案。(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案7.其他應敘明事項:無
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  【公告】碩禾董事會選任董事長

  日 期：2024年06月07日公司名稱：碩禾(3691)主 旨：碩禾董事會選任董事長發言人：陳繼明說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/072.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳繼明4.舊任者簡歷:碩禾電子材料(股)公司董事長5.新任者姓名:陳繼明6.新任者簡歷:碩禾電子材料(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:113/06/0710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】碩禾113年股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單

  日 期：2024年06月07日公司名稱：碩禾(3691)主 旨：碩禾113年股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單發言人：陳繼明說 明：1.發生變動日期:113/06/072.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼明董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼興董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:林江清董事:春如投資有限公司代表人:陳素惠董事:勝璽投資股份有限公司代表人:許金榮董事:鴻揚創業投資股份有限公司代表人:吳易座董事:黃文瑞獨立董事:羅世蔚獨立董事:張文銘獨立董事:邱信富獨立董事:李輝隆4.舊任者簡歷:董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼明 / 碩禾電材董事董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼興 / 碩禾電材董事董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:林江清 / 碩禾電材董事董事:春如投資有限公司代表人:陳素惠 / 碩禾電材董事董事:勝璽投資股份有限公司代表人:許金榮 / 碩禾電材董事董事:鴻揚創業投資股份有限公司代表人:吳易
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  【公告】碩禾 2024年4月合併營收8億元 年增258.21%

  日期： 2024 年 05 月 09日上櫃公司：碩禾(3691)單位：仟元
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  【公告】碩禾113年第1季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年05月06日公司名稱：碩禾(3691)主 旨：碩禾113年第1季合併財務報告董事會召開日期發言人：陳繼明說 明：1.董事會召集通知日:113/05/062.董事會預計召開日期:113/05/143.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告4.其他應敘明事項:無。