【公告】華旭矽材113年股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單

日 期：2024年06月20日

公司名稱：華旭矽材 (6682)

主 旨：華旭矽材113年股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單

發言人：黃文瑞

說 明：

1.發生變動日期:113/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：碩禾電子材料(股)公司 代表人：黃文瑞

(2)董事：吳錫坤

(3)董事：李瑞珠

(4)獨立董事：羅世蔚

(5)獨立董事：甘炯耀

(6)獨立董事：林博文

4.舊任者簡歷:

(1)董事：碩禾電子材料(股)公司 代表人：黃文瑞

/碩禾電子材料(股)公司總經理

(2)董事：吳錫坤/總太集團集團主席

(3)董事：李瑞珠/創新工業技術移轉(股)公司資深副總經理

(4)獨立董事：羅世蔚/頎邦科技股份有限公司管理中心資深副總經理暨財務長

(5)獨立董事：甘炯耀/國立清華大學材料科學工程系副教授

(6)獨立董事：林博文/國立台灣大學工商管理學系商學研究所教授

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：碩禾電子材料(股)公司 代表人：黃文瑞

(2)董事：碩禾電子材料(股)公司 代表人：顏光甫

(3)董事：李瑞珠

(4)獨立董事：林博文

(5)獨立董事：甘炯耀

(6)獨立董事：范清銘

(7)獨立董事：黃章德

6.新任者簡歷:

(1)董事：碩禾電子材料(股)公司 代表人：黃文瑞

/碩禾電子材料(股)公司總經理

(2)董事：碩禾電子材料(股)公司 代表人:顏光甫

/碩禾電子材料(股)公司副總經理

(3)董事：李瑞珠/創新工業技術移轉(股)公司資深副總經理

(4)獨立董事：林博文/國立台灣大學工商管理學系商學研究所教授

(5)獨立董事：甘炯耀/國立清華大學材料科學工程系副教授

(6)獨立董事：范清銘/常在國際法律事務所合夥律師

(7)獨立董事：黃章德/上海商業儲蓄銀行協理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

以本公司113/04/22停止過戶日為基準日

董事:碩禾電子材料(股)公司 代表人：黃文瑞 / 41,500,972股

董事:碩禾電子材料(股)公司 代表人：顏光甫 / 41,500,972股

董事:李瑞珠 / 0股

獨立董事:林博文 / 0股

獨立董事:甘炯耀 / 0股

獨立董事:范清銘 / 0股

獨立董事:黃章德 / 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/21~113/07/20

11.新任生效日期:113/06/20

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無