【公告】矽統子公司紘康科技(股)公司董事異動

日 期：2025年01月02日

公司名稱：矽統 (2363)

主 旨：子公司紘康科技(股)公司董事異動

發言人：戎樂天

說 明：

1.發生變動日期:114/01/02

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：趙伯寅

董事：王傳聖

董事：黃俊錡

董事：許文怡

董事：陳柏錩

獨立董事：秦建譜

獨立董事：吳玲玲

獨立董事：呂志宏

4.舊任者簡歷:

董事：趙伯寅 紘康科技(股)公司董事長

董事：王傳聖 紘康科技(股)公司董事

董事：黃俊錡 紘康科技(股)公司董事

董事：許文怡 紘康科技(股)公司董事

董事：陳柏錩 紘康科技(股)公司董事

獨立董事：秦建譜 紘康科技(股)公司司獨立董事

獨立董事：吳玲玲 紘康科技(股)公司獨立董事

獨立董事：呂志宏 紘康科技(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：趙伯寅 矽統科技(股)公司代表人

董事：戎樂天 矽統科技(股)公司代表人

董事：黃柏文 矽統科技(股)公司代表人

6.新任者簡歷:

董事：趙伯寅 紘康科技(股)公司董事長

董事：戎樂天 矽統科技(股)公司總經理

董事：黃柏文 矽統科技(股)公司財務主管

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:新任

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

11.新任生效日期:114/01/02

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無