海灣 相關新聞

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  【公告】海灣114年06月16日股東常會增選獨立董事當選名單

  日 期：2025年06月16日公司名稱：海灣(3252)主 旨：海灣114年06月16日股東常會增選獨立董事當選名單發言人：劉玟君說 明：1.發生變動日期:114/06/162.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:獨立董事:廖郁琳小姐6.新任者簡歷:獨立董事:廖郁琳小姐簡歷:臺中市私立明道中學高級中學附設進修學校7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:增選一席獨立董事9.新任者選任時持股數:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/21~116/06/2011.新任生效日期:114/06/1612.同任期董事變動比率:1/613.同任期獨立董事變動比率:1/414.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或
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  【公告】海灣114年股東常會重要決議事項

  日 期：2025年06月16日公司名稱：海灣(3252)主 旨：海灣114年股東常會重要決議事項發言人：劉玟君說 明：1.股東常會日期:114/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:(1)通過修訂「公司章程」部份條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉獨立董事1位，選舉結果如下:獨立董事-廖郁琳6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:(1)承認本公司健全營運計畫執行情形報告。
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  【公告】海灣代重要子公司舞波比餐飲有限公司董事會決議114年股東常會召開事宜

  日 期：2025年06月10日公司名稱：海灣(3252)主 旨：代重要子公司舞波比餐飲有限公司董事會決議114年股東常會召開事宜發言人：劉玟君說 明：1.董事會決議日期:114/06/102.股東會召開日期:114/06/303.股東會召開地點:台中市北屯區旅順路二段7號1樓 會議室4.召集事由一、報告事項:(1)本公司113年度營業報告。(2)監察人審查113年度決算表冊報告。5.召集事由二、承認事項:(1)113年度營業報告書及財務報表案。(2)113年度虧損撥補案。6.召集事由三、討論事項:無。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:無。
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  【公告】海灣代重要子公司中科大飯店股份有限公司董事會決議發放股利

  日 期：2025年06月10日公司名稱：海灣(3252)主 旨：代重要子公司中科大飯店股份有限公司董事會決議發放股利發言人：劉玟君說 明：1.董事會決議日期:114/06/102.發放股利種類及金額:現金股利 3,495,088元。3.其他應敘明事項:無。
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  【公告】海灣代重要子公司中科大飯店股份有限公司董事會決議114年股東常會召開事宜

  日 期：2025年06月10日公司名稱：海灣(3252)主 旨：代重要子公司中科大飯店股份有限公司董事會決議114年股東常會召開事宜發言人：劉玟君說 明：1.董事會決議日期:114/06/102.股東會召開日期:114/06/303.股東會召開地點:台中市崇德路二段256號2樓 中科大飯店二樓會議室4.召集事由一、報告事項:(1)本公司113年度營業狀況報告。(2)監察人審查113年度決算表冊報告。5.召集事由二、承認事項:(1)本公司113年度決算表冊案。(2)本公司113年度盈餘分配案。6.召集事由三、討論事項:無。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:無。
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  【公告】海灣代重要子公司舞波比餐飲有限公司董事會決議不發放股利

  日 期：2025年06月10日公司名稱：海灣(3252)主 旨：代重要子公司舞波比餐飲有限公司董事會決議不發放股利發言人：劉玟君說 明：1.董事會決議日期:114/06/102.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利。3.其他應敘明事項:無。
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  【公告】海灣 2025年5月合併營收4159萬元 年增2.89%

  日期： 2025 年 06 月 10日上櫃公司：海灣(3252)單位：仟元 【公告】海灣 2025年5月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月41,590去年同期40,421增減金額1,169增減百分比2.89本年累計215,871去年累計219,163增減金額-3,292增減百分比-1.5
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  【公告】海灣(補)代重要子公司舞波比餐飲有限公司113年股東常會重要決議事項

  日 期：2025年05月22日公司名稱：海灣(3252)主 旨：(補)代重要子公司舞波比餐飲有限公司113年股東常會重要決議事項發言人：劉玟君說 明：1.股東常會日期:113/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】(補)海灣代重要子公司舞波比餐飲有限公司董事會決議113年股東常會召開事宜

  日 期：2025年05月22日公司名稱：海灣(3252)主 旨：(補)代重要子公司舞波比餐飲有限公司董事會決議113年股東常會召開事宜發言人：劉玟君說 明：1.董事會決議日期:113/06/072.股東會召開日期:113/06/283.股東會召開地點:台中市北屯區旅順路二段7號1樓 會議室4.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業報告。(2)監察人審查112年度決算表冊報告。5.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案。(2)112年度虧損撥補案。6.召集事由三、討論事項:無。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:無。
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  【公告】海灣(補)代重要子公司中科大飯店股份有限公司113年股東常會重要決議事項

  日 期：2025年05月22日公司名稱：海灣(3252)主 旨：(補)代重要子公司中科大飯店股份有限公司113年股東常會重要決議事項發言人：劉玟君說 明：1.股東常會日期:113/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】海灣(補)代重要子公司中科大飯店股份有限公司董事會決議113年股東常會召開事宜

  日 期：2025年05月22日公司名稱：海灣(3252)主 旨：(補)代重要子公司中科大飯店股份有限公司董事會決議113年股東常會召開事宜發言人：劉玟君說 明：1.董事會決議日期:113/06/052.股東會召開日期:113/06/283.股東會召開地點:台中市崇德路二段256號2樓 中科大飯店二樓會議室4.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業狀況報告。(2)監察人審查112年度決算表冊報告。5.召集事由二、承認事項:(1)本公司112年度決算表冊案。(2)本公司112年度盈餘分配案。6.召集事由三、討論事項:無。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:無。
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  【公告】海灣 2025年4月合併營收4183.3萬元 年增-2.05%

  日期： 2025 年 05 月 08日上櫃公司：海灣(3252)單位：仟元 【公告】海灣 2025年4月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月41,833去年同期42,710增減金額-877增減百分比-2.05本年累計174,281去年累計178,742增減金額-4,461增減百分比-2.5
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  【公告】海灣董事會決議113年度股利分派

  日 期：2025年05月05日公司名稱：海灣(3252)主 旨：海灣董事會決議113年度股利分派發言人：劉玟君說 明：1. 董事會擬議日期：114/05/052. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】海灣董事會決議召開114年股東常會(增列議案)

  日 期：2025年05月05日公司名稱：海灣(3252)主 旨：海灣董事會決議召開114年股東常會(增列議案)發言人：劉玟君說 明：1.董事會決議日期：114/05/052.股東會召開日期：114/06/163.股東會召開地點：台中市西區大和路22號3樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項1：本公司113年度營業報告。2：審計委員會審查113年度決算表冊報告。3：本公司健全營運計畫執行情形報告。6.召集事由二：承認事項1：113年度決算表冊案。2：113年度虧損撥補案。(增列)7.召集事由三：討論事項1：修訂「公司章程」部分條文案。8.召集事由四：選舉事項1：增選獨立董事案。9.召集事由五：其他事項1：解除新任獨立董事競業禁止之限制案。(增列)10.召集事由、臨時動議：11.停止過戶起始日期：114/04/1812.停止過戶截止日期：114/06/1613.其他應敘明事項：依公司法規定，有關本公司114年股東常會受理股東提案之受理處所及受理期間如下：1.受理期間：自114年4月1日起至114年4月11日15時止(以114年4月
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  【公告】海灣114年05月05日董事會重要決議事項

  日 期：2025年05月05日公司名稱：海灣(3252)主 旨：海灣114年05月05日董事會重要決議事項發言人：劉玟君說 明：1.事實發生日:114/05/052.公司名稱:海灣國際開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司114年5月5日董事會重要決議事項如下：(一)討論本公司財務報告查核簽證會計師內部輪調案，謹提請 討論。(二)討論本公司114年度第一季合併財務報告案，謹提請 討論。(三)113年度虧損撥補案，謹提請 討論。(四)提名暨審核獨立董事候選人名單案，謹提請 討論。(五)解除新任獨立董事競業禁止之限制案，謹提請 討論。(六)擬增列本公司114年股東常會召集事由案，謹提請 討論。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】海灣董事會通過114年第1季合併財務報告

  日 期：2025年05月05日公司名稱：海灣(3252)主 旨：海灣董事會通過114年第1季合併財務報告發言人：劉玟君說 明：1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/052.審計委員會通過日期:114/05/053.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):131,402仟元5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):50,292仟元6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):23,109仟元7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):8,040仟元8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):8,040仟元9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,857仟元10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.08元11.期末總資產(仟元):3,863,881仟元12.期末總負債(仟元):1,875,594仟元13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,961,390仟元14.其他應敘明事項:
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  【公告】(更正114/04/25主旨)海灣114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月5日

  日 期：2025年04月25日公司名稱：海灣(3252)主 旨：(更正114/04/25主旨)海灣114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月5日發言人：劉玟君說 明：1.董事會召集通知日:114/04/252.董事會預計召開日期:114/05/053.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第1季合併財務報告。4.其他應敘明事項:無。
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  【公告】海灣114年第一季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2025年04月25日公司名稱：海灣(3252)主 旨：海灣114年第一季合併財務報告董事會召開日期發言人：劉玟君說 明：1.董事會召集通知日:114/04/252.董事會預計召開日期:114/05/053.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第一季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】更正海灣113年第4季個體財報之部分內容

  日 期：2025年04月16日公司名稱：海灣(3252)主 旨：更正海灣113年第4季個體財報之部分內容發言人：劉玟君說 明：1.事實發生日:114/04/162.公司名稱:海灣國際開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司113年第4季個體財報-附註十二 其他(一)員工福利、折舊、折耗及攤銷費用功能別彙總表中折舊費用-屬於營業成本者及合計數字之誤植。6.更正資訊項目/報表名稱:113年第4季個體財報-附註十二 其他(一)員工福利、折舊、折耗及攤銷費用功能別彙總表。7.更正前金額/內容/頁次:本公司113年第4季個體財報 p46附註十二 其他(一)員工福利、折舊、折耗及攤銷費用功能別彙總表。(1)折舊費用-屬於營業成本者 20,404千元(2)折舊費用-合計 34,303千元8.更正後金額/內容/頁次:本公司113年第4季個體財報 p46附註十二 其他(一)員工福利、折舊、折耗及攤銷費用功能別彙總表。(1)折舊費用-屬於營業成本者 20,134千元(2)折舊費用-合計 34,033千元9.因應措施:資料更正後重新上傳至公
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  【公告】海灣 2025年3月合併營收4227.7萬元 年增-3.39%

  日期： 2025 年 04 月 09日上櫃公司：海灣(3252)單位：仟元 【公告】海灣 2025年3月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月42,277去年同期43,759增減金額-1,482增減百分比-3.39本年累計132,448去年累計136,032增減金額-3,584增減百分比-2.63