海灣
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收盤 | 2025/03/21 13:11 更新52
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海灣 相關新聞
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【公告】海灣114年03月14日董事會重要決議事項
日 期：2025年03月14日公司名稱：海灣(3252)主 旨：海灣114年03月14日董事會重要決議事項發言人：劉玟君說 明：1.事實發生日:114/03/142.公司名稱:海灣國際開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司114年03月14日董事會重要決議事項如下：(一)113年度營業報告書及財務報表案，謹提請 討論。(二)本公司113年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案，謹提請 討論。(三)通過114年度營運計畫案，謹提請 討論。(四)本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案，謹提請 討論。(五)修訂「公司章程」部分條文案，謹提請 討論。(六)討論本公司向上海商業儲蓄銀行借款申請追認案，謹提請 討論。(七)討論本公司花蓮土地申請借款追認案，謹提請 討論。(八)增選獨立董事案，謹提請 討論。(九)訂定召開114年股東常會相關事宜案，提請 討論。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大
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【公告】海灣董事會決議召開114年股東常會
日 期：2025年03月14日公司名稱：海灣(3252)主 旨：海灣董事會決議召開114年股東常會發言人：劉玟君說 明：1.董事會決議日期:114/03/142.股東會召開日期:114/06/163.股東會召開地點:台中市西區大和路22號3樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司113年度營業報告。(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。(3)本公司健全營運計畫執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)113年度決算表冊案。7.召集事由三、討論事項:(1) 修訂「公司章程」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:(1)增選獨立董事案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:114/04/1812.停止過戶截止日期:114/06/1613.其他應敘明事項:依公司法規定，有關本公司114年股東常會受理股東提案之受理處所及受理期間如下：1.受理期間：自114年4月1日起至114年4月11日15時止(以114年4月11日下午三點以前寄(送)達為準)。2.受理處
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【公告】海灣 2025年2月合併營收4133.7萬元 年增-14.38%
日期： 2025 年 03 月 10日上櫃公司：海灣(3252)單位：仟元 【公告】海灣 2025年2月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月41,337去年同期48,281增減金額-6,944增減百分比-14.38本年累計90,171去年累計92,273增減金額-2,102增減百分比-2.28
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【公告】(更正事實發生日)海灣113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月14日
日 期：2025年03月07日公司名稱：海灣(3252)主 旨：(更正事實發生日)海灣113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月14日發言人：劉玟君說 明：1.董事會召集通知日:114/03/062.董事會預計召開日期:114/03/143.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年度個體暨合併財務報告。4.其他應敘明事項:無。
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【公告】海灣113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月14日
日 期：2025年03月06日公司名稱：海灣(3252)主 旨：海灣113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月14日發言人：劉玟君說 明：1.董事會召集通知日:114/03/062.董事會預計召開日期:114/03/143.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年度個體暨合併財務報告。4.其他應敘明事項:無。
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【公告】海灣 2025年1月合併營收4883.4萬元 年增11.01%
日期： 2025 年 02 月 10日上櫃公司：海灣(3252)單位：仟元 【公告】海灣 2025年1月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月48,834去年同期43,992增減金額4,842增減百分比11.01本年累計48,834去年累計43,992增減金額4,842增減百分比11.01
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【公告】海灣 2024年12月合併營收4640.7萬元 年增-4.22%
日期： 2025 年 01 月 10日上櫃公司：海灣(3252)單位：仟元 【公告】海灣 2024年12月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月46,407去年同期48,453增減金額-2,046增減百分比-4.22本年累計517,291去年累計549,450增減金額-32,159增減百分比-5.85
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【公告】海灣 2024年11月合併營收4316.5萬元 年增6.14%
日期： 2024 年 12 月 10日上櫃公司：海灣(3252)單位：仟元 【公告】海灣 2024年11月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月43,165去年同期40,669增減金額2,496增減百分比6.14本年累計470,884去年累計500,997增減金額-30,113增減百分比-6.01
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【公告】海灣113年11月08日董事會重要決議事項
日 期：2024年11月08日公司名稱：海灣(3252)主 旨：海灣113年11月08日董事會重要決議事項發言人：劉玟君說 明：1.事實發生日:113/11/082.公司名稱:海灣國際開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113年11月8日董事會重要決議事項如下：(一)討論本公司113年度第三季合併財務報告案，謹提請 討論。(二)本公司114年度稽核計畫案，謹提請 討論(三)評估本公司之簽證會計師獨立性，謹提請 討論。(四)訂定「永續資訊管理內控辦法」、「永續資訊揭露管理辦法」之條文案，謹提請 討論。(五)修訂「董事會議事規範」部分條文案，謹提請 討論。(六)修訂「審計委員會組織規程」部分條文案，謹提請 討論。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】海灣113年08月09日董事會重要決議事項
日 期：2024年08月09日公司名稱：海灣(3252)主 旨：海灣113年08月09日董事會重要決議事項發言人：劉玟君說 明：1.事實發生日:113/08/092.公司名稱:海灣國際開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113年8月9日董事會重要決議事項如下：(一)討論本公司113年度第二季合併財務報告案，謹提請 討論。(二)討論本公司對子公司「希爾頓股份有限公司」及「海灣樂世界股份有限公司」資金貸與案，敬請 鑒核。(三)委任薪資報酬委員會成員案，謹提請 討論。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】海灣113年第二季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年08月01日公司名稱：海灣(3252)主 旨：海灣113年第二季合併財務報告董事會召開日期發言人：劉玟君說 明：1.董事會召集通知日:113/08/012.董事會預計召開日期:113/08/093.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季合併財務報告。4.其他應敘明事項:無。
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【公告】更正海灣109年第一季合併財務報告附註六(八)在建房地108.3.31之資訊
日 期：2024年06月25日公司名稱：海灣(3252)主 旨：更正海灣109年第一季合併財務報告附註六(八)在建房地108.3.31之資訊發言人：劉玟君說 明：1.事實發生日:113/06/252.公司名稱:海灣國際開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:更正本公司109年第一季合併財務報告附註六(八)在建房地108.3.31之資訊6.更正資訊項目/報表名稱:本公司109年第一季合併財務報告附註六(八)在建房地108.3.31之資訊7.更正前金額/內容/頁次:本公司109年第一季合併財務報告p14附註六(八)在建房地108.3.31之資訊在建土地 在建工程 合 計大庄段(台中梧棲區) 0千元 13,827千元 13,827千元8.更正後金額/內容/頁次:本公司109年第一季合併財務報告p14附註六(八)在建房地108.3.31之資訊在建土地 在建工程 合 計大庄段(台中梧棲區) 0千元 13,873千元 13,873千元9.因應措施:上述訊息等內容，請依本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。10.其他應敘明事項:無。
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【公告】海灣113年06月21日股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動三分之一以上(補充)
日 期：2024年06月21日公司名稱：海灣(3252)主 旨：海灣113年06月21日股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動三分之一以上(補充)發言人：廖凰兒說 明：1.發生變動日期:113/06/212.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(一)董事:劉至誠先生(金石獎建設股份有限公司代表人)(二)董事:劉佳展先生(金石獎建設股份有限公司代表人)(三)董事:廖凰兒女士(金石獎建設股份有限公司代表人)(四)董事:許正信先生(海功建設有限公司)(五)獨立董事:章志福先生(六)獨立董事:劉軒華先生(七)獨立董事:王勝弘先生4.舊任者簡歷:(一)董事:劉至誠先生(金石獎建設股份有限公司代表人)簡歷:本公司董事長與金石獎建設股份有限公司及海功建設有限公司董事長(二)董事:劉佳展先生(金石獎建設股份有限公司代表人)簡歷:中科大飯店股份有限公司、新中科事業股份有限公司及后豐商務會館股份有限公司董事長(三)董事:廖凰兒女士(金石獎建設股份有限公司代表人)簡歷:希爾頓股份有限公司董事長、海灣樂世界股份有
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【公告】海灣113年06月21日股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
日 期：2024年06月21日公司名稱：海灣(3252)主 旨：海灣113年06月21日股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單發言人：廖凰兒說 明：1.發生變動日期:113/06/212.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(一)董事:劉至誠先生(金石獎建設股份有限公司代表人)(二)董事:劉佳展先生(金石獎建設股份有限公司代表人)(三)董事:廖凰兒女士(金石獎建設股份有限公司代表人)(四)董事:許正信先生(海功建設有限公司)(五)獨立董事:章志福先生(六)獨立董事:劉軒華先生(七)獨立董事:王勝弘先生4.舊任者簡歷:(一)董事:劉至誠先生(金石獎建設股份有限公司代表人)簡歷:本公司董事長與金石獎建設股份有限公司及海功建設有限公司董事長(二)董事:劉佳展先生(金石獎建設股份有限公司代表人)簡歷:中科大飯店股份有限公司、新中科事業股份有限公司及后豐商務會館股份有限公司董事長(三)董事:廖凰兒女士(金石獎建設股份有限公司代表人)簡歷:希爾頓股份有限公司董事長、海灣樂世界股份有限公司及深坑假日飯店股份有限公
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【公告】海灣發言人異動
日 期：2024年06月21日公司名稱：海灣(3252)主 旨：海灣發言人異動發言人：廖凰兒說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人2.發生變動日期:113/06/213.舊任者姓名、級職及簡歷:廖凰兒協理4.新任者姓名、級職及簡歷:劉玟君特助5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/06/218.其他應敘明事項:無。
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【公告】海灣董事會推選董事長
日 期：2024年06月21日公司名稱：海灣(3252)主 旨：海灣董事會推選董事長發言人：廖凰兒說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/212.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:劉至誠4.舊任者簡歷:本公司董事長、金石獎建設股份有限公司及海功建設有限公司董事長5.新任者姓名:劉至誠6.新任者簡歷:本公司董事長、金石獎建設股份有限公司及海功建設有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。8.異動原因:任期屆滿改選，並經董事會通過續任董事長。9.新任生效日期:113/06/2110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
