【公告】海灣113年11月08日董事會重要決議事項

日 期:2024年11月08日

公司名稱:海灣 (3252)

主 旨:海灣113年11月08日董事會重要決議事項

發言人:劉玟君

說 明:

1.事實發生日:113/11/08

2.公司名稱:海灣國際開發股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司113年11月8日董事會重要決議事項如下:

(一)討論本公司113年度第三季合併財務報告案,謹提請 討論。

(二)本公司114年度稽核計畫案,謹提請 討論

(三)評估本公司之簽證會計師獨立性,謹提請 討論。

(四)訂定「永續資訊管理內控辦法」、「永續資訊揭露管理辦法」之條文案,

謹提請 討論。

(五)修訂「董事會議事規範」部分條文案,謹提請 討論。

(六)修訂「審計委員會組織規程」部分條文案,謹提請 討論。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。