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海灣
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收盤 | 2024/04/26 13:30 更新203
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海灣 個股公告
- 中央社財經
【公告】海灣113年03月26日董事會重要決議事項
日 期：2024年03月26日公司名稱：海灣(3252)主 旨：海灣113年03月26日董事會重要決議事項發言人：廖凰兒說 明：1.事實發生日:113/03/262.公司名稱:海灣國際開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113年3月26日董事會重要決議事項如下：(一)112年度財務報表案(經會計師查核)，謹提請 討論。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】海灣113年03月13日董事會重要決議事項
日 期：2024年03月13日公司名稱：海灣(3252)主 旨：海灣113年03月13日董事會重要決議事項發言人：廖凰兒說 明：1.事實發生日:113/03/132.公司名稱:海灣國際開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113年3月13日董事會重要決議事項如下：(一)112年度營業報告書及財務報表案，謹提請 討論。(二)本公司112年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案，謹提請 討論。(三)通過113年度營運計畫案，謹提請 討論。(四)本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案，謹提請 討論。(五)全面改選董事(含獨立董事)案，謹提請 討論。(六)訂定召開113年股東常會相關事宜案，提請 討論。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】海灣董事會決議召開113年股東常會
日 期：2024年03月13日公司名稱：海灣(3252)主 旨：海灣董事會決議召開113年股東常會發言人：廖凰兒說 明：1.董事會決議日期:113/03/132.股東會召開日期:113/06/213.股東會召開地點:台中市西區大和路22號3樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業報告。(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。(3)本公司健全營運計畫執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度決算表冊案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選董事(含獨立董事)案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2312.停止過戶截止日期:113/06/2113.其他應敘明事項:依公司法規定，有關本公司113年股東常會受理股東提案之受理處所及受理期間如下：1.受理期間：自113年3月22日起至113年4月1日17時止(以113年4月1日下午五點以前寄(送)達為準)。2.受理處所：海灣國際開發股份
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【公告】海灣112年11月10日董事會重要決議事項
日 期：2023年11月10日公司名稱：海灣(3252)主 旨：海灣112年11月10日董事會重要決議事項發言人：廖凰兒說 明：1.事實發生日:112/11/102.公司名稱:海灣國際開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司112年11月10日董事會重要決議事項如下：(一)討論本公司112年度第三季合併財務報表案，謹提請 討論。(二)本公司113年度稽核計畫案，謹提請 討論。(三)評估本公司之簽證會計師獨立性，謹提請 討論。(四)修訂「編製及申報永續報告書之作業辦法」部分條文案，謹提請 討論。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】更正海灣112年4月~6月每月營收及累計營收資料
日 期：2023年08月22日公司名稱：海灣(3252)主 旨：更正海灣112年4月~6月每月營收及累計營收資料發言人：廖凰兒說 明：1.事實發生日:112/08/222.公司名稱:海灣國際開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司配合財報會計師調整，更正本公司112年4月至6月營收公告數。6.更正資訊項目/報表名稱:採用IFRs後之月營業收入資訊7.更正前金額/內容/頁次:112年4月單月營收：59,497仟元，累計營收：200,864仟元。112年5月單月營收：44,066仟元，累計營收：244,930仟元。112年6月單月營收：47,686仟元，累計營收：292,616仟元。8.更正後金額/內容/頁次:112年4月單月營收：51,048仟元，累計營收：192,415仟元。112年5月單月營收：42,388仟元，累計營收：234,803仟元。112年6月單月營收：42,610仟元，累計營收：277,413仟元。9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正月營收公告。10.其他應敘明事項:本公司112年4月至6月營
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【公告】海灣112年08月10日董事會重要決議事項
日 期：2023年08月10日公司名稱：海灣(3252)主 旨：海灣112年08月10日董事會重要決議事項發言人：廖凰兒說 明：1.事實發生日:112/08/102.公司名稱:海灣國際開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司112年8月10日董事會重要決議事項如下：(一)討論本公司112年度第二季合併財務報表案，謹提請 討論。(二)修訂「董事會議事規則」部分條文，並更名為「董事會議事規範」案，謹提請 討論。(三)修訂「內線交易管理辦法」部分條文，並更名為「防範內線交易管理作業程序」案，謹提請 討論。(四)訂定「各循環之內部稽核實施細則」條文案，謹提請 討論。(五)訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」條文案，謹提請 討論。(六)討論本公司對子公司「希爾頓股份有限公司」及「海灣樂世界股份有限公司」資金貸與案，敬請 鑒核。(七)討論本公司為子公司「海灣樂世界股份有限公司」背書保證案，敬請 鑒核。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款
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【公告】海灣112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年06月21日公司名稱：海灣(3252)主 旨：海灣112年股東常會重要決議事項發言人：廖凰兒說 明：1.股東常會日期:112/06/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:(1)承認本公司健全營運計畫執行情形報告。(2)承認111年度員工及董事酬勞分派情形報告。
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【公告】海灣董事會決議股利分派
日 期：2023年05月11日公司名稱：海灣(3252)主 旨：海灣董事會決議股利分派發言人：廖凰兒說 明：1. 董事會擬議日期：112/05/112. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】海灣112年05月11日董事會重要決議事項
日 期：2023年05月11日公司名稱：海灣(3252)主 旨：海灣112年05月11日董事會重要決議事項發言人：廖凰兒說 明：1.事實發生日:112/05/112.公司名稱:海灣國際開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司112年5月11日董事會重要決議事項如下：(一)討論本公司財務報告查核簽證會計師內部輪調案，謹提請 討論。(二)討論本公司112年度第一季合併財務報表案，謹提請 討論。(三)111年度盈餘分配案，謹提請 討論。(四)111年度員工及董事酬勞分派情形案 ，謹提請 討論。(五)討論公司治理主管聘任案，謹提請 討論。(六)本公司之一筆土地(新城鄉廣安段)，向銀行申請新台幣3億元整授信追認案，謹提請 討論。(七)修訂「處理董事要求之標準作業程序」部分條文案，謹提請 討論。(八)擬增列本公司112年股東常會召集事由案，謹提請 討論。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
