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股市VIP 景岳
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收盤 | 2023/06/02 13:30 更新101
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景岳 個股公告
- 中央社財經
【公告】景岳決議111年度盈餘分配發放之現金股利配息基準日
日 期：2023年05月30日公司名稱：景岳(3164)主 旨：景岳決議111年度盈餘分配發放之現金股利配息基準日發言人：葉天佑說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/05/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分配之現金股利60,459,954元(每股0.7元)4.除權（息）交易日:112/06/285.最後過戶日:112/06/296.停止過戶起始日期:112/06/307.停止過戶截止日期:112/07/048.除權（息）基準日:112/07/049.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:112/07/2513.其他應敘明事項:本次現金股利分配未滿1元之畸零數額，董事會授權董事長決議未滿1元之畸零數額，列入公司之其他收入。
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【公告】景岳第十屆董事長選任
日 期：2023年05月30日公司名稱：景岳(3164)主 旨：景岳第十屆董事長選任發言人：葉天佑說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/05/302.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳根德4.舊任者簡歷:景岳生物科技(股)公司董事長5.新任者姓名:陳根德6.新任者簡歷:景岳生物科技(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事全面改選9.新任生效日期:112.06.3010.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】和泰車將受邀參加台新證券所舉辦之法人說明會
日 期：2023年05月30日公司名稱：和泰車(2207)主 旨：和泰車將受邀參加台新證券所舉辦之法人說明會發言人：劉松山說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/05/311.召開法人說明會之日期：112/05/312.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法說4.法人說明會擇要訊息：說明本公司2023年Q1營運成果及未來展望5.其他應敘明事項：報名請洽 https://tswww.tssco.com.tw/conference/?seqno=80完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】景岳112年股東常會重要決議事項
日 期：2023年05月30日公司名稱：景岳(3164)主 旨：景岳112年股東常會重要決議事項發言人：葉天佑說 明：1.股東常會日期:112/05/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂::無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第10屆董事，當選名單如下：董事，陳根德，得票權數56,376,858權。董事，黃國杰，得票權數48,993,664權。董事，楊淂輝，得票權數48,699,210權。董事，卓傳陣，得票權數48,636,196權。董事，林義雄，得票權數48,467,207權。獨立董事：黃則仁，得票權數48,367,525權。獨立董事：盧志峰，得票權數47,661,145權。獨立董事：高志斌，得票權數47,636,129權。獨立董事：林慶隆，得票權數47,566,777權。6.重要決議事項五、其他事項:1.通過解除本公司新任董事之競業禁止案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】景岳董事當選名單
日 期：2023年05月30日公司名稱：景岳(3164)主 旨：景岳董事當選名單發言人：葉天佑說 明：1.發生變動日期:112/05/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事：陳根德董事：黃國杰董事：陳仕坤董事：楊淂輝董事：卓傳陣董事：林義雄獨立董事：黃則仁獨立董事：盧志峰獨立董事：高志斌4.舊任者簡歷:董事：陳根德，景岳生物科技(股)公司董董事長。董事：黃國杰，景岳生物科技(中國)有限公司董事董事：陳仕坤，長鋒投資(股)公司董事長。董事：楊淂輝，景岳生物科技(股)公司董董事。董事：卓傳陣，信永中和聯合會計師事務所資深合夥人。董事：林義雄，益力威芯(股)公司董事及總經理。獨立董事：黃則仁，盛鑫聯合會計師事務所所長。獨立董事：盧志峰，輔仁大學醫學院醫學系助理教授。獨立董事：高志斌，景岳生物科技獨董、審計委員及薪酬委員。5.新任者職稱及姓名:董事：陳根德董事：黃國杰董事：楊淂輝董事：卓傳陣董事：林義雄獨立董事：黃則仁獨立董事：盧志峰獨立董事：高志斌獨立董事：林慶隆6.新任者簡歷:董事：陳根德，
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【公告】景岳股東會決議許可董事從事競業行為
日 期：2023年05月30日公司名稱：景岳(3164)主 旨：景岳股東會決議許可董事從事競業行為發言人：葉天佑說 明：1.董事會決議日:112/05/302.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:(1) 陳根德，董事。(2) 黃國杰，董事。(3) 卓傳陣，董事。(4) 林義雄，董事。(5) 黃則仁，獨立董事。(6) 盧志峰，獨立董事。(7) 高志斌，獨立董事。(8) 林慶隆，獨立董事。3.許可從事競業行為之項目:(1) 陳根德，兼任子公司景岳生物科技(中國)有限公司董事長。(2) 黃國杰，兼任子公司景岳生物科技(中國)有限公司董事，友駿營造工程(股)公司執行長。(3) 卓傳陣，兼任子公司景岳生物科技(中國)有限公司監察人，信永中和聯合會計師事務所資深合夥人。(4) 林義雄，兼任益力威芯(股)公司董事及總經理。(5) 黃則仁，兼任盛鑫聯合會計師事務所所長，三豐建設股份有限公司獨董兼薪酬委員，凌陽科技股份有限公司獨董、審計委員及薪酬委員，Playsee Inc. (Cayman Islands)董事。(6) 盧志峰，兼任輔仁大學醫學院醫學系助理教授。(7) 高志斌，兼任中央警察大學推廣教育
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【公告】景岳申請股票上櫃轉上市時所出具之承諾事項暨其後續執行情形
日 期：2023年04月07日公司名稱：景岳(3164)主 旨：景岳申請股票上櫃轉上市時所出具之承諾事項暨其後續執行情形發言人：葉天佑說 明：1.事實發生日:112/04/072.公司名稱:景岳生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司民國九十九年一月八日臺證上字第0990000468號函規定辦理，公告本公司股票初次上市時所出具之承諾事項暨其112年度第1季執行情形。6.因應措施:承諾本公司各重要子公司之財務報告若係由其他會計師查核簽證，並據以認列投資損益或編製合併財務報告時，本公司之簽證會計師需對財務報表出具不提及其他會計師查核意見之報告。後續執行情形：截至112/3/31為止，本公司並無上述之情事。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】景岳更正董事會決議召開112年股東常會相關事宜(增加報告案)
日 期：2023年03月15日公司名稱：景岳(3164)主 旨：更正景岳董事會決議召開112年股東常會相關事宜(增加報告案)發言人：葉天佑說 明：1.董事會決議日期:112/03/152.股東會召開日期:112/05/303.股東會召開地點:台南市永康區鹽行里永安一街99號(桂田酒店)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司111年度營業狀況報告。(2)審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告。(3)本公司111年度董事及員工酬勞分配情形報告。(4)本公司111年度盈餘分派情形報告案。(增加)6.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司111年度決算表冊案。(2)承認本公司111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:(1)本公司董事改選案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司新任董事之競業禁止案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/0112.停止過戶截止日期:112/05/3013.其他應敘明事項:受理股東之提案處所：本公司，台南市
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【公告】景岳董事會111年度盈餘擬定每普通股配發現金股利0.7元
日 期：2023年03月13日公司名稱：景岳(3164)主 旨：景岳董事會111年度盈餘擬定每普通股配發現金股利0.7元發言人：葉天佑說 明：1. 董事會擬議日期：112/03/132. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.70000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：60,459,954(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】景岳董事會決議召開112年股東常會相關事宜
日 期：2023年03月13日公司名稱：景岳(3164)主 旨：景岳董事會決議召開112年股東常會相關事宜發言人：葉天佑說 明：1.董事會決議日期:112/03/132.股東會召開日期:112/05/303.股東會召開地點:台南市永康區鹽行里永安一街99號(桂田酒店)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司111年度營業狀況報告。(2)審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告。(3)本公司111年度董事及員工酬勞分配情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司111年度決算表冊案。(2)承認本公司111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:(1)本公司董事改選案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司新任董事之競業禁止案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/0112.停止過戶截止日期:112/05/3013.其他應敘明事項:受理股東之提案處所：本公司，台南市善化區南科七路八號。受理股東之提案期間：112年03月27日起至11
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【公告】景岳112年3月13日董事會通過之重要議案
日 期：2023年03月13日公司名稱：景岳(3164)主 旨：景岳112年3月13日董事會通過之重要議案發言人：葉天佑說 明：1.事實發生日:112/03/132.公司名稱:景岳生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司今日董事會通過之重要議案如下：本公司今日董事會通過之重要議案如下：(1)本公司111年度董事及員工酬勞案。(2)本公司111年度盈餘分配案。(3)本公司111年度營業報告書及財務報告案。(4)改選董事案。(5)解除本公司新任董事之競業禁止限制。(6)召集112年股東常會案。(7)股東提案權及董事提名權作業。(8)本公司111年度「內部控制制度聲明書」。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】景岳董事會決議通過111年度董事及員工酬勞分派
日 期：2023年03月13日公司名稱：景岳(3164)主 旨：景岳董事會決議通過111年度董事及員工酬勞分派發言人：葉天佑說 明：1.事實發生日:112/03/132.公司名稱:景岳生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依公司章程及董事會決議。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司董事會決議通過分派111年度董事酬勞新台幣2,047,979元及員工酬勞新台幣4,095,959元，全數以現金發放。
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【公告】景岳受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會，說明景岳之營運概況
日 期：2022年12月15日公司名稱：景岳(3164)主 旨：受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會，說明景岳之營運概況發言人：葉天佑說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/12/161.召開法人說明會之日期：111/12/162.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台南市南區西門路一段655號四樓永豐金證券台南分公司4.法人說明會擇要訊息：受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會，說明本公司之營運概況5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
