國票金 個股公告

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  【公告】國票金法人董事代表人異動

  日 期：2024年04月17日公司名稱：國票金(2889)主 旨：國票金法人董事代表人異動發言人：李憲宗說 明：1.發生變動日期:113/04/172.法人名稱:家德投資股份有限公司3.舊任者姓名:陳正林4.舊任者簡歷:寶國建築經理股份有限公司董事長5.新任者姓名:李永裕6.新任者簡歷:李永裕律師事務所主持律師7.異動原因:本公司法人董事家德投資(股)公司函知本公司改派李永裕先生為股權代表人並自113年4月17日生效8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/05/31-115/05/309.新任生效日期:113/04/1710.其他應敘明事項:無
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  【公告】國票金代子公司樂天國際銀行113年股東常會召開日期、地點、主要議案暨受理股東提案

  日 期：2024年04月16日公司名稱：國票金(2889)主 旨：國票金代子公司樂天國際銀行113年股東常會召開日期、地點、主要議案暨受理股東提案發言人：李憲宗說 明：1.董事會決議日期:113/04/162.股東會召開日期:113/06/213.股東會召開地點:台北市中山區松江路433號11樓(樂天國際商業銀行1104會議室)4.召集事由一、報告事項:(一)本公司112年度營業報告案(二)本公司審計委員會審查112年度決算表冊報告案(三)報告修訂本公司「董事會議事規程」案(四)提醒股東注意銀行法第 25 條規定報告案5.召集事由二、承認事項:(一)承認本公司112年度營業報告書及決算表冊案6.召集事由三、討論事項:(一)討論修訂本公司「股東會議事規則」案7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:113/04/2311.停止過戶截止日期:113/06/2112.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，本公司自113年4月17日起至113年
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  【公告】國票金 2024年3月合併營收6.68億元 年增2.94%

  日期： 2024 年 04 月 09日上市公司：國票金(2889)單位：仟元
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  【公告】國票金113年3月份自結盈餘

  日 期：2024年04月09日公司名稱：國票金(2889)主 旨：國票金113年3月份自結盈餘發言人：李憲宗說 明：1.事實發生日:113/04/092.公司名稱:國票金融控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司113年3月份自結盈餘6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司113年3月份自結稅後盈餘2億2,131萬元，累計1至3月份稅後盈餘6億2,843萬元，較去年同期累計數增加3.77%，每股稅後盈餘0.18元，3月底每股淨值12.35元。公告本公司及主要子公司113年3月份自結損益：當月 當月 當年累計 當年累計 累計稅後稅前盈餘 稅後盈餘 稅前盈餘 稅後盈餘 每股盈餘(百萬元) (百萬元) (百萬元) (百萬元) (元)-----------------------------------------------------------------------------國
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  【公告】國票金於國內投資設立100%持有之租賃子公司「國票金租賃股份有限公司」完成公司設立登記

  日 期：2024年04月02日公司名稱：國票金(2889)主 旨：國票金於國內投資設立100%持有之租賃子公司「國票金租賃股份有限公司」完成公司設立登記發言人：李憲宗說 明：1.事實發生日:113/04/022.公司名稱:國票金融控股股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司於國內投資設立100%持有之租賃子公司「國票金租賃股份有限公司」完成公司設立登記。6.因應措施:發布重大訊息。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】國票金指派新設國票金租賃股份有限公司第一屆董監事名單

  日 期：2024年03月15日公司名稱：國票金(2889)主 旨：指派新設國票金租賃股份有限公司第一屆董監事名單發言人：李憲宗說 明：1.發生變動日期:113/03/152.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:法人董事:國票金融控股(股)公司法人董事代表人：蘇松輝國票金融控股(股)公司法人董事代表人：王世熙國票金融控股(股)公司法人董事代表人：徐啟誠國票金融控股(股)公司法人董事代表人：朱耀華國票金融控股(股)公司法人董事代表人：李憲宗法人監察人:國票金融控股(股)公司法人監察人代表人：黃朝泰6.新任者簡歷:法人董事:國票金融控股(股)公司法人董事代表人：蘇松輝/國旺國際融資租賃有限公司董事長國票金融控股(股)公司法人董事代表人：王世熙/國際票券金融(股)公司副總經理國票金融控股(股)公司法人董事代表人：徐啟誠/國際票券金融(股)公司副總經理國票金融控股(股)公司法人董事代表人：朱耀華/國際票券金融(股)公司協理國票金融控股(股)公司法人董事代表人
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  【公告】新設國票金租賃股份有限公司選任第一屆董事長

  日 期：2024年03月15日公司名稱：國票金(2889)主 旨：新設國票金租賃股份有限公司選任第一屆董事長發言人：李憲宗說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/03/152.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:無4.舊任者簡歷:無5.新任者姓名:蘇松輝6.新任者簡歷:國旺國際融資租賃公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:第一屆董事會選任董事長9.新任生效日期:113/03/1510.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本案尚須辦理公司設立登記程序。
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  【公告】國票金自辦法人說明會，說明公司營運概況。

  日 期：2024年03月14日公司名稱：國票金(2889)主 旨：國票金自辦法人說明會，說明公司營運概況。發言人：李憲宗說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/03/221.召開法人說明會之日期：113/03/222.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：本次為實體法說明會4.法人說明會擇要訊息：本公司自辦法人說明會，說明公司營運概況。5.其他應敘明事項：法說會舉辦地點為台北市中山區樂群三路128號7樓(國票金大樓-7樓會議中心)完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】國票金獨立董事對第八屆董事會第十次會議討論案第十三案表示反對意見

  日 期：2024年03月13日公司名稱：國票金(2889)主 旨：國票金獨立董事對第八屆董事會第十次會議討論案第十三案表示反對意見發言人：李憲宗說 明：1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:113/03/132.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:陳惟龍先生/國票金融控股(股)公司獨立董事4.表示反對或保留意見之議案:為指派子公司國票金租賃股份有限公司第一屆董事及監察人案(討論案第十三案)5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:陳獨立董事惟龍反對意見:本席對於本案派任國票金租賃「董事」無意見，惟對蘇松輝先生擔任「董事長」一職表示反對，理由如下：一、蘇松輝先生擔任國票金控總經理期間，尚兼任景傳光電、皇將科技獨立董事及威碩開發監察人等職，在外兼職過多，無法專注本職工作，本席曾提示迄今仍未改善。二、另外，本席在依法行使證券交易法獨立調查權時，蘇員曾嚴厲表示「國票金控是一家很濫的公司，如果不是魏董邀請，我是不會來國票金控工作等語」
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  【公告】國票金董事會通過112年度盈餘分配(修正股數)

  日 期：2024年03月13日公司名稱：國票金(2889)主 旨：國票金董事會通過112年度盈餘分配(修正股數)發言人：李憲宗說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/132. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.73000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：2,516,590,308(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.24600000(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：84,805,6465. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】國票金董事會決議通過113年股東常會召開日期、地點、主要議案暨受理股東提案事宜(召開方式：視訊輔助股東會)

  日 期：2024年03月13日公司名稱：國票金(2889)主 旨：國票金董事會決議通過113年股東常會召開日期、地點、主要議案暨受理股東提案事宜(召開方式：視訊輔助股東會)發言人：李憲宗說 明：1.董事會決議日期:113/03/132.股東會召開日期:113/05/313.股東會召開地點:臺北市中山區植福路8號3樓(大直典華會館璀璨廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會5.召集事由一、報告事項:(一)112年度營業報告案。(二)審計委員會審查112年度決算表冊報告案。(三)112年度員工及董事酬勞分配情形報告案。(四)本公司董事及經理人薪資報酬政策報告案。6.召集事由二、承認事項:(一)承認本公司112年度營業報告書及決算表冊案。(二)承認本公司112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(一)討論本公司盈餘轉增資發行新股案。(二)討論解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/0212.停止過戶截止日期:113
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  【公告】國票金董事會決議通過盈餘轉增資發行新股案

  日 期：2024年03月13日公司名稱：國票金(2889)主 旨：國票金董事會決議通過盈餘轉增資發行新股案發言人：李憲宗說 明：1.董事會決議日期:113/03/132.增資資金來源:自112年度可供分配盈餘提撥新台幣848,056,460元3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):發行總金額新台幣848,056,460元，發行股數84,805,646股5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:無6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:無7.每股面額:10元8.發行價格:不適用9.員工認購股數或配發金額:無10.公開銷售股數:無11.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發新股24.6股12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:分配不足一股之畸零股數，依公司法第二百四十條規定辦理，其股數並由董事會洽請特定人按面額價購之13.本次發行新股之權利義務:與原有普通股股份相同14.本次增資資金用途:充實營運資金並增進經營實力15.其他應敘明事項:無
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  【公告】國票金董事會通過112年度盈餘分配

  日 期：2024年03月13日公司名稱：國票金(2889)主 旨：國票金董事會通過112年度盈餘分配發言人：李憲宗說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/132. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.73000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：2,516,590,308(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.24600000(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：848,056,4605. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】國票金代子公司國票創業投資其第七屆董事會第七次會議(代行股東會)決議不發放112年度股利

  日 期：2024年03月12日公司名稱：國票金(2889)主 旨：代子公司國票創業投資其第七屆董事會第七次會議(代行股東會)決議不發放112年度股利發言人：李憲宗說 明：1.董事會決議日期:113/03/122.發放股利種類及金額:無3.其他應敘明事項:經董事會(代行股東會)決議不發放112年度股利
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  【公告】國票金代子公司國票創業投資其第七屆董事會第七次會議(代行股東會職權)重要決議事項

  日 期：2024年03月12日公司名稱：國票金(2889)主 旨：代子公司國票創業投資其第七屆董事會第七次會議(代行股東會職權)重要決議事項發言人：李憲宗說 明：1.股東常會日期:113/03/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一二年度虧損撥補表案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無
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  【公告】國票金代子公司國票綜合證券董事會通過112年度董事及員工酬勞

  日 期：2024年03月08日公司名稱：國票金(2889)主 旨：代子公司國票綜合證券董事會通過112年度董事及員工酬勞發言人：李憲宗說 明：1.事實發生日:113/03/082.公司名稱:國票綜合證券股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:61.72%5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司113年03月08日董事會決議，擬按本公司章程規定分派112年度員工酬勞及董事酬勞。(1)員工酬勞金額:新台幣45,320,575元。(2)董事酬勞金額:新台幣30,213,716元。(3)上述金額全數以現金發放。以上決議數與112年度認列之費用金額無差異。
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  【公告】國票金代子公司國票綜合證券董事會決議股利分配事宜。

  日 期：2024年03月08日公司名稱：國票金(2889)主 旨：代子公司國票綜合證券董事會決議股利分配事宜。發言人：李憲宗說 明：1.董事會決議日期:113/03/082.發放股利種類及金額:普通股股東股利新台幣809,465,000元，全數為現金股利809,465,000元(每股0.70388260元)3.其他應敘明事項:無
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  【公告】國票金代子公司國票綜合證券113年股東常會召開日期、地點暨主要議案

  日 期：2024年03月08日公司名稱：國票金(2889)主 旨：代子公司國票綜合證券113年股東常會召開日期、地點暨主要議案發言人：李憲宗說 明：1.董事會決議日期:113/03/082.股東會召開日期:113/06/073.股東會召開地點:本公司3樓會議室(台北市中山區樂群三路128號3樓)4.召集事由一、報告事項:1.本公司112年度營業報告案。2.審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告案。3.本公司112年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告案。5.召集事由二、承認事項:1.承認本公司112年度決算表冊案。2.承認本公司112年度盈餘分配案。6.召集事由三、討論事項:1.討論本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。2.討論解除本公司第十二屆董事競業禁止之限制案。7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:113/04/0911.停止過戶截止日期:113/06/0712.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，本公司自113年3月29日
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  【公告】國票金 2024年2月合併營收6.04億元 年增-2.4%

  日期： 2024 年 03 月 08日上市公司：國票金(2889)單位：仟元
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  【公告】國票金代子公司國票期貨股份有限公司113年股東常會召開日期、地點暨主要議案

  日 期：2024年03月08日公司名稱：國票金(2889)主 旨：代子公司國票期貨股份有限公司113年股東常會召開日期、地點暨主要議案發言人：李憲宗說 明：1.董事會決議日期:113/03/082.股東會召開日期:113/06/073.股東會召開地點:台北市中山區樂群三路128號3樓會議室4.召集事由一、報告事項:1、本公司112年度營業報告案。2、監察人審查本公司112年度各項決算表冊報告案。3、本公司112年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。5.召集事由二、承認事項:1、承認本公司112年度決算表冊案。2、承認本公司112年度盈餘分配案。6.召集事由三、討論事項:1、本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:113/05/0911.停止過戶截止日期:113/06/0712.其他應敘明事項:無。