國票金

2889
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收盤 | 2024/06/20 14:30 更新
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國票金 個股公告

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    【公告】更正國票金113年5月「金控、投控公司代子公司申報月營業收入申報作業」

    日 期:2024年06月14日公司名稱:國票金(2889)主 旨:更正國票金113年5月「金控、投控公司代子公司申報月營業收入申報作業」發言人:李憲宗說 明:1.事實發生日:113/06/142.公司名稱:國票金融控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:本公司113年5月「金控、投控公司代子公司申報月營業收入申報作業」之「本年累計營業收入淨額」、「去年累計營業收入淨額」誤植,前述更新不影響本公司暨子公司稅前、稅後盈餘。6.更正資訊項目/報表名稱:113年5月「金控、投控公司代子公司申報月營業收入申報作業」之「本年累計營業收入淨額」、「去年累計營業收入淨額」7.更正前金額/內容/頁次:113年5月國際票券「金控、投控公司代子公司申報月營業收入申報作業」之「本年累計營業收入淨額」:1,006,857仟元113年5月國際票券「金控、投控公司代子公司申報月營業收入申報作業」之「去年累計營業收入淨額」:970,642仟元113年5月國票證券「金控、投控公司代子公司申報月營業收入申報作業」之「本年累計營業收入淨額」:1,627,407仟

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    【公告】代子公司國票期貨股東常會重要決議事項

    日 期:2024年06月07日公司名稱:國票金(2889)主 旨:代子公司國票期貨股東常會重要決議事項發言人:李憲宗說 明:1.股東常會日期:113/06/072.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書及財務報表5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司112年度盈餘轉增資發行新股案7.其他應敘明事項:無

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    【公告】國票金代子公司國票綜合證券113年股東常會重要決議事項

    日 期:2024年06月07日公司名稱:國票金(2889)主 旨:代子公司國票綜合證券113年股東常會重要決議事項發言人:李憲宗說 明:1.股東常會日期:113/06/072.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書及決算表冊案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案通過解除本公司第十二屆董事競業禁止之限制案7.其他應敘明事項:無

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    【公告】國票金113年5月份自結盈餘

    日 期:2024年06月07日公司名稱:國票金(2889)主 旨:國票金113年5月份自結盈餘發言人:李憲宗說 明:1.事實發生日:113/06/072.公司名稱:國票金融控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司113年5月份自結盈餘6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司113年5月份自結稅後盈餘1億3,076萬元,累計1至5月份稅後盈餘8億6,375萬元,較去年同期累計數增加0.28%,每股稅後盈餘0.25元,5月底每股淨值11.47元。公告本公司及主要子公司113年5月份自結損益:當月 當月 當年累計 當年累計 累計稅後稅前盈餘 稅後盈餘 稅前盈餘 稅後盈餘 每股盈餘(百萬元) (百萬元) (百萬元) (百萬元) (元)-----------------------------------------------------------------------------國

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    【公告】國票金 2024年5月合併營收6.68億元 年增18.43%

    日期: 2024 年 06 月 07日上市公司:國票金(2889)單位:仟元

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    【公告】國票金113年股東常會重要決議事項

    日 期:2024年05月31日公司名稱:國票金(2889)主 旨:國票金113年股東常會重要決議事項發言人:李憲宗說 明:1.股東常會日期:113/05/312.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書及決算表冊案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(一)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。(二)通過解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案。(三)通過請依法對陳惟龍獨董提起訴訟事。(股東提案)7.其他應敘明事項:無

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    【公告】代子公司國票金租賃向國票創業投資(股)公司取得1筆使用權資產。

    日 期:2024年05月27日公司名稱:國票金(2889)主 旨:代子公司國票金租賃向國票創業投資(股)公司取得1筆使用權資產。發言人:李憲宗說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):台北市中山區樂群三路128號6樓、地下4樓平面停車位3位。2.事實發生日:113/5/27~113/5/273.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:1.租賃面積:128號6樓159.52坪及地下4樓平面停車位3位2.單位價格:房屋每坪每月租金新台幣2,259元(含稅)、停車位每格每月租金4,253元(含稅)。3.房屋每月租金新台幣360,356元(含稅)、停車位每月租金12,759元(含稅),租金總金額:每月租金新台幣373,115元(含稅)。4.使用權資產金額:新台幣13,059,025元(含稅)。4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):1.交易相對人:國票創業投資股份有限公司。2.其與公司之關係:關係人。5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉

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    【公告】代子公司國票綜合證券法人董事代表人異動

    日 期:2024年05月15日公司名稱:國票金(2889)主 旨:代子公司國票綜合證券法人董事代表人異動發言人:李憲宗說 明:1.發生變動日期:113/05/152.法人名稱:國票創業投資股份有限公司3.舊任者姓名:無4.舊任者簡歷:無5.新任者姓名:吳毅明6.新任者簡歷:國票創業投資股份有限公司董事7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):112/06/27至115/06/269.新任生效日期:113/05/1510.其他應敘明事項:無

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    【公告】國票金113年第一季財務報告董事會召開日期

    日 期:2024年05月14日公司名稱:國票金(2889)主 旨:國票金113年第一季財務報告董事會召開日期發言人:李憲宗說 明:1.董事會召集通知日:113/05/142.董事會預計召開日期:113/05/223.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無

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    【公告】國票金 2024年4月合併營收5.59億元 年增13.61%

    日期: 2024 年 05 月 09日上市公司:國票金(2889)單位:仟元

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    【公告】國票金113年4月份自結盈餘

    日 期:2024年05月08日公司名稱:國票金(2889)主 旨:國票金113年4月份自結盈餘發言人:李憲宗說 明:1.事實發生日:113/05/082.公司名稱:國票金融控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司113年4月份自結盈餘6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司113年4月份自結稅後盈餘1億456萬元,累計1至4月份稅後盈餘7億3,299萬元,每股稅後盈餘0.21元,4月底每股淨值12.13元。公告本公司及主要子公司113年4月份自結損益:當月 當月 當年累計 當年累計 累計稅後稅前盈餘 稅後盈餘 稅前盈餘 稅後盈餘 每股盈餘(百萬元) (百萬元) (百萬元) (百萬元) (元)-----------------------------------------------------------------------------國票金控 : 105 105 725

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    【公告】國票金代子公司國票綜合證券法人董事代表人辭任

    日 期:2024年05月03日公司名稱:國票金(2889)主 旨:代子公司國票綜合證券法人董事代表人辭任發言人:李憲宗說 明:1.發生變動日期:113/05/032.法人名稱:國票創業投資股份有限公司3.舊任者姓名:陳正林4.舊任者簡歷:國票綜合證券股份有限公司董事5.新任者姓名:無6.新任者簡歷:無7.異動原因:法人董事代表人辭任8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):112/06/27至115/06/269.新任生效日期:無10.其他應敘明事項:本公司於113年5月3日接獲陳正林董事辭職書,自113年5月6日起辭任

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    【公告】國票金代子公司國票綜合證券股份有限公司取得國票創業投資股份有限公司1筆使用權資產

    日 期:2024年05月03日公司名稱:國票金(2889)主 旨:代子公司國票綜合證券股份有限公司取得國票創業投資股份有限公司1筆使用權資產發言人:李憲宗說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):台北市中山區樂群三路126號6樓2.事實發生日:113/5/3~113/5/33.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:1.租賃面積:6樓175.37坪2.單位價格:房屋每坪每月租金新台幣2,259元(含稅)3.租金金額:房屋每月租金新台幣396,161元(含稅)4.使用權資產金額:新台幣14,261,796元(含稅)4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):1.交易相對人:國票創業投資股份有限公司2.其與公司之關係:關係人5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因:承租標的物不動產使用權資產係為本公司之關係企業國票創業投資股份有限公司擁有,空間滿足本公

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    【公告】代子公司國票證券轉投資之國票期貨取得國票證券1筆使用權資產

    日 期:2024年05月02日公司名稱:國票金(2889)主 旨:代子公司國票證券轉投資之國票期貨取得國票證券1筆使用權資產發言人:李憲宗說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):台北市松山區南京東路5段188號15F、15之1部分區域及地下四樓平面停車位2位2.事實發生日:113/5/2~113/5/23.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:1.租賃面積:15樓344.94坪及地下四樓平面停車位2位。2.單位價格:房屋每坪每月租金新台幣2,230元(含稅)、停車位每格每月租金7,000元(含稅)3.租金金額:房屋每月租金新台幣769,216元(含稅)、停車位每月租金14,000元(含稅),租金總金額:每月租金新台幣783,216元(含稅)4.使用權資產金額:新台幣27,190,449元(含稅)4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):1.交易相對人:國票綜合證券股份有限公司2.其與公司之關係:關係人5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人

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    【公告】國票金代子公司樂天國際商業銀行發言人及代理發言人異動

    日 期:2024年04月30日公司名稱:國票金(2889)主 旨:代子公司樂天國際商業銀行發言人及代理發言人異動發言人:李憲宗說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):發言人、代理發言人2.發生變動日期:113/04/303.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人:魏瑜玟,樂天國際商業銀行資深協理代理發言人:季茱莉,樂天國際商業銀行經理4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人:東榮造,樂天國際商業銀行副總代理發言人:魏瑜玟,樂天國際商業銀行資深協理5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/04/308.其他應敘明事項:無

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    【公告】國票金代子公司國票金租賃(股)公司董事長兼任總經理職務

    日 期:2024年04月25日公司名稱:國票金(2889)主 旨:代子公司國票金租賃(股)公司董事長兼任總經理職務發言人:李憲宗說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/252.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長兼任總經理3.舊任者姓名:無4.舊任者簡歷:無5.新任者姓名:蘇松輝先生6.新任者簡歷:國票金租賃股份有限公司董事長7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):新任8.異動原因:新任9.新任生效日期:113/04/2510.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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    【公告】國票金代子公司國票金租賃(股)公司其第一屆董事會第二次會議(代行股東會)職權重要決議事項

    日 期:2024年04月25日公司名稱:國票金(2889)主 旨:代子公司國票金租賃(股)公司其第一屆董事會第二次會議(代行股東會)職權重要決議事項發言人:李憲宗說 明:1.股東常會日期:113/04/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過訂定本公司取得或處分資產處理程序。7.其他應敘明事項:無。

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    【公告】國票金獨立董事對第八屆董事會第11次會議討論事項第二案表示保留意見(更正主旨)

    日 期:2024年04月19日公司名稱:國票金(2889)主 旨:國票金獨立董事對第八屆董事會第11次會議討論事項第二案表示保留意見(更正主旨)發言人:李憲宗說 明:1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:113/04/192.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:陳惟龍先生/國票金融控股(股)公司獨立董事4.表示反對或保留意見之議案:審查本公司113年股東常會之股東提案5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:一、提案人諾威斯公司(代表人蔡紹中)是國票金控公司之第一大股東,持股8.05%,加上同一關係人「人旺公司」持股1.93%,合計9.98%,並以人旺公司名義當選2席董事,是金融控股公司法第四條規定之「大股東」(簡稱人旺集團),在112年5月31日合組成現在的經營團隊。人旺集團是現在國票金控公司經營團隊重要成員之一,如有重要事項,本可依循在「董事會」中提案討論決議推動,始為正辦。人旺集團卻捨此正軌,扭曲事實,藉端興訟提案狀告

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    【公告】國票金獨立董事對第八屆董事會第11次會議討論事項第二案表示反對意見

    日 期:2024年04月19日公司名稱:國票金(2889)主 旨:國票金獨立董事對第八屆董事會第11次會議討論事項第二案表示反對意見發言人:李憲宗說 明:1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:113/04/192.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:陳惟龍先生/國票金融控股(股)公司獨立董事4.表示反對或保留意見之議案:審查本公司113年股東常會之股東提案5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:一、提案人諾威斯公司(代表人蔡紹中)是國票金控公司之第一大股東,持股8.05%,加上同一關係人「人旺公司」持股1.93%,合計9.98%,並以人旺公司名義當選2席董事,是金融控股公司法第四條規定之「大股東」(簡稱人旺集團),在112年5月31日合組成現在的經營團隊。人旺集團是現在國票金控公司經營團隊重要成員之一,如有重要事項,本可依循在「董事會」中提案討論決議推動,始為正辦。人旺集團卻捨此正軌,扭曲事實,藉端興訟提案狀告獨立董事,「

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    【公告】補充國票金董事會決議通過召開113年股東常會之相關事宜(召開方式:視訊輔助股東會)-新增股東會議案

    日 期:2024年04月19日公司名稱:國票金(2889)主 旨:補充國票金董事會決議通過召開113年股東常會之相關事宜(召開方式:視訊輔助股東會)-新增股東會議案發言人:李憲宗說 明:1.董事會決議日期:113/04/192.股東會召開日期:113/05/313.股東會召開地點:臺北市中山區植福路8號3樓(大直典華會館璀璨廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):視訊輔助股東會5.召集事由一、報告事項:(一)112年度營業報告案。(二)審計委員會審查112年度決算表冊報告案。(三)112年度員工及董事酬勞分配情形報告案。(四)本公司董事及經理人薪資報酬政策報告案。6.召集事由二、承認事項:(一)承認本公司112年度營業報告書及決算表冊案。(二)承認本公司112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(一)討論本公司盈餘轉增資發行新股案。(二)討論解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案。(三)請依法對陳惟龍獨董提起訴訟事。(股東提案)8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/

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