國票金 個股公告

• 中央社財經

  【公告】(更正)國票金代子公司國票綜合證券(股)公司獨立董事對第十二屆董事會第十二次會議討論事項第二十七案表示反對

  日 期：2024年11月12日公司名稱：國票金(2889)主 旨：(更正)代子公司國票綜合證券(股)公司獨立董事對第十二屆董事會第十二次會議討論事項第二十七案表示反對發言人：李憲宗說 明：1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:113/11/082.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:吳獨立董事瑋恩/國票綜合證券獨立董事4.表示反對或保留意見之議案:為本公司陳顧問帝生續聘案。5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:(1)陳帝生先生負責承銷業務並領取各項獎金及酬勞，為本公司實質經理人。(2)陳帝生先生以顧問身分，規避開設98戶、對外兼職管理、關係人交易及利益迴避，在本公司承銷之桓鼎公司及台端公司案，已造成本公司重大法律風險。(3)陳帝生先生於桓鼎公司承銷案，為桓鼎公司董事並領取本公司報酬，有觸犯證交法刑事責任之重大疑慮。(4)本公司為台端公司私募案出具證券承銷商意見，陳帝生先生及本公司兩位副總經理涉及利益衝突，介入台端公司經營
• 中央社財經

  【公告】國票金 2024年10月合併營收6.13億元 年增57.19%

  日期： 2024 年 11 月 08日上市公司：國票金(2889)單位：仟元
• 中央社財經

  【公告】國票金113年10月份自結盈餘

  日 期：2024年11月07日公司名稱：國票金(2889)主 旨：國票金113年10月份自結盈餘發言人：李憲宗說 明：1.事實發生日:113/11/072.公司名稱:國票金融控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司113年10月份自結盈餘6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司113年10月份自結稅後盈餘1億5,462萬元，累計1至10月份稅後盈餘18億4,768萬元，較去年同期累計數增加10.61%，每股稅後盈餘0.52元，10月底每股淨值11.84元。公告本公司及主要子公司113年10月份自結損益：當月 當月 當年累計 當年累計 累計稅後稅前盈餘 稅後盈餘 稅前盈餘 稅後盈餘 每股盈餘(百萬元) (百萬元) (百萬元) (百萬元) (元)----------------------------------------------------------------------
• 中央社財經

  【公告】代子公司國票綜合證券補選第十二屆董事會董事一席當選名單

  日 期：2024年11月05日公司名稱：國票金(2889)主 旨：代子公司國票綜合證券補選第十二屆董事會董事一席當選名單發言人：李憲宗說 明：1.發生變動日期:113/11/052.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:無4.舊任者簡歷:無5.新任者職稱及姓名:兆豐國際商業銀行(股)公司代表人：陳昭蓉6.新任者簡歷:兆豐國際商業銀行(股)公司代表人：陳昭蓉/兆豐國際商業銀行(股)公司副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:新任9.新任者選任時持股數:116,997,684股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27-115/06/2611.新任生效日期:113/11/0512.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法
• 中央社財經

  【公告】國票金代子公司國票綜合證券113年第一次股東臨時會重要決議事項

  日 期：2024年11月05日公司名稱：國票金(2889)主 旨：代子公司國票綜合證券113年第一次股東臨時會重要決議事項發言人：李憲宗說 明：1.股東臨時會日期:113/11/052.重要決議事項:補選本公司第十二屆董事會董事一席案。通過解除本公司第十二屆董事競業禁止之限制案。3.其他應敘明事項:無
• 中央社財經

  【公告】國票金代子公司國票金租賃股份有限公司其第一屆董事會第八次會議(代行股東會職權)重要決議事項

  日 期：2024年10月24日公司名稱：國票金(2889)主 旨：代子公司國票金租賃股份有限公司其第一屆董事會第八次會議(代行股東會職權)重要決議事項發言人：李憲宗說 明：1.股東臨時會日期:113/10/242.重要決議事項:通過訂定本公司資金貸與他人作業辦法。3.其他應敘明事項:無。
• 中央社財經

  【公告】國票金代子公司國票創業投資股份有限公司總經理異動案

  日 期：2024年10月16日公司名稱：國票金(2889)主 旨：代子公司國票創業投資股份有限公司總經理異動案發言人：李憲宗說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/10/162.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:黃志文4.舊任者簡歷:國票創投 總經理5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:生涯規劃9.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):總經理辭職生效日為113/10/31，由董事長楊承羲先生暫代職務。
• 中央社財經

  【公告】國票金代子公司國票綜合證券法人董事辭任

  日 期：2024年09月02日公司名稱：國票金(2889)主 旨：代子公司國票綜合證券法人董事辭任發言人：李憲宗說 明：1.發生變動日期:113/09/022.法人名稱:兆豐國際商業銀行股份有限公司3.舊任者姓名:兆豐國際商業銀行股份有限公司4.舊任者簡歷:國票綜合證券股份有限公司董事5.新任者姓名:無6.新任者簡歷:無7.異動原因:法人董事辭任8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/27至115/06/269.新任生效日期:無10.其他應敘明事項:本公司於113年9月2日接獲兆豐國際商業銀行來函，自113年11月4日起辭任本公司法人董事乙職。
• 中央社財經

  【公告】代子公司國票期貨112年度股票股利配發基準日

  日 期：2024年09月02日公司名稱：國票金(2889)主 旨：代子公司國票期貨112年度股票股利配發基準日發言人：李憲宗說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/09/022.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:股票股利每股配發新台幣0.6539906103元(金額:69,650,000元)4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:113/09/056.停止過戶起始日期:113/09/067.停止過戶截止日期:113/09/108.除權（息）基準日:113/09/109.其他應敘明事項:股票股利於經濟部完成變更登記後三十日內交付股東。
• 中央社財經

  【公告】國票金113年第二季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年08月20日公司名稱：國票金(2889)主 旨：國票金113年第二季財務報告董事會召開日期發言人：李憲宗說 明：1.董事會召集通知日:113/08/202.董事會預計召開日期:113/08/283.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季4.其他應敘明事項:無
• 中央社財經

  【公告】國票金代子公司國票期貨(股)公司113年第一次股東臨時會召開日期、地點暨主要議案

  日 期：2024年08月16日公司名稱：國票金(2889)主 旨：代子公司國票期貨(股)公司113年第一次股東臨時會召開日期、地點暨主要議案發言人：李憲宗說 明：1.董事會決議日期:113/08/162.股東臨時會召開日期:113/09/203.股東臨時會召開地點:台北市松山區南京東路5段188號15樓之1會議室4.召集事由一、報告事項:無。5.召集事由二、承認事項:無。6.召集事由三、討論事項:討論本公司「公司章程」修正案。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:113/09/0611.停止過戶截止日期:113/09/2012.其他應敘明事項:無。
• 中央社財經

  【公告】國票金 2024年7月合併營收8.76億元 年增18.39%

  日期： 2024 年 08 月 09日上市公司：國票金(2889)單位：仟元
• 中央社財經

  【公告】國票金113年7月份自結盈餘

  日 期：2024年08月07日公司名稱：國票金(2889)主 旨：國票金113年7月份自結盈餘發言人：李憲宗說 明：1.事實發生日:113/08/072.公司名稱:國票金融控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司113年7月份自結盈餘6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司113年7月份自結稅後盈餘2億3,197萬元，累計1至7月份稅後盈餘14億4,483萬元，較去年同期累計數增加9.10%，每股稅後盈餘0.41元，7月底每股淨值11.65元。公告本公司及主要子公司113年7月份自結損益：當月 當月 當年累計 當年累計 累計稅後稅前盈餘 稅後盈餘 稅前盈餘 稅後盈餘 每股盈餘(百萬元) (百萬元) (百萬元) (百萬元) (元)-----------------------------------------------------------------------------
• 中央社財經

  【公告】國票金代子公司國票金租賃股份有限公司其第一屆董事會第五次會議(代行股東會職權)重要決議事項

  日 期：2024年08月05日公司名稱：國票金(2889)主 旨：代子公司國票金租賃股份有限公司其第一屆董事會第五次會議(代行股東會職權)重要決議事項發言人：李憲宗說 明：1.股東常會日期:113/08/052.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司取得或處分資產處理程序。7.其他應敘明事項:無。
• 中央社財經

  【公告】國票金代子公司國票創業投資其第七屆董事會第十一次會議(代行股東會職權)重要決議事項

  日 期：2024年07月17日公司名稱：國票金(2889)主 旨：代子公司國票創業投資其第七屆董事會第十一次會議(代行股東會職權)重要決議事項發言人：李憲宗說 明：1.股東常會日期:113/07/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司背書保證作業辦法部分條文修訂案。7.其他應敘明事項:無
• 中央社財經

  【公告】國票金 2024年6月合併營收9.01億元 年增24.58%

  日期： 2024 年 07 月 08日上市公司：國票金(2889)單位：仟元
• 中央社財經

  【公告】國票金113年6月份自結盈餘

  日 期：2024年07月05日公司名稱：國票金(2889)主 旨：國票金113年6月份自結盈餘發言人：李憲宗說 明：1.事實發生日:113/07/052.公司名稱:國票金融控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司113年6月份自結盈餘6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司113年6月份自結稅後盈餘3億4,911萬元，累計1至6月份稅後盈餘12億1,286萬元，較去年同期累計數增加7.89%，每股稅後盈餘0.35元，6月底每股淨值11.77元。公告本公司及主要子公司113年6月份自結損益：當月 當月 當年累計 當年累計 累計稅後稅前盈餘 稅後盈餘 稅前盈餘 稅後盈餘 每股盈餘(百萬元) (百萬元) (百萬元) (百萬元) (元)-----------------------------------------------------------------------------
• 中央社財經

  【公告】國票金113年度分配現金股利暨盈餘轉增資發行新股基準日

  日 期：2024年06月28日公司名稱：國票金(2889)主 旨：國票金113年度分配現金股利暨盈餘轉增資發行新股基準日發言人：李憲宗說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.普通股發放股利種類及金額:現金股利每股配發新臺幣0.73元股票股利每仟股配發24.6股4.除權（息）交易日:113/07/155.最後過戶日:113/07/166.停止過戶起始日期:113/07/177.停止過戶截止日期:113/07/218.除權（息）基準日:113/07/219.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.普通股現金股利發放日期:預計於113年8月5日發放13.其他應敘明事項:股票股利於完成變更登記後30日內交付股東，屆時將另行公告
• 中央社財經

  【公告】國票金自辦說明會，說明公司營運概況。

  日 期：2024年06月24日公司名稱：國票金(2889)主 旨：國票金自辦說明會，說明公司營運概況。發言人：李憲宗說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/06/281.召開法人說明會之日期：113/06/282.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：本次法人說明會為線上說明會4.法人說明會擇要訊息：本公司自辧說明會，說明公司營運概況。5.其他應敘明事項：當日webex連線號碼為：1849465878/連結 https：//mibf.webex.com/meet/ibf.1703完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
• 中央社財經

  【公告】國票金代子公司國票證券投資顧問(股)公司法人監察人異動

  日 期：2024年06月21日公司名稱：國票金(2889)主 旨：代子公司國票證券投資顧問(股)公司法人監察人異動發言人：李憲宗說 明：1.發生變動日期:113/06/212.法人名稱:國票綜合證券股份有限公司3.舊任者姓名:林昭賢4.舊任者簡歷:國票證券投資顧問股份有限公司監察人5.新任者姓名:盧鎮興6.新任者簡歷:國票創業投資股份有限公司董事7.異動原因:法人改派8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/12/01~115/11/309.新任生效日期:113/06/2110.其他應敘明事項:無