日 期:2024年10月24日公司名稱:國票金(2889)主 旨:代子公司國票金租賃股份有限公司其第一屆董事會第八次會議(代行股東會職權)重要決議事項發言人:李憲宗說 明:1.股東臨時會日期:113/10/242.重要決議事項:通過訂定本公司資金貸與他人作業辦法。3.其他應敘明事項:無。
日 期:2024年10月16日公司名稱:國票金(2889)主 旨:代子公司國票創業投資股份有限公司總經理異動案發言人:李憲宗說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:113/10/162.人員別(請輸入董事長或總經理):總經理3.舊任者姓名:黃志文4.舊任者簡歷:國票創投 總經理5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):辭職8.異動原因:生涯規劃9.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):總經理辭職生效日為113/10/31,由董事長楊承羲先生暫代職務。
日 期:2024年09月02日公司名稱:國票金(2889)主 旨:代子公司國票綜合證券法人董事辭任發言人:李憲宗說 明:1.發生變動日期:113/09/022.法人名稱:兆豐國際商業銀行股份有限公司3.舊任者姓名:兆豐國際商業銀行股份有限公司4.舊任者簡歷:國票綜合證券股份有限公司董事5.新任者姓名:無6.新任者簡歷:無7.異動原因:法人董事辭任8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):112/06/27至115/06/269.新任生效日期:無10.其他應敘明事項:本公司於113年9月2日接獲兆豐國際商業銀行來函,自113年11月4日起辭任本公司法人董事乙職。
日 期:2024年09月02日公司名稱:國票金(2889)主 旨:代子公司國票期貨112年度股票股利配發基準日發言人:李憲宗說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/09/022.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權3.發放股利種類及金額:股票股利每股配發新台幣0.6539906103元(金額:69,650,000元)4.除權(息)交易日:NA5.最後過戶日:113/09/056.停止過戶起始日期:113/09/067.停止過戶截止日期:113/09/108.除權(息)基準日:113/09/109.其他應敘明事項:股票股利於經濟部完成變更登記後三十日內交付股東。
日 期:2024年08月20日公司名稱:國票金(2889)主 旨:國票金113年第二季財務報告董事會召開日期發言人:李憲宗說 明:1.董事會召集通知日:113/08/202.董事會預計召開日期:113/08/283.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季4.其他應敘明事項:無
日 期:2024年08月16日公司名稱:國票金(2889)主 旨:代子公司國票期貨(股)公司113年第一次股東臨時會召開日期、地點暨主要議案發言人:李憲宗說 明:1.董事會決議日期:113/08/162.股東臨時會召開日期:113/09/203.股東臨時會召開地點:台北市松山區南京東路5段188號15樓之1會議室4.召集事由一、報告事項:無。5.召集事由二、承認事項:無。6.召集事由三、討論事項:討論本公司「公司章程」修正案。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:113/09/0611.停止過戶截止日期:113/09/2012.其他應敘明事項:無。
日 期:2024年08月07日公司名稱:國票金(2889)主 旨:國票金113年7月份自結盈餘發言人:李憲宗說 明:1.事實發生日:113/08/072.公司名稱:國票金融控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司113年7月份自結盈餘6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司113年7月份自結稅後盈餘2億3,197萬元,累計1至7月份稅後盈餘14億4,483萬元,較去年同期累計數增加9.10%,每股稅後盈餘0.41元,7月底每股淨值11.65元。公告本公司及主要子公司113年7月份自結損益:當月 當月 當年累計 當年累計 累計稅後稅前盈餘 稅後盈餘 稅前盈餘 稅後盈餘 每股盈餘(百萬元) (百萬元) (百萬元) (百萬元) (元)-----------------------------------------------------------------------------
日 期:2024年08月05日公司名稱:國票金(2889)主 旨:代子公司國票金租賃股份有限公司其第一屆董事會第五次會議(代行股東會職權)重要決議事項發言人:李憲宗說 明:1.股東常會日期:113/08/052.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司取得或處分資產處理程序。7.其他應敘明事項:無。
日 期:2024年07月17日公司名稱:國票金(2889)主 旨:代子公司國票創業投資其第七屆董事會第十一次會議(代行股東會職權)重要決議事項發言人:李憲宗說 明:1.股東常會日期:113/07/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司背書保證作業辦法部分條文修訂案。7.其他應敘明事項:無
日 期:2024年07月05日公司名稱:國票金(2889)主 旨:國票金113年6月份自結盈餘發言人:李憲宗說 明:1.事實發生日:113/07/052.公司名稱:國票金融控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司113年6月份自結盈餘6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司113年6月份自結稅後盈餘3億4,911萬元,累計1至6月份稅後盈餘12億1,286萬元,較去年同期累計數增加7.89%,每股稅後盈餘0.35元,6月底每股淨值11.77元。公告本公司及主要子公司113年6月份自結損益:當月 當月 當年累計 當年累計 累計稅後稅前盈餘 稅後盈餘 稅前盈餘 稅後盈餘 每股盈餘(百萬元) (百萬元) (百萬元) (百萬元) (元)-----------------------------------------------------------------------------
日 期:2024年06月28日公司名稱:國票金(2889)主 旨:國票金113年度分配現金股利暨盈餘轉增資發行新股基準日發言人:李憲宗說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/282.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息3.普通股發放股利種類及金額:現金股利每股配發新臺幣0.73元股票股利每仟股配發24.6股4.除權(息)交易日:113/07/155.最後過戶日:113/07/166.停止過戶起始日期:113/07/177.停止過戶截止日期:113/07/218.除權(息)基準日:113/07/219.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.普通股現金股利發放日期:預計於113年8月5日發放13.其他應敘明事項:股票股利於完成變更登記後30日內交付股東,屆時將另行公告
日 期:2024年06月24日公司名稱:國票金(2889)主 旨:國票金自辦說明會,說明公司營運概況。發言人:李憲宗說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:113/06/281.召開法人說明會之日期:113/06/282.召開法人說明會之時間:14 時 00 分3.召開法人說明會之地點:本次法人說明會為線上說明會4.法人說明會擇要訊息:本公司自辧說明會,說明公司營運概況。5.其他應敘明事項:當日webex連線號碼為:1849465878/連結 https://mibf.webex.com/meet/ibf.1703完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
日 期:2024年06月21日公司名稱:國票金(2889)主 旨:代子公司國票證券投資顧問(股)公司法人監察人異動發言人:李憲宗說 明:1.發生變動日期:113/06/212.法人名稱:國票綜合證券股份有限公司3.舊任者姓名:林昭賢4.舊任者簡歷:國票證券投資顧問股份有限公司監察人5.新任者姓名:盧鎮興6.新任者簡歷:國票創業投資股份有限公司董事7.異動原因:法人改派8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):112/12/01~115/11/309.新任生效日期:113/06/2110.其他應敘明事項:無
日 期:2024年06月14日公司名稱:國票金(2889)主 旨:更正國票金113年5月「金控、投控公司代子公司申報月營業收入申報作業」發言人:李憲宗說 明:1.事實發生日:113/06/142.公司名稱:國票金融控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:本公司113年5月「金控、投控公司代子公司申報月營業收入申報作業」之「本年累計營業收入淨額」、「去年累計營業收入淨額」誤植,前述更新不影響本公司暨子公司稅前、稅後盈餘。6.更正資訊項目/報表名稱:113年5月「金控、投控公司代子公司申報月營業收入申報作業」之「本年累計營業收入淨額」、「去年累計營業收入淨額」7.更正前金額/內容/頁次:113年5月國際票券「金控、投控公司代子公司申報月營業收入申報作業」之「本年累計營業收入淨額」:1,006,857仟元113年5月國際票券「金控、投控公司代子公司申報月營業收入申報作業」之「去年累計營業收入淨額」:970,642仟元113年5月國票證券「金控、投控公司代子公司申報月營業收入申報作業」之「本年累計營業收入淨額」:1,627,407仟
日 期:2024年06月07日公司名稱:國票金(2889)主 旨:代子公司國票期貨股東常會重要決議事項發言人:李憲宗說 明:1.股東常會日期:113/06/072.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書及財務報表5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司112年度盈餘轉增資發行新股案7.其他應敘明事項:無
日 期:2024年06月07日公司名稱:國票金(2889)主 旨:代子公司國票綜合證券113年股東常會重要決議事項發言人:李憲宗說 明:1.股東常會日期:113/06/072.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書及決算表冊案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案通過解除本公司第十二屆董事競業禁止之限制案7.其他應敘明事項:無
日 期:2024年06月07日公司名稱:國票金(2889)主 旨:國票金113年5月份自結盈餘發言人:李憲宗說 明:1.事實發生日:113/06/072.公司名稱:國票金融控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司113年5月份自結盈餘6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司113年5月份自結稅後盈餘1億3,076萬元,累計1至5月份稅後盈餘8億6,375萬元,較去年同期累計數增加0.28%,每股稅後盈餘0.25元,5月底每股淨值11.47元。公告本公司及主要子公司113年5月份自結損益:當月 當月 當年累計 當年累計 累計稅後稅前盈餘 稅後盈餘 稅前盈餘 稅後盈餘 每股盈餘(百萬元) (百萬元) (百萬元) (百萬元) (元)-----------------------------------------------------------------------------國