國票金 個股公告

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  【公告】國票金 2023年2月合併營收6.19億元 年增16.33%

  日期： 2023 年 03 月 15日上市公司：國票金(2889)單位：仟元
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  【公告】(更正)國票金董事會決議通過112年股東常會召開日期、地點、主要議案暨受理股東提案、提名事宜(更正受理提名截止時間)

  日 期：2023年03月13日公司名稱：國票金(2889)主 旨：(更正)國票金董事會決議通過112年股東常會召開日期、地點、主要議案暨受理股東提案、提名事宜(更正受理提名截止時間)發言人：邱銘恩說 明：1.董事會決議日期:112/03/132.股東會召開日期:112/05/313.股東會召開地點:臺北市中山區植福路8號3樓(大直典華會館璀璨廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)111年度營業報告案。(二)審計委員會審查111年度決算表冊報告案。(三)111年度員工及董事酬勞分配情形報告案。6.召集事由二、承認事項:(一)111年度營業報告書及決算表冊案。(二)111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:討論修訂本公司「公司章程」案。8.召集事由四、選舉事項:本公司第八屆董事選舉案。9.召集事由五、其他議案:討論解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/0212.停止過戶截止日期:112/05/3113.其他應敘明事項:一、依據公司法第1
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  【公告】國票金董事會決議不發放111年度股利

  日 期：2023年03月13日公司名稱：國票金(2889)主 旨：國票金董事會決議不發放111年度股利發言人：邱銘恩說 明：1. 董事會擬議日期：112/03/132. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】國票金董事會決議通過112年股東常會召開日期、地點、主要議案暨受理股東提案、提名事宜

  日 期：2023年03月13日公司名稱：國票金(2889)主 旨：國票金董事會決議通過112年股東常會召開日期、地點、主要議案暨受理股東提案、提名事宜發言人：邱銘恩說 明：1.董事會決議日期:112/03/132.股東會召開日期:112/05/313.股東會召開地點:臺北市中山區植福路8號3樓(大直典華會館璀璨廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)111年度營業報告案。(二)審計委員會審查111年度決算表冊報告案。(三)111年度員工及董事酬勞分配情形報告案。6.召集事由二、承認事項:(一)111年度營業報告書及決算表冊案。(二)111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:討論修訂本公司「公司章程」案。8.召集事由四、選舉事項:本公司第八屆董事選舉案。9.召集事由五、其他議案:討論解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/0212.停止過戶截止日期:112/05/3113.其他應敘明事項:一、依據公司法第172條之1規定，應公告受理股東提
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  【公告】國票金控代子公司國票綜合證券董事會通過111年度董事及員工酬勞

  日 期：2023年03月10日公司名稱：國票金(2889)主 旨：國票金控代子公司國票綜合證券董事會通過111年度董事及員工酬勞發言人：邱銘恩說 明：1.事實發生日:112/03/102.公司名稱:國票綜合證券股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:58.09%5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司112年3月10日董事會決議，擬按本公司章程規定分派111年度員工酬勞及董事酬勞。(1)員工酬勞金額:新台幣33,140,258元。(2)董事酬勞金額:新台幣22,093,505元。(3)上述金額全數以現金發放。以上決議數與111年度認列之費用金額無差異。
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  【公告】國票金代子公司國票綜合證券董事會決議股利分配事宜。

  日 期：2023年03月10日公司名稱：國票金(2889)主 旨：代子公司國票綜合證券董事會決議股利分配事宜。發言人：邱銘恩說 明：1.董事會決議日期:112/03/102.發放股利種類及金額:(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.2187(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：207,765,000(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.5263158(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數(股)：50,000,0003.其他應敘明事項:無。
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  【公告】國票金代子公司國票綜合證券董事會通過盈餘轉增資發行新股案。

  日 期：2023年03月10日公司名稱：國票金(2889)主 旨：代子公司國票綜合證券董事會通過盈餘轉增資發行新股案。發言人：邱銘恩說 明：1.董事會決議日期:112/03/102.增資資金來源:盈餘轉增資新台幣500,000,000元。3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否。4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):發行總金額新台幣500,000,000元，計50,000,000股。5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。7.每股面額:新台幣10元。8.發行價格:不適用。9.員工認購股數或配發金額:無。10.公開銷售股數:無。11.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發52.63158股。12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽請特定人按面額價認購。13.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。14.本次增資資金用途:為配合業務發展需要，充實營運資金，改善資本結構。15.其他應敘明事項:無。
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  【公告】國票金代子公司國票綜合證券112年股東常會召開日期、地點暨主要議案

  日 期：2023年03月10日公司名稱：國票金(2889)主 旨：代子公司國票綜合證券112年股東常會召開日期、地點暨主要議案發言人：邱銘恩說 明：1.董事會決議日期:112/03/102.股東會召開日期:112/06/173.股東會召開地點:本公司3樓會議室(台北市中山區樂群三路128號3樓)4.召集事由一、報告事項:1.本公司111年度營業報告案。2.審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告案。3.本公司111年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告案。4.本公司「永續發展政策」、「永續發展實務守則」及「永續發展藍圖」訂定報告案。5.召集事由二、承認事項:1.承認本公司111年度決算表冊案。2.承認本公司111年度盈餘分配案。6.召集事由三、討論事項:1.討論本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。2.討論本公司「公司章程」修正案。3.討論本公司「股東會議事規則」修正案。7.召集事由四、選舉事項:1.選舉本公司第十二屆董事會董事15人(含獨立董事3人)案。8.召集事由五、其他議案:1.討論解除本公司第十二屆董事競業禁止之限制案。9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:112/
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  【公告】國票金代子公司國票期貨股份有限公司董事會決議通過111年度董監事及員工酬勞

  日 期：2023年03月10日公司名稱：國票金(2889)主 旨：代子公司國票期貨股份有限公司董事會決議通過111年度董監事及員工酬勞發言人：邱銘恩說 明：1.事實發生日:112/03/102.公司名稱:國票期貨股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:99.91%5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定應申報內容6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司112年3月10日董事會決議，擬按本公司章程規定分派111年度員工酬勞及董監酬勞。(1)員工酬勞金額:新台幣1,724,577元。(2)董監事酬勞金額:新台幣1,293,433元。(3)上述金額全數以現金發放。以上決議數與111年度認列之費用金額無差異。
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  【公告】國票金代子公司國票期貨股份有限公司112年股東常會召開日期、地點暨主要議案

  日 期：2023年03月10日公司名稱：國票金(2889)主 旨：代子公司國票期貨股份有限公司112年股東常會召開日期、地點暨主要議案發言人：邱銘恩說 明：1.董事會決議日期:112/03/102.股東會召開日期:112/06/173.股東會召開地點:台北市中山區樂群三路128號3樓會議室4.召集事由一、報告事項:1、本公司111年度營業報告案。2、監察人審查本公司111年度決算表冊報告案。3、本公司111年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。5.召集事由二、承認事項:1、承認本公司111年度決算表冊案。2、承認本公司111年度盈餘分配案。6.召集事由三、討論事項:1、本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。7.召集事由四、選舉事項:1、改選本公司董事、監察人案。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:112/05/1911.停止過戶截止日期:112/06/1712.其他應敘明事項:無。
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  【公告】國票金代子公司國票期貨股份有限公司董事會決議通過111年度盈餘分派事宜

  日 期：2023年03月10日公司名稱：國票金(2889)主 旨：代子公司國票期貨股份有限公司董事會決議通過111年度盈餘分派事宜發言人：邱銘恩說 明：1.董事會決議日期:112/03/102.發放股利種類及金額:(1)現金股利新台幣0元(2)股票股利新台幣46,000,000元3.其他應敘明事項:無
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  【公告】國票金代子公司國票期貨股份有限公司董事會決議盈餘轉增資發行新股案

  日 期：2023年03月10日公司名稱：國票金(2889)主 旨：代子公司國票期貨股份有限公司董事會決議盈餘轉增資發行新股案發言人：邱銘恩說 明：1.董事會決議日期:112/03/102.增資資金來源:盈餘轉增資新台幣46,000,000元。3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否。4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):4,600,000股。5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:無。6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:無。7.每股面額:新台幣10元。8.發行價格:46,000,000元。9.員工認購股數或配發金額:無。10.公開銷售股數:無。11.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發45.1422股。12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽請特定人按面額價認購。13.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。14.本次增資資金用途:因應業務發展、強化財務，將公司資金作更有效益運用。15.其他應敘明事項:無。
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  【公告】國票金代子公司國票證券投資顧問股份有限公司董事會決議通過111年度盈餘分派事宜

  日 期：2023年03月09日公司名稱：國票金(2889)主 旨：代子公司國票證券投資顧問股份有限公司董事會決議通過111年度盈餘分派事宜發言人：邱銘恩說 明：1.董事會決議日期:112/03/092.發放股利種類及金額:(1)現金股利新台幣199,940元(2)股票股利新台幣0元3.其他應敘明事項:現金股利發放對象為本公司之法人股東國票綜合證券股份有限公司
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  【公告】國票金代子公司國票證券投資顧問股份有限公司董事會決議通過111年度員工酬勞

  日 期：2023年03月09日公司名稱：國票金(2889)主 旨：代子公司國票證券投資顧問股份有限公司董事會決議通過111年度員工酬勞發言人：邱銘恩說 明：1.事實發生日:112/03/092.公司名稱:國票證券投資顧問股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100.00%5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定應申報6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):國票投顧於112年03月09日董事會決議，擬按本公司章程規定分派111年度員工酬勞。(1)員工酬勞金額:新台幣4,665元。(2)上述金額全數以現金發放。以上決議數與111年度認列之費用金額無差異。
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  【公告】國票金代子公司國票創業投資其第六屆董事會第三十一次會議(代行股東會)決議不發放111年度股利。

  日 期：2023年03月08日公司名稱：國票金(2889)主 旨：國票金代子公司國票創業投資其第六屆董事會第三十一次會議(代行股東會)決議不發放111年度股利。發言人：邱銘恩說 明：1.董事會決議日期:112/03/082.發放股利種類及金額:無3.其他應敘明事項:經董事會(代行股東會)決議不發放111年度股利。
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  【公告】國票金代子公司國票創業投資其第六屆董事會第三十一次會議(代行股東會職權)重要決議事項

  日 期：2023年03月08日公司名稱：國票金(2889)主 旨：國票金代子公司國票創業投資其第六屆董事會第三十一次會議(代行股東會職權)重要決議事項發言人：邱銘恩說 明：1.股東常會日期:112/03/082.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一一年度虧損撥補表案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一一年度營業報告書及財務報表5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無
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  【公告】國票金112年2月份自結盈餘

  日 期：2023年03月07日公司名稱：國票金(2889)主 旨：國票金112年2月份自結盈餘發言人：邱銘恩說 明：1.事實發生日:112/03/072.公司名稱:國票金融控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司112年2月份自結盈餘6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司112年2月份自結稅後盈餘2億3,491萬元，累計1至2月份稅後盈餘4億3,655萬元，每股稅後盈餘0.13元，2月底每股淨值10.89元。公告本公司及主要子公司112年2月份自結損益：當月 當月 當年累計 當年累計 累計稅後稅前盈餘 稅後盈餘 稅前盈餘 稅後盈餘 每股盈餘(百萬元) (百萬元) (百萬元) (百萬元) (元)-----------------------------------------------------------------------------國票金控 ： 235 235 43
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  【公告】國票金代子公司國票創業投資股份有限公司第六屆董事長變動

  日 期：2023年02月24日公司名稱：國票金(2889)主 旨：代子公司國票創業投資股份有限公司第六屆董事長變動發言人：邱銘恩說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/02/242.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳冠如4.舊任者簡歷:國票創投 董事長5.新任者姓名:楊承羲6.新任者簡歷:國票創投 董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:本公司於112/2/23接獲本公司法人代表人通知改派董事，原董事因身兼董事長身份，其董事長之資格亦隨之解任9.新任生效日期:112/02/2410.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】國票金代子公司國際票券金融公司董事會通過111年度員工酬勞

  日 期：2023年02月21日公司名稱：國票金(2889)主 旨：代子公司國際票券金融公司董事會通過111年度員工酬勞發言人：邱銘恩說 明：1.事實發生日:112/02/212.公司名稱:國際票券金融股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:持股100%之子公司5.發生緣由:依據金管證審字第1050001900號令規定應申報內容6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):子公司國際票券金融公司經董事會決議通過111年度員工酬勞:（1）員工酬勞金額:新台幣69,640,651元。（2）上述金額共計新台幣69,640,651元，全數以現金發放，與111年度認列費用無差異。
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  【公告】國票金代子公司國際票券金融公司董事會決議不發放111年度股利

  日 期：2023年02月21日公司名稱：國票金(2889)主 旨：代子公司國際票券金融公司董事會決議不發放111年度股利發言人：邱銘恩說 明：1.董事會決議日期:112/02/212.發放股利種類及金額:董事會決議不發放111年度股利。3.其他應敘明事項:無。