國票金

2889
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收盤 | 2021/12/06 14:30 更新
3,230成交量
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連2平→跌 (0.31%)
連漲連跌

國票金 個股公告

  • 中央社

    【公告】代子公司國際票券金融股份有限公司法人董事代表人異動

    日 期:2021年12月02日公司名稱:國票金(2889)主 旨:代子公司國際票券金融股份有限公司法人董事代表人異動發言人:邱銘恩說 明:1.發生變動日期:110/12/022.法人名稱:國票金融控股股份有限公司3.舊任者姓名:丁予嘉4.舊任者簡歷:國際票券金融股份有限公司法人董事代表人、國票金融控股股份有限公司總經理5.新任者姓名:缺額待補6.新任者簡歷:無7.異動原因:辭任8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):109/08/31至112/08/309.新任生效日期:無10.其他應敘明事項:無

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    【公告】代子公司國票創投法人董事之代表人異動,,生效時間上午八時

    日 期:2021年12月02日公司名稱:國票金(2889)主 旨:代子公司國票創投法人董事之代表人異動,,生效時間上午八時發言人:邱銘恩說 明:1.發生變動日期:110/12/022.法人名稱:國票金融控股股份有限公司3.舊任者姓名:丁予嘉4.舊任者簡歷:國票創投 董事5.新任者姓名:缺額待補6.新任者簡歷:不適用7.異動原因:辭任8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):109/08/28至112/08/279.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項:無

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    【公告】代子公司國票綜合證券法人董事代表人異動

    日 期:2021年12月02日公司名稱:國票金(2889)主 旨:代子公司國票綜合證券法人董事代表人異動發言人:邱銘恩說 明:1.發生變動日期:110/12/022.法人名稱:國票金融控股股份有限公司3.舊任者姓名:丁予嘉4.舊任者簡歷:國票金融控股(股)公司總經理5.新任者姓名:缺額待補6.新任者簡歷:無7.異動原因:辭任8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):109/06/27至112/06/269.新任生效日期:110/12/0210.其他應敘明事項:無

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    【公告】安泰銀110年第一次股東臨時會重要決議事項

    日 期:2021年12月02日公司名稱:安泰銀(2849)主 旨:安泰銀110年第一次股東臨時會重要決議事項發言人:張人偉說 明:1.股東臨時會日期:110/12/022.重要決議事項:通過本公司與國票金融控股股份有限公司股份轉換案。3.其他應敘明事項:無

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    【公告】國票金110年第1次股東臨時會重要決議事項

    日 期:2021年12月02日公司名稱:國票金(2889)主 旨:國票金110年第1次股東臨時會重要決議事項發言人:邱銘恩說 明:1.股東臨時會日期:110/12/022.重要決議事項:1.通過修訂本公司「公司章程」案。2.通過本公司擬與安泰商業銀行簽定股份轉換契約,以股份轉換方式,支付現金及發行特別股為對價,取得安泰商業銀行百分之百股份3.其他應敘明事項:無

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    【公告】國票金總經理辭任,生效時間上午八時

    日 期:2021年12月02日公司名稱:國票金(2889)主 旨:國票金總經理辭任,生效時間上午八時發言人:邱銘恩說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:110/12/022.人員別(請輸入董事長或總經理):總經理3.舊任者姓名:丁予嘉4.舊任者簡歷:國票金控總經理5.新任者姓名:待董事會決議後公告6.新任者簡歷:不適用7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):辭職8.異動原因:生涯規劃9.新任生效日期:待董事會決議後公告。10.其他應敘明事項:總經理辭職生效時間為110/12/02上午八時,由董事長魏啟林先生暫代職務。

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    【公告】澄清媒體報導

    日 期:2021年12月01日公司名稱:國票金(2889)主 旨:澄清媒體報導發言人:邱銘恩說 明:1.事實發生日:110/12/012.公司名稱:國票金融控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:自由時報電子報6.報導內容:12/01自由時報電子報新聞報導「國票金併安泰銀 是否有中資應先調查」7.發生緣由:回應12/01自由時報報導「國票金併安泰銀 是否有中資應先調查」:(1)本公司與安泰銀行之股份轉換案相關程序均依相關法令規定辦理,並經審計委員會審議通過後,提報董事會及股東會討論;交易對價係綜合參酌法國巴黎銀行、安永財顧等專業財務顧問公司意見,依據資產評價、經營綜效、股利貼現模型及市價比較法等財務專業評估,其中特別股發行條件亦透過證券承銷商委託外部顧問出具評價報告,並經本公司審計委員會決議委任之獨立專家,依繼續經營之假設,評估價格合理性,認為交易對價係屬合理。(2)本次股份轉換以部份現金,部份特別股為對價,係為避免以普通股換股而直接影響現有國票金控之股權結構而設計。安泰銀行為上市公司,在股份轉換後安泰銀行下市,而其原股東

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    【公告】子公司樂天國際商業銀行董事長異動

    日 期:2021年11月09日公司名稱:國票金(2889)主 旨:子公司樂天國際商業銀行董事長異動發言人:邱銘恩說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:110/11/092.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:簡明仁4.舊任者簡歷:樂天國際商業銀行董事長5.新任者姓名:佐伯和彥6.新任者簡歷:樂天國際商業銀行董事兼總經理7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):新任8.異動原因:選任9.新任生效日期:110/11/0910.其他應敘明事項:本行110年11月9日第1屆第18次董事會選任暫時執行董事長職務,最長三個月

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    【公告】國票金 2021年10月合併營收6.69億元 年增4.26%

    日期: 2021 年 11 月 09日上市公司:國票金(2889)單位:仟元

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    【公告】代子公司國票綜合證券董事會決議通過轉投資事業「英屬維京群島商國票證券控股股份有限公司」辦理解散。

    日 期:2021年11月05日公司名稱:國票金(2889)主 旨:代子公司國票綜合證券董事會決議通過轉投資事業「英屬維京群島商國票證券控股股份有限公司」辦理解散。發言人:邱銘恩說 明:1.董事會決議日期:110/11/052.解散事由:調整海外投資策略3.預計股東會日期:NA4.其他應敘明事項:國票綜合證券轉投資事業英屬維京群島商國票證券控股股份有限公司於110/11/05召開董事會決議通過辦理解散。

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    【公告】國票金110年10月份自結盈餘

    日 期:2021年11月05日公司名稱:國票金(2889)主 旨:國票金110年10月份自結盈餘發言人:邱銘恩說 明:1.事實發生日:110/11/052.公司名稱:國票金融控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司110年10月份自結盈餘6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司110年10月份自結稅後盈餘2億3338萬元,累計1至10月份稅後盈餘33億60萬元,較去年同期累計數增加23.50%,每股稅後盈餘1.10元,10月底每股淨值12.81元。公告本公司及主要子公司110年10月份自結損益:當月 當月 當年累計 當年累計 累計稅後稅前盈餘 稅後盈餘 稅前盈餘 稅後盈餘 每股盈餘(百萬元) (百萬元) (百萬元) (百萬元) (元)-----------------------------------------------------------------------------國票金控 : 233 233 3278 3301 1.10國際票券(持股100%): 229 188 3050 2540 1.55國

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    【公告】子公司樂天國際商業銀行董事長逝世

    日 期:2021年10月31日公司名稱:國票金(2889)主 旨:子公司樂天國際商業銀行董事長逝世發言人:邱銘恩說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:110/10/302.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:簡明仁 董事長4.舊任者簡歷:樂天國際商業銀行 董事長5.新任者姓名:再行公告6.新任者簡歷:再行公告7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):逝世8.異動原因:逝世9.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項:依公司法等相關規定召開董事會決定董事長代理人及繼任人選,已建立完善公司治理體制,對公司營運無影響。

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    【公告】國票金股務代理機構「國票綜合證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所相關事宜

    日 期:2021年10月21日公司名稱:國票金(2889)主 旨:國票金股務代理機構「國票綜合證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所相關事宜發言人:邱銘恩說 明:1.事實發生日:110/10/212.公司名稱:國票金融控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構「國票綜合證券股份有限公司股務代理部」自民國110年10月25日(星期一)起變更營業處所,新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下:(1)地址:105411 台北市松山區南京東路五段188號15樓。(2)電話:(02)2528-8988(3)傳真:(02)2764-19996.因應措施:凡本公司股東自民國110年10月25日(星期一)起,洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜,敬請親臨或郵寄至新址「105411台北市松山區南京東路五段188號15樓」辦理。7.其他應敘明事項:無

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    【公告】國票金獨立董事對第七屆董事會會第十五次會議討論案第一案表示意見

    日 期:2021年10月14日公司名稱:國票金(2889)主 旨:國票金獨立董事對第七屆董事會會第十五次會議討論案第一案表示意見發言人:邱銘恩說 明:1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:110/10/142.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:吳青松先生/國票金融控股(股)公司獨立董事陳惟龍先生/國票金融控股(股)公司獨立董事4.表示反對或保留意見之議案:本公司擬與安泰商業銀行簽定股份轉換契約,以股份轉換方式,支付現金及發行特別股為對價,取得安泰商業銀行百分之百股份,並提報股東會討論議決。5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:吳青松獨立董事意見:(1)本案併購完成後,主併方股權結構轉為弱勢。前十大股東股權比率由30%降為25%,國票金公眾股權則由60%劇降為49%,而泛私募基金集團實質控制權為10.5%,影響廣泛股東權益甚鉅。本併購案完成後,本金控將成為唯一以私募基金集團為第一大股東之金融機構。(2)併購建議價格稱係參

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    【公告】國票金獨立董事對第七屆董事會第十五次會議討論案第二案及第三案表示意見

    日 期:2021年10月14日公司名稱:國票金(2889)主 旨:國票金獨立董事對第七屆董事會第十五次會議討論案第二案及第三案表示意見發言人:邱銘恩說 明:1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:110/10/142.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:吳青松先生/國票金融控股(股)公司獨立董事陳惟龍先生/國票金融控股(股)公司獨立董事4.表示反對或保留意見之議案:(1)本公司為辦理安泰商業銀行股份轉換案,擬發行甲種特別股案(討論案第二案)。(2)本公司擬辦理現金增資發行普通股案(討論案第三案)。5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:吳青松獨立董事意見(討論案第二案及第三案):(1)本併購案發行可轉換特別股比例、定價等多項條件議題仍未經充分討論審議。對於本公司個體與合併財務報表之短中期影響尚未經週全討論。基於以上各項理由,爰表反對。陳惟龍獨立董事意見(討論案第二案及第三案):(1)反對國票金控公司與私募股權基金(俗稱禿鷹)

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    【公告】安泰銀今日召開重大訊息記者會內容

    日 期:2021年10月14日公司名稱:安泰銀(2849)主 旨:安泰銀今日召開重大訊息記者會內容發言人:張人偉說 明:1.事實發生日:110/10/142.公司名稱:安泰商業銀行3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於今日(110/10/14)董事會決議通過,擬與國票金融控股股份有限公司(下稱「國票金」)簽訂股份轉換契約以進行股份轉換,成為國票金百分之百持股之子公司,並擬於股東會決議通過股份轉換案後,依相關法令及股份轉換契約向臺灣證券交易所股份有限公司申請本公司有價證券終止上市。6.因應措施:本公司於110年10月14日下午18時00分於臺灣證券交易所召開重大訊息記者會,發布相關內容如下:(1)本公司為強化競爭力並發揮經營綜效,董事會決議通過與國票金進行股份轉換案。股份轉換案完成後,預計在國票金集團豐富資源整合支持下,將使本公司更具競爭力,並在國票金集團帶領下朝向國際化發展。本股份轉換案係依據「金融控股公司法」第26條以股份轉換方式,由國票金支付現金並加計發行在臺灣證券交易所股份有限公司(以下稱「證交所」)掛牌交易之甲種特別股,予本

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    【公告】國票金經證交所同意自110年10月15日起恢復交易

    日 期:2021年10月14日公司名稱:國票金(2889)主 旨:國票金經證交所同意自110年10月15日起恢復交易發言人:邱銘恩說 明:1.事實發生日:110/10/142.本公司因有重大訊息待公布,經證交所同意暫停交易日期:110/10/143.本公司已完整說明暫停交易事由之相關訊息或已無暫停交易之必要,經證交所同意恢復交易日期:110/10/15

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    【公告】安泰銀董事會通過與國票金融控股股份有限公司簽訂股份轉換契約,國票金以股份轉換方式取得安泰銀百分之百股份,並將提報股東臨時會討論決議。

    日 期:2021年10月14日公司名稱:安泰銀(2849)主 旨:安泰銀董事會通過與國票金融控股股份有限公司簽訂股份轉換契約,國票金以股份轉換方式取得安泰銀百分之百股份,並將提報股東臨時會討論決議。發言人:張人偉說 明:1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):股份轉換2.事實發生日:110/10/143.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:本公司及國票金融控股股份有限公司(下稱「國票金」)4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):國票金5.交易相對人為關係人:否6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司),並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:國票金無直接及間接持有本公司股權,不影響本公司股東權益。7.併購目的:為強化競爭力並發揮經營綜效。8.併購後預計產生之效益:股份轉換完成後,本公司將成為國票金百分之百持股之子公司。預計在國票金集團豐富資源整合支持下,將使本公司更具競爭力,並在國票金集團帶領下朝向國際化發展。9.併購對每股淨值及每股

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    【公告】國票金召開重大訊息說明記者會內容

    日 期:2021年10月14日公司名稱:國票金(2889)主 旨:國票金召開重大訊息說明記者會內容發言人:邱銘恩說 明:1.事實發生日:110/10/142.公司名稱:國票金融控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:國票金融控股股份有限公司(以下稱「本公司」;股票代號:2889)為擴大營運範圍、提升經營綜效與競爭力,於今日(10月14日)下午召開董事會,通過與安泰商業銀行股份有限公司(以下稱「安泰銀行」;股票代號:2849)簽定股份轉換契約,以股份轉換方式,支付現金及發行特別股為對價,取得安泰銀行百分之百股份。後續並擬提報股東會討論議決,授權董事長或其指定之人向主管機關進行一切必要之申請作業程序。本股份轉換案之交易對價為每股17.212231元,安泰銀行普通股股東每一股換得現金9.466730元及換發本公司所發行之具可轉換普通股權利之甲種特別股0.493344股,每股交易對價依安泰銀行於證交所上市股票之前一日交易收盤價,溢價為1.2%,較前二十日之交易收盤均價溢價6.4%。另相較於安泰銀行110年6月底財報查核數之每股淨值為0

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    【公告】國票金董事會通過與安泰商業銀行股份有限公司簽定股份轉換契約,以股份轉換方式,取得安泰商業銀行股份有限公司百分之百股份,並提報股東會討論議決。

    日 期:2021年10月14日公司名稱:國票金(2889)主 旨:國票金董事會通過與安泰商業銀行股份有限公司簽定股份轉換契約,以股份轉換方式,取得安泰商業銀行股份有限公司百分之百股份,並提報股東會討論議決。發言人:邱銘恩說 明:1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):股份轉換2.事實發生日:110/10/143.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:安泰商業銀行股份有限公司(以下簡稱「安泰銀行」)4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):安泰銀行全部普通股股東5.交易相對人為關係人:否6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司),並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:無7.併購目的:本公司為擴大營運範圍、提升經營綜效與競爭力,擬以股份轉換方式,取得安泰銀行百分之百股份。8.併購後預計產生之效益:本次股份轉換案完成後,安泰銀行將成為本公司持股百分之百之子公司。預期擴大本公司業務領域及行銷通路,擴大建置金流平台,提升經營綜效,集團事業版圖趨於

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