國票金 相關新聞

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  【公告】代子公司國票綜合證券獨立董事對第十二屆董事會第十四次會議臨時動議表示反對

  日 期：2025年03月07日公司名稱：國票金(2889)主 旨：代子公司國票綜合證券獨立董事對第十二屆董事會第十四次會議臨時動議表示反對發言人：李憲宗說 明：1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:114/03/072.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:陳學彥先生/國票綜合證券(股)公司獨立董事劉江抱先生/國票綜合證券(股)公司獨立董事4.表示反對或保留意見之議案:本公司1月14日接獲證交所處置函及2月12日提出申復函，均未經審計委員會及董事會討論，至3月7日董事會才提出報告。經查本申復書理由不備、傷害本公司及本金控集團公司治理形象，且依據證交所證券商與其受僱人員處置案件申復作業程序第二條規定，其處分不因申復之提出而停止。據此陳帝生先生顧問合約應自收到證交所處分函時即停止執行，謹提請 核議。5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:陳學彥獨立董事：表示反對劉江抱獨立董事：表示反對6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本案經主
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  【公告】國票金 2025年2月合併營收6.11億元 年增1.21%

  日期： 2025 年 03 月 07日上市公司：國票金(2889)單位：仟元 【公告】國票金 2025年2月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月611,442去年同期604,106增減金額7,336增減百分比1.21本年累計1,212,003去年累計1,370,182增減金額-158,179增減百分比-11.54
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  《金融股》國票金自結前2月EPS0.09元

  【時報-台北電】國票金(2889)114年2月自結稅前盈餘1.42億元，稅後盈餘1.68億元；前2月累計稅前盈餘2.98億元，累計稅後盈餘3.24億元，累計每股稅後盈餘0.09元。(編輯：廖小蕎)
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  【公告】代子公司國票綜合證券董事會通過113年度董事及員工酬勞

  日 期：2025年03月07日公司名稱：國票金(2889)主 旨：代子公司國票綜合證券董事會通過113年度董事及員工酬勞發言人：李憲宗說 明：1.事實發生日:114/03/072.公司名稱:國票綜合證券股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:61.72%5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司114年03月07日董事會決議，擬按本公司章程規定分派113年度員工酬勞及董事酬勞。(1)員工酬勞金額:新台幣60,529,725元。(2)董事酬勞金額:新台幣40,353,150元。(3)上述金額全數以現金發放。以上決議與113年度認列之費金額無差異。
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  【公告】代子公司國票綜合證券114年股東常會召開日期、地點暨主要議案

  日 期：2025年03月07日公司名稱：國票金(2889)主 旨：代子公司國票綜合證券114年股東常會召開日期、地點暨主要議案發言人：李憲宗說 明：1.董事會決議日期:114/03/072.股東會召開日期:114/06/033.股東會召開地點:本公司3樓會議室(台北市中山區樂群三路128號3樓)4.召集事由一、報告事項:1.本公司113年度營業報告案。2.審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告案。3.本公司113年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告案。4.本公司「永續發展政策」修正報告案。5.召集事由二、承認事項:1.承認本公司113年度決算表冊案。2.承認本公司113年度盈餘分配案。6.召集事由三、討論事項:1.討論解除本公司第十二屆董事競業禁止之限制案。7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:114/04/0511.停止過戶截止日期:114/06/0312.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，本公司自114年3月21日起至114
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  【公告】國票金114年2月份自結盈餘

  日 期：2025年03月07日公司名稱：國票金(2889)主 旨：國票金114年2月份自結盈餘發言人：李憲宗說 明：1.事實發生日:114/03/072.公司名稱:國票金融控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司114年2月份自結盈餘6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司114年2月份自結稅後盈餘1億6,822萬元，累計1至2月份稅後盈餘3億2,364萬元，每股稅後盈餘0.09元，2月底每股淨值12.13元。公告本公司及主要子公司114年2月份自結損益：當月 當月 當年累計 當年累計 累計稅後稅前盈餘 稅後盈餘 稅前盈餘 稅後盈餘 每股盈餘(百萬元) (百萬元) (百萬元) (百萬元) (元)-----------------------------------------------------------------------------國票金控 ： 142 168 29
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  【公告】國票金代子公司國票綜合證券董事會決議股利分配事宜。

  日 期：2025年03月07日公司名稱：國票金(2889)主 旨：代子公司國票綜合證券董事會決議股利分配事宜。發言人：李憲宗說 明：1.董事會決議日期:114/03/072.發放股利種類及金額:普通股股東股利新台幣1,154,370,000元，全數為現金股利1,154,370,000元(每股1.00380000元)。3.其他應敘明事項:無
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  【公告】國票金代子公司國票期貨股份有限公司董事會決議通過113年度盈餘分派事宜

  日 期：2025年03月07日公司名稱：國票金(2889)主 旨：代子公司國票期貨股份有限公司董事會決議通過113年度盈餘分派事宜發言人：李憲宗說 明：1.董事會決議日期:114/03/072.發放股利種類及金額:(1)現金股利新台幣0元(2)股票股利新台幣64,520,000元3.其他應敘明事項:無
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  【公告】國票金代子公司國票期貨股份有限公司董事會決議通過113年度董監事及員工酬勞

  日 期：2025年03月07日公司名稱：國票金(2889)主 旨：代子公司國票期貨股份有限公司董事會決議通過113年度董監事及員工酬勞發言人：李憲宗說 明：1.事實發生日:114/03/072.公司名稱:國票期貨股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:99.91%5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定應申報內容6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司114年3月7日董事會決議，擬按本公司章程規定分派113年度員工酬勞及董監酬勞。(1)員工酬勞金額:新台幣2,467,247元。(2)董監事酬勞金額:新台幣1,850,435元。(3)上述金額全數以現金發放。以上決議數與113年度認列之費用金額無差異。
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  【公告】國票金代子公司國票期貨股份有限公司董事會決議盈餘轉增資發行新股案

  日 期：2025年03月07日公司名稱：國票金(2889)主 旨：代子公司國票期貨股份有限公司董事會決議盈餘轉增資發行新股案發言人：李憲宗說 明：1.董事會決議日期:114/03/072.增資資金來源:盈餘轉增資新台幣64,520,000元。3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否。4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):6,452,000股。5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:無。6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額::無。7.每股面額:新台幣10元。8.發行價格:64,520,000元。9.員工認購股數或配發金額:無。10.公開銷售股數:無。11.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發56.863349股。12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽請特定人按面額價認購。13.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。14.本次增資資金用途:充實資本，強化財務結構，以因應業務發展需要。15.其他應敘明事項:無。
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  【公告】:國票金代子公司國票期貨股份有限公司114年股東常會召開日期、地點暨主要議案

  日 期：2025年03月07日公司名稱：國票金(2889)主 旨：:代子公司國票期貨股份有限公司114年股東常會召開日期、地點暨主要議案發言人：李憲宗說 明：1.董事會決議日期:114/03/072.股東會召開日期:114/06/033.股東會召開地點:台北市中山區樂群三路128號3樓會議室4.召集事由一、報告事項:1、本公司113年度營業報告案。2、監察人審查本公司113年度各項決算表冊報告案。3、本公司113年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。4、本公司「永續發展政策」修正報告。5.召集事由二、承認事項:1、承認本公司113年度決算表冊案。2、承認本公司113年度盈餘分配案。6.召集事由三、討論事項:1、本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。2、討論本公司「公司章程」修正案。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:114/05/0511.停止過戶截止日期:114/06/0312.其他應敘明事項:無。
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  【公告】國票金獨立董事對第八屆董事會第二十一次會議討論事項(四)表示意見

  日 期：2025年03月06日公司名稱：國票金(2889)主 旨：國票金獨立董事對第八屆董事會第二十一次會議討論事項(四)表示意見發言人：李憲宗說 明：1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:114/03/062.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:陳惟龍先生 / 國票金融控股(股)公司獨立董事張振芳先生 / 國票金融控股(股)公司獨立董事4.表示反對或保留意見之議案:擬修正本公司「公司章程」第十八條董事人數由13人修正為11至15人及相關文字，與第三十二條年度盈餘提撥一定比例予基層員工等條文內容，謹提請 核議。5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:陳獨立董事惟龍、張振芳獨立董事：棄權本席就章程第18條之董事席次數額，因股東之間(含官股)對於董事席次之修正，並沒有達成共識，為維持公司經營之穩定，傾向維持現行章程13席之規定,本席對「設董事11-15人」之提案，表示棄權6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本案經主席裁示進行舉
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  【公告】國票金董事會決議召開114年股東常會暨受理股東提案事宜(召開方式：視訊輔助股東會)

  日 期：2025年03月06日公司名稱：國票金(2889)主 旨：國票金董事會決議召開114年股東常會暨受理股東提案事宜(召開方式：視訊輔助股東會)發言人：李憲宗說 明：1.董事會決議日期:114/03/062.股東會召開日期:114/05/233.股東會召開地點:臺北市中山區植福路8號3樓(大直典華會館光影廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會5.召集事由一、報告事項:(一)113年度營業報告案。(二)審計委員會審查113年度決算表冊報告案。(三)113年度員工及董事酬勞分配情形報告案。6.召集事由二、承認事項:(一)承認本公司113年度營業報告書及決算表冊案。(二)承認本公司113年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(一)討論修訂本公司「公司章程」案。(二)討論本公司盈餘轉增資發行新股案。(三)討論解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:114/03/2512.停止過戶截止日期:114/05/2313.其他應敘明事項
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  Yahoo奇摩股市

  國票金宣布擬發股利0.587元 配發率高達96% 網友讚「大方」

  國票金（2889）今（6）日公布董事會通過最新股利數字，去年每股盈餘賺0.61元，配發0.3元現金股利及0.287元股票股利，合計股利為0.587元，配發率高達96%。網友聞訊表示「很大方讚喔」、「賺不多但有誠意」。目前國票金股東人數超過22萬人。
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  【公告】國票金董事會決議通過盈餘轉增資發行新股案

  日 期：2025年03月06日公司名稱：國票金(2889)主 旨：國票金董事會決議通過盈餘轉增資發行新股案發言人：李憲宗說 明：1.董事會決議日期:114/03/062.增資資金來源:自113年度可供分配盈餘提撥新台幣1,013,738,420元3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):發行總金額新台幣1,013,738,420元，發行股數101,373,842股5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:無6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:無7.每股面額:10元8.發行價格:不適用9.員工認購股數或配發金額:無10.公開銷售股數:無11.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發新股28.69999990股12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:分配不足一股之畸零股數，依公司法第二百四十條規定辦理，其股數並由董事會洽請特定人按面額價購之13.本次發行新股之權利義務:與原有普通股股份相同14.本次增資資金用途:充實營運資金並增進經營實力15.其他應敘明事項:
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  《金融股》國票金113年擬配股0.287元、配息0.3元

  【時報-台北電】國票金(2889)董事會通過113年盈餘分配之現金股利0.3元，盈餘轉增資配股0.287元，共計0.587元。(編輯：龍彩霖)
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  【公告】國票金董事會通過113年度盈餘分配

  日 期：2025年03月06日公司名稱：國票金(2889)主 旨：國票金董事會通過113年度盈餘分配發言人：李憲宗說 明：1. 董事會擬議日期：114/03/062. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,059,656,889(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.28700000(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：101,373,8425. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  《金融股》國票金113年每股盈餘0.61元

  【時報-台北電】國票金(2889)113年利息淨收益14億3413萬5千元，淨收益82億738萬7千元，稅前淨利34億7928萬1千元，本期淨利28億237萬元，歸屬於母公司業主淨利21億7112萬9千元，基本每股盈餘0.61元。(編輯：廖小蕎)
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  【公告】國票金代子公司國票證券投資顧問(股)公司董事會決議通過113年度員工酬勞

  日 期：2025年03月05日公司名稱：國票金(2889)主 旨：代子公司國票證券投資顧問(股)公司董事會決議通過113年度員工酬勞發言人：李憲宗說 明：1.事實發生日:114/03/052.公司名稱:國票證券投資顧問股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100.00%5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定應申報6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):國票投顧於114年03月05日董事會決議，擬按本公司章程規定分派113年度員工酬勞。(1)員工酬勞金額:新台幣29,784元。(2)上述金額全數以現金發放。以上決議數與113年度認列之費用金額無差異。
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  【公告】國票金代子公司國票證券投資顧問(股)公司董事會決議通過113年度盈餘分派事宜

  日 期：2025年03月05日公司名稱：國票金(2889)主 旨：代子公司國票證券投資顧問(股)公司董事會決議通過113年度盈餘分派事宜發言人：李憲宗說 明：1.董事會決議日期:114/03/052.發放股利種類及金額:(1)現金股利新台幣1,025,366元(2)股票股利新台幣0元3.其他應敘明事項:現金股利發放對象為本公司之法人股東國票綜合證券股份有限公司