【公告】國票金代子公司樂天國際銀行114年股東常會召開日期、地點、主要議案暨受理股東提案

日 期：2025年04月17日

公司名稱：國票金 (2889)

主 旨：代子公司樂天國際銀行114年股東常會召開日期、地點、主要議案暨受理股東提案

發言人：李憲宗

說 明：

1.董事會決議日期:114/04/17

2.股東會召開日期:114/06/27

3.股東會召開地點:台北市中山區松江路433號11樓(樂天國際商業銀行1104會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司113年度營業報告案。

(二)本公司審計委員會審查113年度決算表冊報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司113年度營業報告書及決算表冊案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)討論修訂本公司「公司章程」案。

(二)討論本公司第三屆董事長暨獨立董事報酬案。

(三)討論解除本公司第三屆董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:(一)本公司第三屆董事選舉案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:114/04/29

11.停止過戶截止日期:114/06/27

12.其他應敘明事項:

(1)依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案，本公司自114年4月18日起至114年4月28日止

每日上午9時至下午5時(例假日除外)受理股東提案，

受理提案處所：台北市中山區松江路433號11樓 (樂天國際商業銀行

股份有限公司)，電話：(02)55692688。

(2)依據公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，

如欲於本次股東常會提出董事候選人名單者，本公司自114年4月18日起至114年4月

28日止每日上午9時至下午5時(例假日除外)受理股東之書面提名。本次應選名額為

董事八名(含獨立董事三名)，受理提名處所：台北市中山區松江路433號11樓 (樂天

國際商業銀行股份有限公司)，電話：(02)55692688。

(3)同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有同一銀行已發行有表決權股份總數

超過百分之五者，自持有之日起十日內，應向金融監督管理委員會申報；持股超過

百分之五後累積增減逾1個百分點者，亦同；持股超過10％、25％或50％者，均應

分別事先向金融監督管理委員會申請核准。(請參考銀行法第25條及第25-1條)