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山富
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收盤 | 2024/07/26 14:30 更新433
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山富 個股公告
- 中央社財經
【公告】山富董事會選任董事長
日 期：2024年06月20日公司名稱：山富(2743)主 旨：山富董事會選任董事長發言人：李慶良說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/202.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳國森4.舊任者簡歷:本公司董事長兼總經理5.新任者姓名:陳國森6.新任者簡歷:本公司董事長兼總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿重新選任9.新任生效日期:113/06/2010.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】山富113年股東常會全面改選之董事及獨立董事當選名單(更正屬三分之一以上董事發生變動)
日 期：2024年06月20日公司名稱：山富(2743)主 旨：山富113年股東常會全面改選之董事及獨立董事當選名單(更正屬三分之一以上董事發生變動)發言人：李慶良說 明：1.發生變動日期:113/06/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:陳國森董事:李慶良董事:富將投資股份有限公司(代表人:陳宣融)董事:陳欣欣獨立董事:廖顯楹獨立董事:簡維賢獨立董事:孫明德4.舊任者簡歷:陳國森/本公司董事長暨總經理董事:李慶良/本公司副總經理董事:富將投資股份有限公司(代表人:陳宣融)/本公司資訊長董事:陳欣欣/新印科技股份有限公司董事長獨立董事:廖顯楹/台新資產管理股份有限公司總經理獨立董事:簡維賢/中華電信股份有限公司智慧聯網處科長獨立董事:孫明德/台灣經濟研究院景氣預測中心主任5.新任者職稱及姓名:董事:陳國森董事:李慶良董事:陳欣欣董事:富將投資股份有限公司董事:陳麒引獨立董事:廖顯楹獨立董事:簡維賢獨立董事:蘇哲生獨立董事:賈先德6.新任者簡歷:陳國森/本公司董事長暨總經理董
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【公告】山富法人董事指派代表人
日 期：2024年06月12日公司名稱：山富(2743)主 旨：山富法人董事指派代表人發言人：李慶良說 明：1.發生變動日期:113/06/122.法人名稱:富將投資股份有限公司3.舊任者姓名:陳宣融4.舊任者簡歷:本公司資訊長5.新任者姓名:陳宣融6.新任者簡歷:本公司資訊長7.異動原因:任期屆滿8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/219.新任生效日期:113/06/1210.其他應敘明事項:無
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【公告】山富113年股東常會全面改選之董事及獨立董事當選名單
日 期：2024年06月12日公司名稱：山富(2743)主 旨：山富113年股東常會全面改選之董事及獨立董事當選名單發言人：李慶良說 明：1.發生變動日期:113/06/122.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:陳國森董事:李慶良董事:富將投資股份有限公司(代表人:陳宣融)董事:陳欣欣獨立董事:廖顯楹獨立董事:簡維賢獨立董事:孫明德4.舊任者簡歷:陳國森/本公司董事長兼總經理董事:李慶良/本公司副總經理董事:富將投資股份有限公司(代表人:陳宣融)/本公司資訊長董事:陳欣欣/新印科技股份有限公司董事長獨立董事:廖顯楹/台新資產管理股份有限公司總經理獨立董事:簡維賢/中華電信股份有限公司智慧聯網處科長獨立董事:孫明德/台灣經濟研究院景氣預測中心主任5.新任者職稱及姓名:董事:陳國森董事:李慶良董事:陳欣欣董事:富將投資股份有限公司董事:陳麒引獨立董事:廖顯楹獨立董事:簡維賢獨立董事:蘇哲生獨立董事:賈先德6.新任者簡歷:陳國森/本公司董事長兼總經理董事:李慶良/本公司副總經理董事:陳欣欣/
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【公告】山富113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年06月12日公司名稱：山富(2743)主 旨：山富113年股東常會重要決議事項發言人：李慶良說 明：1.股東常會日期:113/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事(含獨立董事)6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制討論事項：通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」
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【公告】山富更正113年3月及4月衍生性商品交易資訊
日 期：2024年05月27日公司名稱：山富(2743)主 旨：更正山富113年3月及4月衍生性商品交易資訊發言人：李慶良說 明：1.事實發生日:113/05/272.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司113年3月及4月衍生性商品交易資訊6.更正資訊項目/報表名稱:113年3月及4月衍生性商品交易資訊7.更正前金額/內容/頁次:113年3月衍生性商品交易資訊：非持有供交易-符合避險會計：未沖銷契約契約總金額:新台幣224,042仟元未沖銷契約公允價值:新台幣214,292仟元未沖銷契約本年度認列未實現損益金額:新台幣-9,750仟元已沖銷契約契約總金額:0仟元已沖銷契約本年度認列已實現損益金額:新台幣0仟元113年4月衍生性商品交易資訊：非持有供交易-符合避險會計：未沖銷契約契約總金額:新台幣1,131,612仟元未沖銷契約公允價值:新台幣-21,277仟元未沖銷契約本年度認列未實現損益金額:新台幣-21,277仟元已沖銷契約契約總金額:新台幣9,108,740仟元已沖銷契約本年度認列已實現
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【公告】山富稽核主管異動
日 期：2024年04月22日公司名稱：山富(2743)主 旨：山富稽核主管異動發言人：李慶良說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:113/04/223.舊任者姓名、級職及簡歷:黃柏樺/內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:吳淑娟/欣大健康稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/04/228.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會決議通過委任後再另行公告。
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【公告】更正山富112年度合併、個體財報及XBRL申報資訊
日 期：2024年04月01日公司名稱：山富(2743)主 旨：更正山富112年度合併、個體財報及XBRL申報資訊發言人：李慶良說 明：1.事實發生日:113/04/012.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:112年度合併、個體財報及XBRL資訊部分數字誤植6.更正資訊項目/報表名稱:112年度合併、個體財報及XBRL7.更正前金額/內容/頁次:金額為新台幣仟元XBRL1.現金流量表：2023年1月1日至12月31日A21200 利息收入 (7,424)A20010 收益費損項目合計 5,023A20000 調整項目合計 184,750A33000 營運產生之現金流入（流出）573,985A33100 收取之利息 3,478A33200 收取之股利 7,424112年度合併財務報告P.14現金流量表A33100 收取之利息 3,644A33200 收取之股利 7,424112年度個體財務報告p.12現金流量表A33100 收取之利息 3,478A33200 收取之股利 7,3648.更正後金額/內容/
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【公告】山富113年股東常會召集事宜（更正）
日 期：2024年03月26日公司名稱：山富(2743)主 旨：山富113年股東常會召集事宜（更正）發言人：李慶良說 明：1.董事會決議日期:113/03/252.股東會召開日期:113/06/123.股東會召開地點:台北市南京東路二段85號4樓(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告書(2)112年度審計委員會審查決算表冊報告(3)112年度營運改善計畫執行情形報告(4)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告(更新)6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表(2)112年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(更新)(1)修訂本公司「公司章程」部份條文(新增)(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文(新增)8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選董事(含獨立董事)(更新)(2)解決新任董事及其代表人競業禁止之限制(更新)9.召集事由五、其他議案:(無)10.召集事由六、臨時動議:(無)11.停止過戶起始日期:113/04/1412.停止過戶截止
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【公告】山富董事會重要決議
日 期：2024年03月25日公司名稱：山富(2743)主 旨：山富董事會重要決議發言人：李慶良說 明：1.事實發生日:113/03/252.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)通過本公司112年度財務報表等決算表冊案(2)通過本公司全面改選董事案(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案(4)通過本公司113年股東常會召集事宜6.因應措施:公告於公開資訊觀測站7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】山富113年股東常會召集事宜
日 期：2024年03月25日公司名稱：山富(2743)主 旨：山富113年股東常會召集事宜發言人：李慶良說 明：1.董事會決議日期:113/03/252.股東會召開日期:113/06/123.股東會召開地點:台北市南京東路二段85號4樓(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告書(2)112年度審計委員會審查決算表冊報告(3)112年度營運改善計畫執行情形報告(4)112年度員工酬勞分派情形報告(新增)6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表(2)112年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(更新)(1)修訂本公司公司章程部份條文(新增)(2)修訂本公司取得或處分資產處理程序部份條文(新增)8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選董事(含獨立董事)(更新)(2)解決新任董事及其代表人競業禁止之限制(更新)9.召集事由五、其他議案:(無)10.召集事由六、臨時動議:(無)11.停止過戶起始日期:113/04/1412.停止過戶截止日期:113/06/121
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【公告】山富113年度股東常會召集事宜
日 期：2024年03月14日公司名稱：山富(2743)主 旨：山富113年度股東常會召集事宜發言人：李慶良說 明：1.董事會決議日期:113/03/142.股東會召開日期:113/06/123.股東會召開地點:台北市南京東路二段85號4樓(本公司會議室)4.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告書(2)112年度審計委員會審查決算表冊報告(3)112年度營運改善計畫執行情形報告5.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表(2)112年度盈餘分配案6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:改選董事案8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止限制9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:113/04/1411.停止過戶截止日期:113/06/1212.其他應敘明事項:無
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【公告】山富董事會通過股利分派情形
日 期：2024年03月14日公司名稱：山富(2743)主 旨：山富董事會通過股利分派情形發言人：李慶良說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/142. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：108,035,100(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
