【公告】山富113年股東常會全面改選之董事及獨立董事當選名單

日 期：2024年06月12日

公司名稱：山富 (2743)

主 旨：山富113年股東常會全面改選之董事及獨立董事當選名單

發言人：李慶良

說 明：

1.發生變動日期:113/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:陳國森

董事:李慶良

董事:富將投資股份有限公司(代表人:陳宣融)

董事:陳欣欣

獨立董事:廖顯楹

獨立董事:簡維賢

獨立董事:孫明德

4.舊任者簡歷:陳國森/本公司董事長兼總經理

董事:李慶良/本公司副總經理

董事:富將投資股份有限公司(代表人:陳宣融)/本公司資訊長

董事:陳欣欣/新印科技股份有限公司董事長

獨立董事:廖顯楹/台新資產管理股份有限公司總經理

獨立董事:簡維賢/中華電信股份有限公司智慧聯網處科長

獨立董事:孫明德/台灣經濟研究院景氣預測中心主任

5.新任者職稱及姓名:董事:陳國森

董事:李慶良

董事:陳欣欣

董事:富將投資股份有限公司

董事:陳麒引

獨立董事:廖顯楹

獨立董事:簡維賢

獨立董事:蘇哲生

獨立董事:賈先德

6.新任者簡歷:陳國森/本公司董事長兼總經理

董事:李慶良/本公司副總經理

董事:陳欣欣/新印科技股份有限公司董事長

董事:富將投資股份有限公司/不適用

董事:陳麒引/本公司副總經理

獨立董事:廖顯楹/台新資產管理股份有限公司總經理

獨立董事:簡維賢/中華電信股份有限公司智慧聯網處科長

獨立董事:蘇哲生/台灣新光商業銀行股份有限公司法人董事代表人

獨立董事:賈先德/康師傅控股股份有限公司中國區董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期

屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

姓名 選任時持股數

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董事:陳國森 9,317,755股

董事:李慶良 52,399股

董事:陳欣欣 10,000股

董事:富將投資股份有限公司 3,105,351股

董事:陳麒引 15,499股

獨立董事:廖顯楹 0股

獨立董事:簡維賢 0股

獨立董事:蘇哲生 0股

獨立董事:賈先德 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21

11.新任生效日期:113/06/12

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:無監察人，故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無