【公告】山富113年股東常會重要決議事項

中央社

日 期：2024年06月12日

公司名稱：山富 (2743)

主 旨：山富113年股東常會重要決議事項

發言人：李慶良

說 明：

1.股東常會日期:113/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報

表

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事(含獨立董事)

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制

討論事項：通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文

7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」

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