日 期:2024年03月28日公司名稱:宅配通(2642)主 旨:宅配通法人董事改派代表人發言人:廖浩廷說 明:1.發生變動日期:113/03/282.法人名稱:台灣伊藤忠股份有限公司3.舊任者姓名:(1)松井 學、(2)山本 和俊4.舊任者簡歷:(1)董事長兼總經理、(2)情報金融經理5.新任者姓名:(1)小野 雄一郎、(2)長田 佳史6.新任者簡歷:(1)董事長兼總經理、(2)情報金融經理7.異動原因:法人董事代表改派8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):(1)110/08/11~113/08/10、(2) 111/04/01~113/08/109.新任生效日期:113/04/0110.其他應敘明事項:無
日 期:2024年02月26日公司名稱:宅配通(2642)主 旨:宅配通營運主管異動發言人:王博剛說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):副總經理2.發生變動日期:113/02/263.舊任者姓名、級職及簡歷:周政雄 台灣宅配通(股)公司 副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/03/018.其他應敘明事項:董事會通過
日 期:2024年02月26日公司名稱:宅配通(2642)主 旨:宅配通總經理異動發言人:王博剛說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:113/02/262.人員別(請輸入董事長或總經理):總經理3.舊任者姓名:彭繼曾4.舊任者簡歷:台灣宅配通(股)公司 總經理5.新任者姓名:徐慶懿6.新任者簡歷:東元電機(股)公司 空調暨智慧生活事業群智慧生活營運中心 總監7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):職務調整8.異動原因:職務調整9.新任生效日期:113/03/0110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):董事會通過
日 期:2024年02月26日公司名稱:宅配通(2642)主 旨:宅配通於董事會決議召開股東常會發言人:王博剛說 明:1.董事會決議日期:113/02/262.股東會召開日期:113/05/273.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓南港軟體工業園區A棟(南港國際會議中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)本公司民國112年度營業報告。(二)本公司民國112年度審計委員會審查報告。(三)本公司民國112年度董事酬勞及員工酬勞分派案。6.召集事由二、承認事項:(一)本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。(二)本公司民國112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案9.召集事由五、其他議案:解除第九屆新任董事競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/03/2912.停止過戶截止日期:113/05/2713.其他應敘明事項:1.依公司法第172-1條和192-1條規定受理持股百分之一以上股東辦理本次股東會提
日 期:2024年02月26日公司名稱:宅配通(2642)主 旨:宅配通於董事會決議股利分派發言人:王博剛說 明:1. 董事會擬議日期:113/02/262. 股利所屬年(季)度:112年 年度3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.80000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):76,373,600(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
日 期:2023年12月29日公司名稱:宅配通(2642)主 旨:更正宅配通111年英文年報部分資訊發言人:王博剛說 明:1.事實發生日:112/12/292.公司名稱:台灣宅配通股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司111年英文年報部分資訊6.更正資訊項目/報表名稱:111年英文年報7.更正前金額/內容/頁次:111年英文年報目錄,第1~6,20,25,39,48,53,55~60,70,75~77,84,88,89,91,97,106,107,242~244頁8.更正後金額/內容/頁次:111年英文年報目錄,第1~7,21,27,41,50,55,57~66,77,82~84,91,95,96,98,104,112~116,251~253頁9.因應措施:上傳至公開資訊觀測站。10.其他應敘明事項:無
日 期:2023年12月26日公司名稱:宅配通(2642)主 旨:宅配通受邀參加統一綜合證券舉辦之法人說明會發言人:王博剛說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:112/12/271.召開法人說明會之日期:112/12/272.召開法人說明會之時間:14 時 30 分3.召開法人說明會之地點:以線上方式於統一綜合證券召開4.法人說明會擇要訊息:(1)公司概況(2)2023年到Q3營運獲利表現(3)2024年策略方向及未來展望5.其他應敘明事項:無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
日 期:2023年12月18日公司名稱:宅配通(2642)主 旨:宅配通董事會通過之重要決議發言人:王博剛說 明:1.事實發生日:112/12/182.公司名稱:台灣宅配通股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司112年12月18日董事會重要決議事項如下:通過113年度營業及資本支出預算案。6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
日 期:2023年11月13日公司名稱:宅配通(2642)主 旨:宅配通董事會通過設置資訊安全長發言人:王博剛說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):資訊安全長2.發生變動日期:112/11/133.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:周政雄 /台灣宅配通(股)公司 副總經理5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任6.異動原因:董事會通過任用7.生效日期:112/11/138.其他應敘明事項:無
日 期:2023年08月11日公司名稱:宅配通(2642)主 旨:宅配通董事會決議取得使用權資產發言人:王博剛說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):桃園市桃園區大樹林段792地號土地、廠房及冷凍倉儲設備2.事實發生日:112/8/10~112/8/103.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:租賃面積:室內1,040坪、室外419坪,合計共1,459坪每單位價格:每坪價格142,015元交易總金額: 207,200,000元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):交易相對人:德川倉儲(股)公司與本公司之關係:非關係人5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明認列情形):