美時 個股公告

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  【公告】美時代重要子公司Alvogen Korea Holdings Ltd.召開股東臨時會

  日 期：2024年09月03日公司名稱：美時(1795)主 旨：代重要子公司Alvogen Korea Holdings Ltd.召開股東臨時會發言人：沈燁說 明：1.董事會決議日期: 113/09/032.股東臨時會召開日期: 113/09/103.股東臨時會召開地點:5F, GT Tower., 411, Seocho-daero, Seocho-gu, Seoul, Korea4.召集事由一、報告事項:無。5.召集事由二、承認事項:無。6.召集事由三、討論事項:無。7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司董事。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期: NA11.停止過戶截止日期: NA12.其他應敘明事項: 無。
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  【公告】代重要子公司Lotus International Pte. Ltd.董事當選名單

  日 期：2024年08月27日公司名稱：美時(1795)主 旨：代重要子公司Lotus International Pte. Ltd.董事當選名單發言人：沈燁說 明：1.發生變動日期:113/08/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事／Petar Antonov Vazharov4.舊任者簡歷:本公司董事5.新任者職稱及姓名:董事／Petar Antonov Vazharov6.新任者簡歷:本公司董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任者選任時持股數:無。10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:113/08/2712.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6
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  【公告】美時法人董事代表人異動

  日 期：2024年08月21日公司名稱：美時(1795)主 旨：美時法人董事代表人異動發言人：沈燁說 明：1.發生變動日期:113/08/212.法人名稱:Innobic LL Holding Company Limited3.舊任者姓名:無4.舊任者簡歷:無5.新任者姓名:Wanida Boonpiraks6.新任者簡歷:泰國國家石油股份有限公司/副總經理7.異動原因:法人董事派任代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:無9.新任生效日期:113/08/21至116/06/1210.其他應敘明事項:無
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  【公告】美時將召開線上法人說明會

  日 期：2024年08月09日公司名稱：美時(1795)主 旨：美時將召開線上法人說明會發言人：沈燁說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/08/151.召開法人說明會之日期：113/08/152.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：將就本公司113年第二季財務及營運狀況向投資法人說明5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】美時受邀參加凱基證券舉辦之英文線上法人說明會

  日 期：2024年08月09日公司名稱：美時(1795)主 旨：美時受邀參加凱基證券舉辦之英文線上法人說明會發言人：沈燁說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/08/151.召開法人說明會之日期：113/08/152.召開法人說明會之時間：15 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之英文線上法人說明會https://ib.kgi.com/IBWebSite/Views/Registration/RegistPage.aspx?ActNbr=6gh06-SoWyv7JRY8Jb-Vcg==5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】美時 2024年7月合併營收27.22億元 年增18.97%

  日期： 2024 年 08 月 09日上市公司：美時(1795)單位：仟元
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  【公告】美時董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜

  日 期：2024年08月08日公司名稱：美時(1795)主 旨：美時董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜發言人：沈燁說 明：1.董事會決議日期:113/08/082.減資緣由:係因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，本公司董事會決議將所有收回之限制員工權利新股辦理註銷減資。3.減資金額:新台幣300,000元4.消除股份:30,000股5.減資比率:0.011%6.減資後股本:新台幣2,654,883,120元7.預定股東會日期:不適用。8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。11.減資基準日:113年8月12日。12.其他應敘明事項:無。
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  【公告】美時113年第二季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年07月31日公司名稱：美時(1795)主 旨：美時113年第二季合併財務報告董事會召開日期發言人：沈燁說 明：1.董事會召集通知日:113/07/312.董事會預計召開日期:113/08/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】美時訂定除息基準日

  日 期：2024年07月18日公司名稱：美時(1795)主 旨：美時訂定除息基準日發言人：沈燁說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/182.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$1,231,687,818元(每股NT$4.64745218元)。4.除權（息）交易日:113/08/055.最後過戶日:113/08/066.停止過戶起始日期:113/08/077.停止過戶截止日期:113/08/118.除權（息）基準日:113/08/119.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.普通股現金股利發放日期:113/08/3013.其他應敘明事項:無
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  【公告】美時 2024年6月合併營收11.14億元 年增0.98%

  日期： 2024 年 07 月 10日上市公司：美時(1795)單位：仟元
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  【公告】美時受邀參加國寬量國際主辦之「Taiwan Healthcare Corporate Day」

  日 期：2024年06月24日公司名稱：美時(1795)主 旨：美時受邀參加國寬量國際主辦之「Taiwan Healthcare Corporate Day」發言人：沈燁說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/06/251.召開法人說明會之日期：113/06/252.召開法人說明會之時間：10 時 00 分3.召開法人說明會之地點：英文線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由寬量國際主辦之「Taiwan Healthcare Corporate Day」，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】(補充)美時與Alvogen US中止共同取得NeuroRx Inc.躁鬱症藥NRX-101開發、製造及全球獨家銷售權

  日 期：2024年06月22日公司名稱：美時(1795)主 旨：(補充)美時與Alvogen US中止共同取得NeuroRx Inc.躁鬱症藥NRX-101開發、製造及全球獨家銷售權發言人：沈燁說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:躁鬱症藥NRX-101開發、製造及全球獨家銷售權2.事實發生日:113/6/21~113/6/213.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金1,500萬元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易對象：NeuroRx, Inc.；與公司之關係：非屬關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:
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  【公告】美時113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年06月13日公司名稱：美時(1795)主 旨：美時113年股東常會重要決議事項發言人：沈燁說 明：1.股東常會日期:113/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司提前全面改選董事。新任董事名單如下:(1)董事:Vilhelm Robert WessmanPetar Antonov Vazharov(股東名簿記載之戶名為:方致壑)Arni HardarsonOranee Tangipahoa DanielsYves HermesInnobic LL Holding Company Limited.(股東名簿記載之戶名為:美商摩根大通銀行台北分行受託保管ＩＮＮＯＢＩＣ有限責任控股公司投資專戶)代表人:Nat AtivitavasPhannalin MahawongtikulKrisana Winitthumkul(2)獨立董事:王傳芬楊郁民Karl
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  【公告】美時 2024年5月合併營收15.53億元 年增17.49%

  日期： 2024 年 06 月 07日上市公司：美時(1795)單位：仟元
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  【公告】美時受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會

  日 期：2024年06月06日公司名稱：美時(1795)主 旨：美時受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會發言人：沈燁說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/06/071.召開法人說明會之日期：113/06/072.召開法人說明會之時間：15 時 40 分3.召開法人說明會之地點：喜來登大飯店 台北市忠孝東路一段12號4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加【國泰證券】舉辦之2024年第二季上市櫃企業座談5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】美時受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會

  日 期：2024年06月06日公司名稱：美時(1795)主 旨：美時受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會發言人：沈燁說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/06/121.召開法人說明會之日期：113/06/122.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：喜來登大飯店 台北市忠孝東路一段12號4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加【第一金證券】舉辦之2024年第二季投資論壇5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】美時 2024年4月合併營收20.76億元 年增2.93%

  日期： 2024 年 05 月 10日上市公司：美時(1795)單位：仟元
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  【公告】美時113年第一季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年04月30日公司名稱：美時(1795)主 旨：美時113年第一季合併財務報告董事會召開日期發言人：沈燁說 明：1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/093.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】美時董事會決議召開113年股東常會(增列議案)

  日 期：2024年04月30日公司名稱：美時(1795)主 旨：美時董事會決議召開113年股東常會(增列議案)發言人：沈燁說 明：1.董事會決議日期:113/04/302.股東會召開日期:113/06/133.股東會召開地點:南投縣南投市南崗二路85號（南投婦幼館）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業及財務報告(2)本公司112年度審計委員會查核報告(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告(4)本公司112年度盈餘分配現金股利情形報告(5)本公司買回股份轉讓予員工情形報告(6)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂報告6.召集事由二、承認事項:(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案(2)本公司112年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:(1)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案(新增)(2)本公司「公司章程」修訂案(新增)(3)本公司「股東會議事規則」修訂案(新增)8.召集事由四、選舉事項:(1)本公司提前全面改選董事。9.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司新
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  【公告】美時 2024年3月合併營收11.51億元 年增-19.55%

  日期： 2024 年 04 月 10日上市公司：美時(1795)單位：仟元