【公告】麗臺董事會決議114年股東常會召集事由

日 期：2025年03月03日

公司名稱：麗臺 (2465)

主 旨：麗臺董事會決議114年股東常會召集事由

發言人：張慎

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/03

2.股東會召開日期:114/05/23

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號地下2樓會議室 (遠東世紀廣場A棟B2)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 113年度營業報告書

(2) 審計委員會113年度查核報告書

(3) 資金貸與他人逾期改善計畫

6.召集事由二、承認事項:

(1) 本公司113年度財務報表及營業報告書案

(2) 本公司113年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂「公司章程」案

(2) 解除新任董事及其代表人競業限制案

8.召集事由四、選舉事項:

(1) 補選董事案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/25

12.停止過戶截止日期:114/05/23

13.其他應敘明事項:無