【公告】鈺寶-創董事會決議修訂114年股東常會召集事由(新增討論事項)

日 期：2025年04月08日

公司名稱：鈺寶-創 (3150)

主 旨：鈺寶-創董事會決議修訂114年股東常會召集事由(新增討論事項)

發言人：黃良駿

說 明：

1.董事會決議日期:114/04/08

2.股東會召開日期:114/05/23

3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號4樓巴哈廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度審計委員會查核報告

(2)113年度員工及董事酬勞分派情形報告

(3)113年度盈餘及資本公積分派現金股利情形報告

(4)私募有價證券辦理情形報告

(5)其他報告事項

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度營業報告書暨財務報表案

(2)承認113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案(新增)

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案(新增)

(3)修訂「資金貸與及背書保證處理程序」案(新增)

(4)修訂「董事選舉辦法」案(新增)

(5)擬以私募方式發行普通股案

(6)解除董事競業禁止限制案(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/25

12.停止過戶截止日期:114/05/23

13.其他應敘明事項:無