【公告】大略-KY董事會決議召開114年股東常會相關事宜(更正召集事由)

日 期：2025年05月16日

公司名稱：大略-KY (4804)

主 旨：大略-KY董事會決議召開114年股東常會相關事宜(更正召集事由)

發言人：侯尊仁

說 明：

1.董事會決議日期：114/05/16

2.股東會召開日期：114/06/27

3.股東會召開地點：台北市復興北路99號15樓會議室(牛牛牛亞商務中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：2024年度營業報告。

2：審計委員會查核報告。

3：本公司累積虧損達實收資本額二分之一。

4：2024年度私募有價證券執行情形。(新增)

6.召集事由二：承認事項

1：承認2024年度營業報告書暨財務報表案。

2：承認2024年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

1：私募現金增資案。

8.召集事由四：選舉事項

1：補選一席獨立董事。

9.召集事由五：其他事項

1：解除新任董事競業行為之限制案。

10.召集事由、臨時動議：

11.停止過戶起始日期：114/04/29

12.停止過戶截止日期：114/06/27

13.其他應敘明事項：114/5/16董事會決議新增報告事項(4)2024年度私募有價證券執行情形。(新增)