【公告】(更正召集事由項次)通用幹細胞*董事會決議召開114年第一次股東常會相關事宜

0.DBP.BULL.7607

日 期：2025年05月15日

公司名稱：通用幹細胞* (7607)

主 旨：(更正召集事由項次)通用幹細胞*董事會決議召開114年第一次股東常會相關事宜

發言人：李宗哲

說 明：

1.董事會決議日期：114/02/24

2.股東會召開日期：114/06/27

3.股東會召開地點：台中市南區興大路145號創新育成中心B1會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：本公司113年度營業報告。

2：本公司審計委員會審查113年度決算表冊報告。

3：本公司擬私募發行普通股辦理情形報告。

6.召集事由二：承認事項

1：本公司113年度營業報告書及財務報表案。

2：本公司113年度虧損撥補案。

3：虧損達實收資本額二分之一案。

7.召集事由三：討論事項

1：無

8.召集事由四：選舉事項

1：本公司董事全面改選案。

9.召集事由五：其他事項

1：解除本公司新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由、臨時動議：

11.停止過戶起始日期：114/04/29

12.停止過戶截止日期：114/06/27

13.其他應敘明事項：(1)股東提案事宜:

依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理；受理持有本公司已發行股份總數

百分之一以上股份之股東提案及董事(含獨立董事)提名，相關事項如下:

受理時間:114年4月14日至114年4月24日止，每日上午9點至下午6點。

受理處所:通用幹細胞股份有限公司

連絡單位:財務部 電話:04-22766193

連絡地址:台中市南區興大路145號創新育成中心大樓210室

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，

行使其間為:自114年5月28日至114年6月24日為止，請逕登入台灣集中保管結算

所股份有限公司「股東會電子投票平台」。

(3)依證券交易法案第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿壹仟股之股東，

其股東常會之開會通知書將以公告方式為之。