【公告】董事會決議召開114年股東常會相關事宜

日 期：2025年04月09日

公司名稱：思必瑞特 (7790)

主 旨：董事會決議召開114年股東常會相關事宜

發言人：游蕙瑛

說 明：

1.董事會決議日期:114/04/09

2.股東會召開日期:114/06/24

3.股東會召開地點:汐止福泰大飯店水晶廳（新北市汐止區大同路一段128號1樓）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)、113年度營業報告書

(二)、113年度審計委員會審查報告書

(三)、113年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告

(四)、訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、

「永續發展實務守則」暨「道德行為準則」報告

6.召集事由二、承認事項:

(一)、113年度營業報告書及財務報表案

(二)、113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(一)、資本公積轉增資發行新股案

(二)、申請股票上櫃案

(二)、初次上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請原股東放棄優先認股

權利案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/26

12.停止過戶截止日期:114/06/24

13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於民國114年4月18日起至

民國114年4月28日止受理股東提案，凡有意提案之股東，務請於民國114年4月28日

17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

受理方式：採書面方式，郵寄者以受理期間內送達為準，並請於信封封面上加註

『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：思必瑞特生技股份有限公司管理部（地址：新北市汐止區新台五路一

段93號19樓）