【公告】大宇資董事會決議召開114股東常會事宜(新增議案)

日 期：2025年04月16日

公司名稱：大宇資 (6111)

主 旨：大宇資董事會決議召開114股東常會事宜(新增議案)

發言人：莊仁川

說 明：

1.董事會決議日期:114/04/16

2.股東會召開日期:114/06/05

3.股東會召開地點:台北市信義區松仁路123號2樓203會議室(華南銀行總行大樓會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業狀況報告。

(2)113年度審計委員會審查報告。

(3)本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債發行情形報告。

(4)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(5)113年私募有價證券辦理情形報告(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分派案。(新增)

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/07

12.停止過戶截止日期:114/06/05

13.其他應敘明事項:本公司國內第二次無擔保轉換公司債，

自民國114年4月7日起，至民國114年6月5日止停止轉換。