【公告】福大董事會決議召開110年股東常會

日 期：2021年03月17日

公司名稱：福大 (4402)

主 旨：福大董事會決議召開110年股東常會

發言人：楊浩維

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/17

2.股東會召開日期:110/06/29

3.股東會召開地點:台中港關連工業區服務中心會議室(台中市梧棲區自強路280號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○九年度營業狀況報告。

(2)監察人查核本公司ㄧ○九年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司ㄧ○九年度決算表冊。

(2)本公司ㄧ○九年度盈虧撥補表。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修改「公司章程」部分條文案，提請討論。

(2)修改「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案，提請討論。

(3)修改股東會議事規則部分條文案，提請討論。

(4)解除董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選本公司董事(含獨立董事)。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/05/01

11.停止過戶截止日期:110/06/29

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

1.依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司將自民國110年4月23日至110年

5月3日止受理股東就本次股東常會之提案，凡持有已發行股份總數百分之一以上

之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。

(1)受理提案處所：福大材料科技股份有限公司

(2)地址：台中市梧棲區四維中路157巷1號1樓

(3)電話：04-26393256