【公告】磐采董事會決議召開114年股東常會

日 期：2025年03月25日

公司名稱：磐采 (4765)

主 旨：磐采董事會決議召開114年股東常會

發言人：李忠訓

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/25

2.股東會召開日期:114/06/17

3.股東會召開地點:桃園市龜山區樂善里文明路72之1號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.113年度營業報告。

2.審計委員會查核報告。

3.其他報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.承認113年度營業報告書及財務報表案。

2.承認113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/19

12.停止過戶截止日期:114/06/17

13.其他應敘明事項:

1.依公司法第172-1條規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之

股東，如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於114年04月14日起至114年

04月24日止受理股東提案。受理方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』

字樣，以掛號函件寄送。受理處所：磐采股份有限公司財務部(地址：桃園市

龜山區樂善里文明路72之1號)

2.本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為114年5月17日

至114年06月14日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：www.stockvote.com.tw】