【公告】永捷董事會決議股東會召開日期、召集事由等相關內容

日 期：2025年03月11日

公司名稱：永捷 (4714)

主 旨：董事會決議股東會召開日期、召集事由等相關內容

發言人：黃南豪

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:本公司永華會議廳(台南市安平區永華路二段250號4樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.113年度營業報告。

2.113年度審計委員會查核報告。

3.113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

4.113年度盈餘分派現金股利情形報告。

5.其他事項報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司113年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:

依公司法第172 條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面提出股東常會議案，公司應於股東常會召開前之停止過戶日前，

公告受理股東之提案受理處所。其受理期間擬訂於114年3月14日至114年3月24日止

(以3月24日下午五時前寄送達為準)，受理股東以書面方式提案，受理處所為

永捷創新科技股份有限公司（地址：台南市安定區安加里安定258之26號）。