【公告】捷創科技董事會決議召開114年股東常會(修訂及增加議案)

日 期：2025年04月09日

公司名稱：捷創科技 (7810)

主 旨：捷創科技董事會決議召開114年股東常會(修訂及增加議案)

發言人：鄭文吉

說 明：

1.董事會決議日期:114/04/09

2.股東會召開日期:114/05/23

3.股東會召開地點:新竹市關新路27號6樓之一 (本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告書。

(2)113年度監察人審查報告。

(3)113年度員工酬勞與董監酬勞分配情形報告。

(4)修訂本公司本公司「企業永續發展實務守則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業

程序及行為指南」與「董事、監察人暨經理人道德行為準則」等內部規章案。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。(修訂)

(2)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)擬於上櫃前對外公開承銷辦理現金增資發行新股，並提請原股東全數放棄優先認購權

利案。

(3)修訂「股東會議事規則」案。(新增)

(4)修訂「董事及監察人選任程序」案。(新增)

(5)資本公積發放現金股利案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/25

12.停止過戶截止日期:114/05/23

13.其他應敘明事項:無。